公司董事会及委员会成员变更 - 公司于2026年02月02日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了补选非独立董事及审计委员会委员的议案 [1] - 董事会同意提名梅晓阳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 董事会同意补选董事王泉先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，与梅婷女士（主任委员）、范宏宇先生共同组成审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [3] 新任董事及委员背景 - 非独立董事候选人梅晓阳女士，1973年10月出生，硕士学位，高级工程师，拥有园林设计与企业管理复合背景 [5] - 梅晓阳女士自2016年06月加入公司，历任运营中心总经理、副总裁，2025年10月起任公司联席总裁 [5] - 审计委员会委员王泉先生，1983年05月出生，专科学历，工程师，2015年10月加入公司 [6] - 王泉先生历任公司市场总监、新疆区域总经理、云贵区域总经理，2019年10月起任农牧食品事业部副总经理，2022年10月起任公司董事 [6] - 截至公告披露日，梅晓阳女士与王泉先生均未持有公司股份，与公司其他董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系 [5][7] 临时股东会安排 - 补选董事事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议 [2] - 2026年第二次临时股东会将于2026年2月27日14点00分在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层召开 [8] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [8][9] - 网络投票时间为2026年2月27日，通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [9] - 本次股东会审议的议案已由第五届董事会第八次会议审议通过，议案内容已于2026年02月03日披露 [12] - 议案1涉及对中小投资者单独计票，无特别决议议案、无关联股东需回避表决的议案、无优先股股东参与表决的议案 [13]

公司治理变动 - 天域生物董事会提名梅晓阳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2] - 公司董事会补选董事王泉先生担任第五届董事会审计委员会委员 与梅婷女士 范宏宇先生共同组成该委员会 [2] - 王泉先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2]

本次补选董事事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 二、补选第五届董事会审计委员会委员的情况 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-012 天域生物科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事 及审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 02 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的 议案》《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、补选第五届董事会非独立董事的情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司控股 股东提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名梅晓阳女士（简 历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，梅晓阳女士未持有公 ...

2026 年第二次临时股东会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 二 O 二六年二月二十七日 2026 年第二次临时股东会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料目录 | 2026 | 年第二次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议程 4 | | | 议案一：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 6 | - 1 - 2026 年第二次临时股东会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效 率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东 会议事规则》的相关规定，特制定本次股东会会议须知。 一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相 关会务工作。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关 人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 天域生物科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

养殖业板块市场表现 - 2024年1月29日，养殖业板块整体上涨1.85%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.16%，深证成指下跌0.3% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为福成股份，收盘价6.46元，单日涨幅达5.38% [1] - 板块成交活跃，牧原股份成交额最高，达28.24亿元，温氏股份成交额9.68亿元，新希望成交额4.92亿元 [1][2] 个股价格与成交情况 - 涨幅居前个股包括：牧原股份上涨2.64%至46.33元，巨星农牧上涨2.42%至17.74元，温氏股份上涨1.97%至15.55元 [1] - 多数个股上涨，仅少数个股下跌，其中京基智农跌幅最大，为-3.07%，收盘价18.33元 [2] - 部分个股成交量巨大，正邦科技成交量达212.89万手，罗牛山成交量达80.64万手，温氏股份成交量达62.78万手 [2] 板块资金流向 - 当日养殖业板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为2.53亿元，而游资与散户资金则呈净流出状态，分别净流出1.71亿元和8215.54万元 [2] - 牧原股份获得主力资金大幅净流入2.46亿元，主力净占比达8.72%，但同时遭遇游资净流出1.15亿元，散户净流出1.32亿元 [3] - 温氏股份主力资金净流入9575.24万元，主力净占比9.89%，游资净流出6286.96万元 [3] - 新希望主力资金净流入1199.62万元，同时获得游资净流入471.98万元 [3] - 福成股份在领涨的同时，获得主力资金净流入1141.41万元，主力净占比5.12% [3]

养殖业板块市场表现 - 1月28日，养殖业板块整体上涨0.38%，表现强于上证指数（上涨0.27%）和深证成指（上涨0.09%）[1] - 板块内领涨个股为晓鸣股份，其股价上涨10.41%，收于21.63元，成交额达4.68亿元[1] - 罗牛山、湘佳股份、立华股份、圣农发展、新希望等个股涨幅均超过1%，其中新希望成交额最高，达5.23亿元[1] - 板块内部分个股下跌，*ST天山跌幅最大，为-5.83%，京基智农下跌-1.51%，温氏股份下跌-0.52%[2] 板块资金流向 - 当日养殖业板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.63亿元，同时散户资金净流入1.49亿元[2] - 游资资金当日从板块净流出，净流出额为3.11亿元[2] - 从个股看，温氏股份获得主力资金净流入最多，净流入1.32亿元，主力净占比达12.15%[3] - 新希望主力资金净流入9553.71万元，主力净占比为18.25%，但散户资金净流出6429.85万元[3] - 罗牛山、晓鸣股份、立华股份、华英农业等也获得千万级别的主力资金净流入[3] - 正邦科技和巨星农牧在主力资金小幅净流入的同时，散户资金呈现净流入状态[3]

