证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-028 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | Ａ股 2025/7/10 － 2025/7/11 2025/7/11 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.01元 ? 相关日期 ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 根据《上市公司股份回购规则》 股份》等有关规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。 （1）本次差异化分红方案 三、 相关日期 | | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- ...

上海森岳律师事务所 关于 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 法律意见书 上海市古北路 1699 号 1802 室 联系电话: +86 21 6070 5200 邮编：201103 上海森岳律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙韵文创科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简 网址:www.senyuelaw.com 二〇二五年六月 上海森岳律师事务所 法律意见书 上海森岳律师事务所 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 法律意见书 致：上海龙韵文创科技集团股份有限公司 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2025 年 3 月修订）》（以 下简称"《回购股份指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《上海龙韵文创科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年 度差异化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）出具《上海森岳律师事务所 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年度差异化分红事项的法律意见 书》（以下简称"本法律意见书 ...

上海森岳律师事务所 关于 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年度差异化分红事项的 上海森岳律师事务所 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年度差异化分红事项的 法律意见书 法律意见书 上海市古北路 1699 号 1802 室 联系电话: +86 21 6070 5200 邮编：201103 网址:www.senyuelaw.com 二〇二五年六月 上海森岳律师事务所 法律意见书 致：上海龙韵文创科技集团股份有限公司 上海森岳律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙韵文创科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2025 年 3 月修订）》（以 下简称"《回购股份指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《上海龙韵文创科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年 度差异化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）出具《上海森岳律师事务所 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 202 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-028 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.01元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/10 | － | 2025/7/11 | 2025/7/11 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等有关规定，公司存放于回购专用证券 ...

授信相关 - 公司拟向农行上海奉贤支行申请不超8000万元综合授信[1] - 以自有房产做抵押，融资金额视需求和银行审批定[1] - 董事会授权管理层办理，议案无须股东大会审议[1]

董事会会议召开情况 - 上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年6月19日在上海浦东民生路召开 [1] - 应到董事5人，实到董事5人，部分监事和高管人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及参与人数符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议同意公司向江苏银行上海闵行支行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限1年，利率按市场利率计算 [1] - 具体融资金额将根据公司生产经营需求确定，授信额度以银行实际审批为准 [1] - 董事会授权管理层全权办理授信事宜，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 合资公司设立 - 公司与星媒控股、上海尧摩共同成立合资公司上海龙韵诺雅营销策划有限公司，注册资本1000万元人民币 [1] - 公司以自有资金出资650万元，持股65%，星媒控股出资300万元持股35%，上海尧摩出资50万元持股5% [1] - 合资公司将开展整合营销等相关业务，董事会授权经营层办理具体工商登记事宜 [1][2] - 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2]

对外投资概述 - 公司拟与星媒控股、上海尧摩共同成立合资公司龙韵诺雅，注册资本为人民币1,000万元，开展整合营销等相关业务 [1] - 公司认缴出资650万元，持股65%；星媒控股认缴出资300万元，持股30%；上海尧摩认缴出资50万元，持股5% [1][4] - 本次投资已获第六届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会批准 [1] 投资协议主体基本情况 - 星媒控股经营范围包括技术服务、广告设计、代理及发布等，与公司无关联关系 [2] - 上海尧摩经营范围包括广告代理、市场营销策划、企业管理咨询等，与公司无关联关系 [2] 投资标的基本情况 - 合资公司已完成工商注册登记，名称为上海龙韵诺雅营销策划有限公司 [3] - 合资公司经营范围涵盖广告发布、专业设计服务、数字文化创意软件开发、互联网数据服务等 [2][4] - 合资公司股权结构为：公司持股65%，星媒控股持股30%，上海尧摩持股5% [2][4] 对外投资合同主要内容 - 合资公司设股东会，决定增资减资、清算解散、年度经营计划等事宜 [5] - 合资公司不设董事会，设执行董事一名由公司委派，总经理由星媒控股提名 [5] - 合资公司利润分配方案由股东会审议确定，按实缴出资比例分配利润 [4][5] - 任一方对外转让股权时，其他方有优先购买权 [5] 对外投资对上市公司的影响 - 本次投资符合公司可持续发展需要，有助于挖掘新的利润增长点 [6] - 投资有利于拓宽公司业务领域，提升盈利水平和市场竞争力 [6] - 公司以自有资金出资，不会对本年度财务状况和经营成果产生不利影响 [7]

合资公司股权 - 合资公司龙韵诺雅注册资本1000万元，公司认缴650万元占65%股权[3][4][8][10] - 星媒控股认缴300万元占30%股权，上海尧摩认缴50万元占5%股权[3][8][10] 利润分配 - 项目公司年度利润分配方案12月31日前股东会审议确定[11] - 每年度利润分配时提取10%列入法定公积金[12] 违约条款 - 违约时守约方可要求停止违约等，严重时可单方解约并索赔[12] - 无故违约方支付100万元违约金并赔偿损失[12] 其他 - 公司投资设立控股子公司实施细节待落实[15] - 合资公司面临市场推广、政策变化等风险，公司将防范控制[15]

财务数据 - 2024年12月31日资产总额687057413.57元，2025年3月31日为672509180.87元[6] - 2024年12月31日负债总额318769090.52元，2025年3月31日为307164953.00元[6] - 2024年12月31日净利润8333685.58元，2025年3月31日为 - 2812342.51元[6] 授信担保 - 公司在江苏银行上海闵行支行申请最高1000万元综合授信，期限一年[2] - 辰月科技为授信提供连带责任保证，保证期至债务履行期届满后三年[2] - 截至公告披露日，辰月科技已提供担保余额800万元（不含本次）[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额800万元（不含本次）[9] 股权结构 - 段佩璋持有公司24.74%股权，方小琴持有公司5.08%股权[5] 其他 - 公司注册资本为9333.8万元[4] - 公司未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼情况[9]

融资授信 - 2025年6月19日公司拟向江苏银行上海闵行支行申请不超1000万元综合授信[1] - 授信期间按协议约定，融资金额视需求，以银行审批为准[1] - 董事会授权管理层办理，议案无须股东大会审议[1]