行业规模与增长 - 2024年江西VR及相关产业实现营业收入1100亿元 同比增长9.34% [1] 产业集聚与产业链 - 江西VR企业超过400家 华为、阿里、联想、HTC、科大讯飞等龙头企业先后落地南昌 [1] - 聚集华勤、龙旗、联创电子、欧菲光等VR硬件制造企业 形成覆盖硬件制造、软件开发、内容创作的VR全产业链 [1] - 2024年全国VR50强中落户江西企业达16家 其中总部在江西企业达9家 [1] 技术创新与平台建设 - 国家虚拟现实创新中心在液晶透镜变焦显示、三维重建、感知交互、眼动追踪、手势追踪等多项关键共性技术取得突破 [1] - 江西求是高等研究院、华为南昌研究所、北航江西研究院等行业领先创新平台落地运营 [1] - 移动、联通、电信三大通信运营商集团级VR创新中心在江西落地运营 [1] 政策与产业生态 - VR产业被列为江西省制造业重点产业链现代化建设"1269"行动计划重要发展领域 构建省、市、县多层次政策支持体系 [2] - 在全国率先发布虚拟现实应用推广方案 联合五部门制定《江西省虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》 [2] - 遴选发布76个应用示范项目 推进虚拟现实技术在各行业领域的融合应用 [2] 人才培养与产业支撑 - 省内6所高校开设虚拟现实技术本科专业 20余所学校开设虚拟现实技术与应用专科专业 [2] - 江西电子信息产业连续三年站稳万亿级台阶 规模稳居全国前列 为VR硬件制造提供坚实产业基础和配套支撑 [2]

公司治理变动 - 华体科技于2025年9月8日召开职工代表大会并选举刘毅担任第五届董事会职工董事 [2]

(二) 离任对公司的影响 公司董事会于近日收到董事刘毅先生的书面辞职报告。因工作调整，刘毅先 生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，刘毅先生辞职 后将继续在公司担任其他职务。刘毅先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法 定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营 产生影响。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，刘毅先生不存在未履行完 毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。根据《中华 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-062 四川华体照明科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,540,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.3440 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会 ...

北京市天元(成都)律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见 (2025) 天(蓉)意字第 38 号 致:四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现 场会议于 2025 年 9 月 8 日 (星期一) 下午 14:30 在成都市双流区西南航空港经济 技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室召开。北京市天元（成都） 律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派律师参加本次股东大会现场 会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以 及《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《四川华体照明科技股份有限公司第五届 董事会第十八次会议决议公告》《 ...

战略合作 - 华体科技与深圳市建安集团签署战略合作框架协议 [1] - 合作范围涵盖储能调峰电站 光储超充 工商业储能等新能源领域项目 [1] - 双方将在全国范围内协同推进项目开发建设 [1]

核心观点 - 公司举办线上投资者调研活动 聚焦数字能源板块发展趋势和未来规划 释放业务发展信号 助力投资者理解数字能源业务的核心价值与增长逻辑 [1] - 公司核心优势与华为数字能源形成精准互补 依托华为核心技术赋能 联合研发液冷超充方案 搭配全液冷超充智慧工厂量产能力 支撑大规模项目交付 实现技术与产能协同 [2] - 公司凭借国家级工业设计中心资质和电力施工总承包资质 实现超充场站规划-建设全流程覆盖 建设速度较行业快30% 达成设计与建设协同 [2] - 公司联合华为开发数字孪生运营平台 联动金融机构提供厂商金融服务 解决建站-运营-资金全环节需求 实现运营与金融协同 [2] - 公司明确坚持智慧路灯+数字能源双轮驱动战略 智慧路灯通过柔性特钢一体式滑槽杆和自泳防腐等行业首创技术构筑壁垒 投建自动化生产工厂引领行业发展 数字能源以与华为深度合作为支点 布局重卡超充和乘用车超充 同时切入海外储能 国内工商业储能及电网侧储能市场 形成超充+储能协同增长格局 [3] - 公司与地方政府平台的合资共建+运营模式成效显著 合资公司已新增充电储能业务 带动产品工程业务并加速超充项目推进 未来将继续扩大该模式 [3] - 北川百兆瓦级重卡超充站验证的技术-建设-运营-金融模式获得市场高度认可 公司将联合华为在新疆 内蒙 河北等重卡聚集省份加速推广 叠加新签约超充项目 预计对三四季度营收及净利润形成有力支撑 [4] - 公司将适时参与部分超充站投资 依托稀缺场站资源获取长期现金流 新项目建设周期参考北川项目约3个月 高效推进落地 [4] - 公司提供超充场站一站式服务 并通过专业运营公司开展自营业务 两类业务协同提升综合盈利能力 [4] - 公司拥有多项专利及软件著作权 已实现高效转化 凭借智慧路灯领域研发能力延伸至数字能源业务 开发超充运营平台和光储充平台 后续将推出储能虚拟电厂等能源管理平台 [5] - 公司相继推出1000kW直流充电堆和800kW全液冷直流充电堆等新品 支持800A液冷超充及跨机型并机技术 适配光储充一体化解决方案 [5] - 新能源重卡渗透率加速提升 补能需求井喷式增长 兆瓦级超充作为重卡与高速公路补能关键基础设施 已成为新能源交通核心支撑 [5] - 液冷超充技术应用场景不断拓宽 除重卡领域外 还用于乘用车快充站 高速服务区 公交及出租车充电领域 [6] - 公司数字能源业务同步布局储能 围绕海外储能需求 国内工商业储能及电网侧储能电站三大方向积极推进 构建超充+储能协同发展格局 [6] 业务战略 - 坚持智慧路灯+数字能源双轮驱动战略 [3] - 智慧路灯通过柔性特钢一体式滑槽杆和自泳防腐等行业首创技术构筑壁垒 投建自动化生产工厂引领行业发展 [3] - 数字能源以与华为深度合作为支点 布局重卡超充和乘用车超充 同时切入海外储能 国内工商业储能及电网侧储能市场 形成超充+储能协同增长格局 [3] - 与地方政府平台的合资共建+运营模式成效显著 合资公司已新增充电储能业务 带动产品工程业务并加速超充项目推进 未来将继续扩大该模式 [3] 技术优势 - 依托华为核心技术赋能 联合研发液冷超充方案 搭配全液冷超充智慧工厂量产能力 支撑大规模项目交付 [2] - 拥有多项专利及软件著作权 已实现高效转化 凭借智慧路灯领域研发能力延伸至数字能源业务 开发超充运营平台和光储充平台 后续将推出储能虚拟电厂等能源管理平台 [5] - 相继推出1000kW直流充电堆和800kW全液冷直流充电堆等新品 支持800A液冷超充及跨机型并机技术 适配光储充一体化解决方案 [5] - 液冷超充技术应用场景不断拓宽 除重卡领域外 还用于乘用车快充站 高速服务区 公交及出租车充电领域 [6] 市场拓展 - 北川全球首个百兆瓦级重卡超充站对应9100万元订单成功落地 验证模式可行性 [2] - 近期新签约两项大型超充项目 进一步打开市场空间 [2] - 联合华为在新疆 内蒙 河北等重卡聚集省份加速推广技术-建设-运营-金融模式 [4] - 新能源重卡渗透率加速提升 补能需求井喷式增长 兆瓦级超充作为重卡与高速公路补能关键基础设施 已成为新能源交通核心支撑 [5] - 加速切入千亿级超充市场 [6] 运营模式 - 凭借国家级工业设计中心资质和电力施工总承包资质 实现超充场站规划-建设全流程覆盖 建设速度较行业快30% [2] - 联合华为开发数字孪生运营平台 联动金融机构提供厂商金融服务 解决建站-运营-资金全环节需求 [2] - 提供超充场站一站式服务 并通过专业运营公司开展自营业务 两类业务协同提升综合盈利能力 [4] - 适时参与部分超充站投资 依托稀缺场站资源获取长期现金流 [4] 业绩预期 - 新签约超充项目及加速推广模式预计对三四季度营收及净利润形成有力支撑 [4] - 新项目建设周期参考北川项目约3个月 高效推进落地 [4]

