本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有 关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发 表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确 性等问题发表意见。 本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 北京市君合（广州）律师事务所 关于天创时尚股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 致：天创时尚股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 3、 公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司财务总监吴玉妮女士列 席了本次股东大会；律师事务所见证律师叶坚鑫、李丹虹列席了会议。 (二)股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚 股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,889,542 | | 3、出席会议的股东所 ...

活动基本信息 - 会议召开时间为2025年9月19日下午15:30-17:00 [2] - 会议采用网络远程方式在"全景路演"网站举行 [2] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与安排 - 公司董事长兼总经理李林、财务总监吴玉妮和董事会秘书杨璐将参与交流 [2] - 交流内容涵盖公司业绩、治理结构、发展战略和经营状况等投资者关注的问题 [2] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动 [2] 公告信息 - 公告编号为临2025-077 [1] - 公司证券代码603608 债券代码113589 [1] - 董事会保证公告内容真实准确完整 [1]

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 进一步加强与投资者的互动交流，天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "向新提质 价值领航--2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报 业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）15:30-17:00。届时， 公司董事长、总经理李林先生、财务总监吴玉妮女士和董事会秘书杨璐女士将在 ...

行业概况 - 2025年1-7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上企业数量为8728个 同比减少44个 同比下降0.5% [1] - 行业企业数量占工业总企业比重为1.68% [1] - 统计时间跨度涵盖2016-2025年1-7月 数据来源为国家统计局 [1] 涉及上市公司 - 涵盖12家皮革制品行业上市公司 包括万里马 中胤时尚 恒辉安防 ST奥康 红蜻蜓 ST起步 健盛集团 天创时尚 康隆达 牧高笛 哈森股份 扬州金泉 [1] 数据统计标准 - 规模以上工业企业统计起点标准自2011年起从年主营业务收入500万元提升至2000万元 [1] - 企业数量统计仅针对规模以上工业企业 [1]

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 | 会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一、关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二、关于修订《股东会议事规则》的议案 6 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | | 议案四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案五、关于修订《对外投资管理制度》的议案 9 | | 议案六、关于修订《对外担保管理制度》的议案 10 | | 议案七、关于修订《关联交易管理制度》的议案 11 | | 议案八、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 12 | | 议案九、关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 13 | | 议案十、关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案 14 | | 议案十一、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 15 | | 议案十二、关于制定《董事离职管理制度》的议案 16 | | 议案十三、关于制定《会计师事 ...

股价表现 - 9月9日盘中下跌2.02%至7.76元/股 成交额956.12万元 换手率0.29% 总市值32.57亿元 [1] - 年内股价累计上涨108.60% 近5日/20日/60日分别上涨7.93%/19.02%/46.42% [1] - 股东户数1.14万户 较上期增加18.65% 人均流通股36,855股 较上期减少15.72% [1] 财务数据 - 2025年上半年营业收入5.27亿元 同比下降9.79% [1] - 同期归母净利润672.16万元 同比大幅增长171.21% [1] - A股上市后累计派现5.28亿元 但近三年未进行分红 [2] 业务构成 - 主营业务为时尚消费品研发生产及零售 移动互联网营销 [1] - 收入构成中鞋包及其他占比98.29% 其他补充业务占1.71% [1] 行业属性 - 申万行业分类属于纺织服饰-服装家纺-鞋帽及其他 [1] - 概念板块涵盖小盘 跨境电商 网络营销 摘帽概念 C2M概念 [1] 公司基本信息 - 成立于2004年4月9日 2016年2月18日上市 [1] - 注册地址位于广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号 [1]

