广东天安新材料股份有限公司 关于参加 2025 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步加强与投资者的互动交流，广东天安新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"向新提质 价 值领航——2025 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者网上集体接待 日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15:30-17:00 会议召开地点："全景路演"网站（网址：http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络互动 特此公告。 广东天安新材料股 ...

战略投资 - 公司参股若铂机器人 为智能制造领域战略布局的关键一步 [1] - 若铂机器人将获得更多资源和支持 加速技术研发和市场渠道拓展 [1] 技术协同 - 若铂机器人技术产品与公司研发的电子皮肤技术具有协同效应 [1] - 若铂机器人在机器人智能控制方面的技术积累和产品应用经验 将为电子皮肤实践验证与产品落地提供强有力支持 [1] - 此次合作将推动公司在电子皮肤领域的应用突破 [1]

公司治理变动 - 天安新材于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》等多项议案 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会作为合法召集人于2025年8月15日通过上海证券交易所网站发布会议通知 公告日期距召开日期间隔不少于15日 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年9月1日在佛山市禅城区鹰牌陶瓷集团会议室召开 网络投票通过交易系统平台（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）同步进行 [3] 出席会议人员构成 - 现场会议股东及代理人共7名 代表有表决权股份125,351,782股 占公司股份总数41.1181% [3] - 网络投票股东188名 代表有表决权股份20,330,002股 [4] - 公司董事及高级管理人员列席会议 全体出席人员资格经律师验证合法有效 [4] 议案表决结果 - 七项议案表决同意率均超99.86% 其中最高同意率达99.8780%（同意票145,504,104股）最低为99.8682%（同意票145,489,904股） [4][5][6] - 总表决股份数约145.68万股 反对票最高62,280股 弃权票最高129,700股 各项决议均获通过 [4][5][6] 法律合规性结论 - 会议召集程序 人员资格 表决程序及结果符合《公司法》及《公司章程》规定 所有决议均被认定为合法有效 [2][6]

股东会基本情况 - 公司于2025年9月1日在佛山市禅城区鹰牌陶瓷集团会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的48.3659% [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长吴启超主持 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获得通过 所有议案同意票比例均超过99.86% [1][2] - 第一项议案同意票145,501,304股 占比99.8761% 反对票53,980股 弃权票126,500股 [1] - 第二项议案同意票145,504,104股 占比99.8780% 反对票47,980股 弃权票129,700股 [1] - 第三项议案同意票145,494,804股 占比99.8716% 反对票57,980股 弃权票129,000股 [1] - 第四项议案同意票145,498,604股 占比99.8742% 反对票60,680股 弃权票122,500股 [1] - 第五项议案同意票145,498,604股 占比99.8742% 反对票53,980股 弃权票129,200股 [1] - 第六项议案同意票145,499,404股 占比99.8748% 反对票55,880股 弃权票126,500股 [2] - 第七项议案同意票145,489,904股 占比99.8682% 反对票62,280股 弃权票129,600股 [2] 法律合规情况 - 律师俞铖、任叶子见证确认会议程序及决议合法有效 [2] - 本次股东会召集程序、出席资格、表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [2]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于9月1日在佛山召开[3] - 出席会议股东和代理人195人，持股145,681,784股，占比48.3659%[3] - 9位在任董事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[5] 议案表决 - 变更会计师事务所议案同意票145,501,304，比例99.8761%[6] - 多项制度修订议案同意比例超99.86%[6][7][8]

上海市锦天城律师事务所 关于广东天安新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东天安新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：广东天安新材料股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定发表意见，不对会议审议的议案 内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受广东天安新材料股份有限公 司（以下简称公司）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称本 次股东会）有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规和规范性文件以及《广东天安新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法 ...