市场整体表现 - 2024年1月27日，养殖业板块整体表现疲软，较上一交易日下跌2.68% [1] - 同日，上证指数上涨0.18%至4139.9点，深证成指上涨0.09%至14329.91点，养殖业板块表现显著弱于大盘 [1] 个股价格与交易表现 - 晓鸣股份领跌板块，股价下跌6.27%至19.59元，成交12.52万手，成交额2.46亿元 [1] - *ST天山股价下跌5.40%至8.58元，成交8.90万手，成交额7560.23万元 [1] - 福成股份股价下跌5.01%至6.07元，成交23.85万手，成交额1.45亿元 [1] - 牧原股份股价下跌3.18%至45.03元，成交58.34万手，成交额26.45亿元，是板块中成交额最高的公司 [1] - 温氏股份股价下跌2.67%至15.33元，成交62.81万手，成交额9.70亿元 [1] 板块资金流向 - 当日养殖业板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4.56亿元 [1] - 游资资金净流入2.24亿元，散户资金净流入2.32亿元，与主力资金流向形成反差 [1] 重点个股资金流向 - 立华股份获得主力资金净流入1420.36万元，主力净占比5.38%，同时获得游资净流入1632.48万元，但散户资金净流出3052.84万元 [2] - 仙坛股份获得主力资金净流入331.40万元，游资净流入800.74万元，散户资金净流出1132.14万元 [2] - 益生股份主力资金净流出176.50万元，游资资金净流出1065.44万元，但散户资金净流入1241.94万元 [2] - 福成股份主力资金净流出468.37万元，但获得游资净流入1036.55万元 [2]

核心观点 - 天域生物同意将子公司四平天晟所欠的11,950.03万元债务还款期限展期近两年，从原定的2026年3月6日延长至2028年1月20日，原因是债务人房地产开发及销售进度不及预期，暂不具备现金支付能力 [2][7] - 为保障债权，公司增设了多项保障与监督措施，包括资产价值评估触发补充担保条款、证照与资金账户共管、委派监事以及成立联合工作组，同时获得原子公司晟之业对5,000万元本金及利息提供总额不超过6,129.28万元的连带责任保证 [2][8][16][17][19] 债权债务背景与形成 - 该笔11,950.03万元债务源于2020年，公司通过“土地化债”方式取得四平市两宗土地，并内部形成子公司四平天晟对公司的债务 [5] - 因公司不具备房地产开发资质，为避免土地被收回，公司于2022年12月将持有该土地项目的全资子公司晟之业100%股权以承债式出售给上海中种，由后者负责开发，但债务主体四平天晟及债务金额不变，上海中种提供不超过5,000万元的连带保证责任 [6][7] - 2024年11月，上海中种将晟之业100%股权转让给自然人李林波，李林波认可并承接相关债务责任 [7] 债权展期原因 - 四平天晟的开发项目受宏观经济、行业调整及融资到位情况影响，开发及销售进度不及预期，项目主体结构已封顶但尚未形成资金回流 [7] - 东北地区期房销售压力大、周期长，受当地现房库存和购房习惯影响，预期回款滞后 [7] - 四平天晟目前暂不具备现金支付和以已开发房屋抵债的能力 [2][8] - 公司已于2024年年末对该笔债务累计计提了1,950.03万元坏账准备 [8] 债权展期具体安排 - 还款期限展期：同意四平天晟欠付的11,950.03万元债务还款期限展期至2028年1月20日 [2][8] - 担保安排：晟之业就前期已发生的期间利息和主债务中的5,000万元提供不可撤销的连带保证责任，总计担保金额不超过6,129.28万元 [2][8] - 利息计算：利息自2022年12月14日起按1年期LPR计算，逾期还款则按1.5倍实际还款时1年期LPR计息 [14] 新增保障与监督措施 - 资产评估与补充担保：公司有权委托第三方评估项目资产价值，若评估值较前次下降超过20%，有权要求债务人或担保方在30日内提供补充担保或增信措施 [16] - 证照与资金账户共管：对项目关键证照原件、公司基本账户及预售资金监管账户的银行预留印鉴实施共同监管 [17] - 委派监事：公司推荐的人选将继续担任债务人四平天晟的监事，依法行使监督职权 [16] - 成立联合工作组：各方共同成立“债务清偿联合工作组”，每月至少召开一次会议，协商开发、销售、资金安排及债务偿还计划 [19] 交易各方基本情况 - 债务人（四平天晟）：为有限责任公司，注册资本3,500万元，由晟之业100%持股，实际控制人为自然人李林波，核心资产为位于四平市的两宗土地，产权清晰且未设置抵押 [11][12] - 担保方（晟之业）：为有限责任公司，注册资本5,000万元，由自然人李林波100%持股，曾是公司的全资子公司，已于2023年3月6日不再纳入公司合并报表范围 [7][13] 审批程序与对公司影响 - 审批程序：该事项已于2026年1月20日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [3][10] - 对公司影响：公司认为此次展期是在增强监督和保障措施前提下作出的审慎安排，有助于推动债务解决，不会对公司的正常经营造成重大不利影响 [20]

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-011 重要内容提示： 相关风险提示： 1 前期，因上市公司不具备房地产开发资质，为避免土地因长时间未开发 被政府无偿收回，公司将通过吉林省四平市"土地化债"项目取得的四 平市两宗土地以承债式转让股权方式出售给上海中种，由上海中种及其 后续引入的新投资人全面负责房地产开发经营，四平天晟承担对公司 11,950.03 万元偿债义务，还款期限为上海中种受让股权之日起三年，即 2026 年 03 月 06 日到期；同时上海中种对四平天晟所欠公司款项承担不 超过 5,000 万元的连带保证责任。 鉴于四平天晟目前暂不具备现金支付和已开发完成的房屋冲抵上述应 付款项的能力，综合考虑其当前资金状况、偿债能力、开发/销售进度等 现状，且在增强对债务人和保证人监督、增设有效保障措施的前提下， 为促进债务的妥善解决，公司同意四平天晟欠付公司的 11,950.03 万元 债务还款期限展期至 2028 年 01 月 20 日；同时其股东晟之业就前期已 发生的期间利息和主债务中 5,000 万元提供不可撤销的连带保证责任， 总计担保金额为不超过 6,129.28 万元。 ...