业务拓展 - 华体科技近期成功签署内蒙古、河北武安、云南三项重卡超充项目合作协议 [1] - 合作协议标志着公司与华为数字能源在全国范围内的生态合作全面展开 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[1] - 对吴国强、王华、迟慧丽三位原监事过往贡献表示感谢[1] 公司章程修订内容 - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会"[1] - 删除所有涉及"监事"、"监事会"、"监事会决议"、"监事会主席"的条款[1] - 新增审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人相关表述[1] - 因条款增删导致序号调整 但不涉及实质性变更[1] 利润分配政策优化 - 现金分红条件从"年度盈利且累计未分配利润为正"改为"年度盈利或累计未分配利润为正"[4] - 明确现金分红比例要求：最近三年累计现金分配不少于年均可分配利润的30%[4] - 取消半年度可分配利润正值要求 强调现金流充裕且不影响持续经营[4] - 利润分配议案需董事会审议后提交股东会批准 且必须提供网络投票方式[4] 相关会议安排 - 2025年第三次临时股东大会定于9月8日14:30在成都公司新办公楼召开[3] - 会议议程包括议案审议、现场投票、结果宣读及律师见证等环节[3] - 所有修订议案已获董事会、监事会审议通过 正提请股东大会最终批准[5][6] 信息披露情况 - 相关公告已于2025年8月23日通过上海证券交易所网站披露[5][6] - 修订制度文件具体内容可查阅上海证券交易所官方网站[6]

业务优势 - 公司具备全产业链覆盖能力，与华为数字能源优势互补，建设速度比行业平均水平提升30%[1] 业务战略 - 深耕智慧路灯行业，数字能源业务成重要战略增量业务[2] 项目进展 - 北川全球首个百兆瓦级重卡充电场站项目落地，后续与华为扩大合作推广复制[2] 业务模式 - 提供大型兆瓦超充场站一站式服务，参与场站运营获稳定收入和现金流[2] 业务影响 - 业务增速快速提高，后续业务和项目落地对经营业绩有积极影响[2][3] 合资业务 - 与地方政府平台合资公司增加充电储能投资运营业务[4] 投资计划 - 部分重卡超充站合适情况参与部分投资[5] 技术应用 - 将软件研发成果用于数字能源业务，开发多个能源管理平台[5] 行业特点 - 充电桩行业企业多，重卡充电桩设计、制造有要求[6] 合作优势 - 华为重卡超充领域技术优势明显，有强大产业生态优势[7] 技术应用领域 - 液冷超充技术用于重卡和乘用车领域[7] 项目推进区域 - 与华为在全国协同推动超充电站项目，新疆、内蒙等重卡大省发展较快[7] 业务布局 - 数字能源业务布局超充和储能方向，积极布局制造端和市场端[7] 市场情况 - 储能业务市场容量大、增速快，含海外及国内工商业和电网侧需求[7] 建设周期 - 新项目从立项到投产参考北川项目为三个月，或受其他因素影响[7]