富佳股份粮面智能平粮机器人 - 富佳股份联合芯禾机器人发布粮面智能平粮机器人 实现全流程无人化 采用螺旋强动力系统 适配全粮种 续航超两小时 具备多功能可拓展性 [2] - 该机器人已在多地应用 效率提升显著 公司打造"清洁家电+特种机器人"双翼格局 [2] 银发科技伙伴计划及养老机器人 - 上海"银发科技伙伴计划"揭晓15个入围项目 其中6款为机器人 "齐家Q1"养老护理机器人有望部分取代护工 [3][5] - 腾讯拟未来三年出资1亿元支持大赛 关注7个领域 加速营将举办双选会并纳入社区场景 [5] 智能育种机器人技术突破 - 中科院团队研制全球首台自动巡航杂交授粉智能育种机器人"吉儿" 登上《细胞》杂志 实现高效自动化育种 [6][8] - 机器人能精准识别花朵并完成授粉 构建完整技术体系 在商业化温室稳定运行 大幅提高育种效率 [8] 天安新材战略投资若铂机器人 - 天安新材完成对若铂机器人的战略投资 若铂机器人专注于伺服驱动及智能机器人研发 提供工业、农业、医疗、教育等多领域解决方案 [11] - 若铂机器人将加大研发投入并优化产品 天安新材提供战略指导与市场支持 共同推动智能机器人技术发展 [11] 模块化工业级四足机器人 - 国内首款模块化工业级四足机器人Apollo亮相 采用独创强化学习算法和模块化硬件设计 [12][14] - 模块化设计实现运维轻量化、功能可扩展和迭代低成本 能根据不同场景灵活搭载设备 推动工业机器人向定制化转型 [14] 机器人行业企业生态 - 工业机器人企业包括埃斯顿自动化、埃夫特机器人等14家 [19] - 服务与特种机器人企业包括亿嘉和、晶品特装等8家 医疗机器人企业包括元化智能、天智航等12家 [19][20] - 人形机器人企业包括优必选科技、宇树等24家 具身智能企业包括跨维智能、银河通用等21家 [20][21] - 核心零部件企业包括绿的谐波、因时机器人等27家 教育机器人企业包括硅步机器人等3家 [23]

板块整体表现 - 家居用品板块当日上涨0.07%，表现弱于上证指数（上涨1.14%）和深证成指（上涨2.25%）[1] - 板块内个股出现分化，10只个股涨幅超2%，同时10只个股跌幅超1.9%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出7972.74万元，游资资金净流出6763.43万元，但散户资金净流入1.47亿元[2] 领涨个股表现 - 龙竹科技以11.56%涨幅领涨板块，收盘价14.57元，成交12.75万手，成交额1.78亿元[1] - 麒盛科技和梦大家居均涨停，涨幅达10.01%，收盘价分别为15.60元和15.72元，成交额分别为4.42亿元和1.28亿元[1] - 东鹏控股涨幅5.77%，成交67.05万手为板块最高，成交额4.89亿元[1] 下跌个股表现 - 玉马科技跌幅最大达6.36%，收盘价16.48元，成交21.64万手，成交额3.61亿元[2] - 天安新材下跌4.90%，收盘价10.49元，成交19.10万手，成交额2.03亿元[2] - *ST亚振下跌4.69%，收盘价27.00元，成交5.23万手，成交额1.42亿元[2] 资金流向特征 - 板块整体呈现机构资金流出而散户资金流入态势，主力资金净流出7972.74万元，游资资金净流出6763.43万元，散户资金净流入1.47亿元[2] - 成交活跃个股包括东鹏控股（成交67.05万手）、曲美家居（成交35.97万手）和麒盛科技（成交29.72万手）[1][2]

公司战略布局 - 天安新材成功受让广东若铂智能机器人有限公司18%股权 [1] - 此次参股标志公司在智能制造领域布局迈出关键一步 [1] - 双方将实现资源共享与优势互补 [1] 技术协同效应 - 若铂机器人聚焦伺服驱动与控制系统核心算法研发 [1] - 若铂机器人拥有自研工业操作系统及小模型低代码AI算法技术平台 [1] - 其技术矩阵覆盖人工智能、机器人、工业互联网领域 [1] - 若铂机器人技术产品与天安新材电子皮肤技术具高度协同性 [1] - 若铂机器人的技术积累将为电子皮肤实践验证提供有力支持 [1] 应用场景拓展 - 若铂机器人为航空航天、农业及医疗场景提供智能化解决方案 [1] - 天安新材将借助若铂机器人落地场景验证电子皮肤产业化路径 [1] - 此次合作将推动公司在电子皮肤领域的应用突破 [1]