市场整体表现 - 沪指收盘3765.88点 跌幅1.25% [1] - 深成指收盘12118.70点 跌幅2.83% [1] - 创业板指收盘2776.25点 跌幅4.25% [1] 个股成交活跃度 - 2131只个股平均每笔成交量环比增加 40只个股增幅超50% [1] - 2426只个股每笔成交量环比下降 [1] - 爱仕达每笔成交量1505股 环比增幅207.02% [1] - 汇嘉时代每笔成交量1884股 环比增幅184.35% [1] - 胜利精密每笔成交量6961股 环比增幅158.81% [1] 成交笔数显著增长个股 - 春兴精工成交笔数260103笔 环比增幅2190.85% [1] - 汉钟精机成交笔数121594笔 环比增幅827.07% [1] - 鹿山新材成交笔数77313笔 环比增幅476.62% [1] - 杰恩设计成交笔数16042笔 环比增幅437.42% [1] - 百花医药成交笔数145008笔 环比增幅403.26% [1] 量价齐升个股 - 12只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50% [1] - 海峡环保每笔成交量2579股增幅149.15% 成交笔数15390笔增幅94.69% [1] - 天创时尚每笔成交量1582股增幅99.05% 成交笔数22407笔增幅204.19% [1] - 圣龙股份每笔成交量875股增幅90.50% 成交笔数22650笔增幅187.51% [1] - 键邦股份每笔成交量959股增幅87.23% 成交笔数11004笔增幅100.99% [1] 其他成交活跃个股 - 金晶科技每笔成交量2218股增幅65.85% 成交笔数17297笔增幅71.51% [2] - 好当家每笔成交量4317股增幅60.62% 成交笔数29808笔增幅124.02% [2] - 海鸥住工每笔成交量2122股增幅52.85% 成交笔数37824笔增幅72.61% [2] - 五芳斋每笔成交量634股增幅52.22% 成交笔数23476笔增幅136.11% [2]

板块整体表现 - 服装家纺板块当日上涨1.12%，显著跑赢大盘指数，其中上证指数下跌1.25%，深证成指下跌2.83% [1] - 板块内个股表现分化明显，涨幅最高达12.38%（太湖雪），跌幅最大为-5.47%（红豆股份） [1][2] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入1.07亿元，散户资金净流入9291.49万元，但游资资金净流出2.0亿元 [2] 领涨个股表现 - 太湖雪以12.38%涨幅领涨板块，收盘价31.40元，成交量8.55万手，成交额2.57亿元 [1] - 安正时尚涨停，涨幅10.02%，收盘价10.43元，成交量8.21万手，成交额8562.79万元 [1] - 美邦服饰涨幅9.96%，收盘价2.65元，成交量500.20万手，成交额13.13亿元，同时获得主力资金净流入9633.81万元，净占比7.34% [1][3] 资金流向特征 - 美邦服饰主力资金净流入9633.81万元，为板块最高，但游资净流出5747.37万元 [3] - 探路者主力资金净流入7020.21万元，净占比达10.15%，但散户资金净流出6087.31万元 [3] - 天创时尚主力资金净流入3740.66万元，净占比13.76%，同时获得6.34%的股价涨幅 [1][3] 个股交易活跃度 - 美邦服饰成交最为活跃，成交量500.20万手，成交额13.13亿元，远超其他个股 [1] - 红豆股份成交量140.25万手，成交额3.63亿元，但股价下跌5.47% [2] - 万里马成交量40.65万手，成交额4.59亿元，股价下跌5.30% [2]

新零售概念股市场表现 - A股市场新零售概念股逆势走强，多只个股出现显著上涨，其中品渥食品涨幅近11%，供销大集、汇嘉时代、国芳集团、惠发食品、欧亚集团、步步高、美邦服饰、友好集团均10CM涨停，天创时尚、国光连锁涨超8%，桂发祥、太湖雪涨超7%，三江购物涨超6% [1] - 部分个股年初至今涨幅突出，国光连锁累计上涨182.29%，国芳集团累计上涨108.52%，天创时尚累计上涨106.18%，步步高累计上涨56.20%，太湖雪累计上涨58.50% [2] - 市值表现差异显著，供销大集总市值达511亿元，国光连锁总市值108亿元，步步高总市值166亿元，而惠发食品总市值26.37亿元，三江购物总市值69.34亿元，欧亚集团总市值24.71亿元 [2] 个股涨幅及市值数据 - 品渥食品涨幅10.71%，总市值39.50亿元，年初至今涨幅23.76% [2] - 汇嘉时代涨幅10.05%，总市值50.99亿元，年初至今涨幅16.98% [2] - 友好集团涨幅9.95%，总市值22.37亿元，年初至今跌幅21.01% [2] - 桂发祥涨幅7.76%，总市值26.51亿元，年初至今涨幅7.73% [2] - 中百集团涨幅5.67%，总市值53.73亿元，年初至今跌幅38.69% [2]