公司交流与合作 - 山东国际大宗商品交易市场有限公司总经理张鹿一行到访国联股份卫多多，双方高管团队展开深入交流 [1] - 国联股份副总裁黄莎莎详细介绍公司历史沿革及产业布局，强调多多平台以工业电子商务、深度供应链、大数据服务等为业务实践方向 [3] - 卫多多发挥平台优势及数字化服务体系架构，推动产业数字化生态，赋能企业降本增效 [3] 业务模式与发展布局 - 山东国际大宗围绕大宗商品交易创新贸易模式和主力产品，形成高效贸易流通、供应链精准服务、高可信仓单和大数据技术为特点的功能体系 [3][4] - 山东国际大宗依托青岛港区位优势及资源禀赋，辐射"一带一路"沿线国家和地区，积极推进东北、华北区域性现货交易所建设 [4] - 卫多多的数字经济及全产业链发展思路为山东国际大宗未来发展创造更多契机，双方期待多层次合作 [4] 参观与评价 - 来访一行参观国联股份数字经济展厅，深入了解公司在产业数字经济运营中的创新实践成果 [3] - 山东国际大宗高度评价国联股份及卫多多的商业模式和产业链构建思路 [4]

北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240709-01 号 致：北京国联视讯信息技术股份有限公司 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开。北京德 恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《北京国联视讯信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人，出席9人； 公司在任监事4人，出席4人； （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 372 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 269,843,089 3 ...

文章核心观点 国联股份2024年年度报告及2025年第一季度报告显示，公司今年首季及去年第四季度净利连降，且多项财务指标有不同表现[1] 2024年整体财务情况 - 营业收入535.85亿元，同比增长5.72% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润14.55亿元，同比增长1.86% [1][2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.38亿元，同比下降0.96% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额2.99亿元，同比下降56.78% [1][2] 2024年第四季度财务情况 - 营业收入133.43亿元，同比下降5.80% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，同比下降20.83% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.30亿元，同比下降20.75% [2] 2024年各季度财务情况 - 第一季度营业收入136.23亿元，归属于上市公司股东的净利润3.13亿元，扣非后净利润2.36亿元，经营活动现金流量净额 -1.11亿元 [3] - 第二季度营业收入121.05亿元，归属于上市公司股东的净利润4.00亿元，扣非后净利润3.73亿元，经营活动现金流量净额 -1.77亿元 [3] - 第三季度营业收入145.14亿元，归属于上市公司股东的净利润4.07亿元，扣非后净利润3.99亿元，经营活动现金流量净额 -0.50亿元 [3] - 第四季度营业收入133.43亿元，归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，扣非后净利润3.30亿元，经营活动现金流量净额6.38亿元 [3] 2024年利润分配方案 以实施权益分派股权登记日的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税)，共计派发现金红利4743.70万元(含税) [4] 2025年第一季度财务情况 - 营业收入110.19亿元，同比下降19.11% [5][6] - 归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比下降13.80% [5][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.66亿元，同比增长12.86% [5][6] - 经营活动产生的现金流量净额 -5.28亿元，上年同期为 -1.11亿元 [5][6] 上市及募资情况 - 2019年7月30日在上交所上市，发行价格15.13元/股，公开发行新股3521万股，募集资金总额5.33亿元，净额4.87亿元 [6] - 招股书显示拟募资4.87亿元用于电子商务平台升级等项目 [7] - 保荐机构是西部证券，保荐代表人是李超、张锡锋，IPO费用总额4536.74万元，其中承销及保荐费用3015.44万元 [8] - 2020年非公开发行股票3299.09万股，发行价格74.75元/股，募集资金总额24.66亿元，净额24.16亿元 [8] - IPO及定增合计募资29.99亿元 [9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日召开[2] - 现场会议14点在国联股份数字经济总部会议室举行[2] - 网络投票2025年5月20日进行[3][4][5] 议案相关 - 本次股东大会审议12项议案[5] - 议案2025年4月20日经会议审议通过[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8、10、11、12[7] - 涉及关联股东回避表决议案为8、10[7] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 会议登记时间为2025年5月19日[13]

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | 1 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯 信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-006 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场方式召开。本次会议由监事 会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，公司董 事会秘书列席了本次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式向各 位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委 员会 ...

公司决策 - 2025年4月19日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 公司对“国联股份数字经济总部建设项目”募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[2] - 独立董事一致同意相关议案并提交董事会审议[2]

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-005 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》 具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《北 ...

业绩总结 - 2024年营业收入53,584,819,269.73元，归母净利润1,454,868,082.71元，净资产收益率20.24%[10] - 最近三年营业收入复合增长率15.35%，归母净利润复合增长率13.69%[10] 分红情况 - 每股派发现金红利0.066元（含税），拟派发现金红利47,436,992.66元（含税）[2][3] - 2024年现金分红总额47,436,992.66元，上年度153,092,112.67元，上上年度112,833,076.04元[6] 其他财务 - 注销股份金额100,337,602.02元，现金分红和回购并注销金额合计147,774,594.68元，占本年度净利润比例10.16%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额413,699,783.39元，高于年均净利润30%且不低于5000万元[7]