公司股份质押情况 - 控股股东联泰集团持有公司股份260,517,371股，占总股本44.57% [1] - 联泰集团累计质押公司股票180,190,000股，占其持股数量69.17% [1] - 本次新增质押17,690,000股，占联泰集团持股比例6.79%，占公司总股本3.03% [1] 质押交易细节 - 本次质押股份给广东顺银产融投资有限公司，质押登记日为2025年6月25日 [1] - 质押用途为关联方担保，不涉及重大资产重组业绩补偿等事项 [1] - 质押股份无限售或冻结情况 [1] 股东质押风险评估 - 联泰集团及其一致行动人合计质押股份占公司总股本36.48%，未质押股份占56.80% [2] - 控股股东未来半年和一年内无到期质押股份 [2] - 公司强调控股股东资信良好，质押风险可控，不会导致实际控制权变更 [2] 公司治理声明 - 公告明确控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保或侵害公司利益的关联交易 [2] - 公司承诺将持续监控股份质押风险并履行信息披露义务 [2]

股权结构 - 联泰集团持股260,517,371股，占总股本44.57%[1] - 联泰集团及其一致行动人合计持股331,986,811股，占总股本56.80%[5] 股份质押 - 联泰集团累计质押180,190,000股，占持股比例69.17%[1] - 2025年6月25日质押17,690,000股，占其所持股份6.79%，总股本3.03%[2] - 联泰集团及其一致行动人累计质押213,190,000股，占持股比例64.22%[5] 到期情况 - 半年内到期质押83,000,000股，占其所持31.86%，总股本14.21%，融资余额1.3亿[6] - 一年内到期质押132,500,000股，占其所持50.86%，总股本22.67%，融资余额2.1亿[6] 其他情况 - 本次质押不涉及重大资产重组业绩补偿等担保用途[3] - 控股股东无侵害公司利益情况[6] - 控股股东资信好，无平仓或强制过户风险，不导致控制权变更[7] - 公司将关注控股股东质押情况并及时披露信息[8]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第五届董事会召集，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月23日14:30在公司会议室召开，董事长黄建勲主持 [4] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [4] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共188人，代表股份数未披露具体数值但提及有效表决权股数约3.35亿股（根据表决比例推算） [5] - 其他出席人员包括公司董事、监事、高管及信达律师，资格均合法有效 [5] 议案表决结果 常规议案 - 《2024年度董事会工作报告》获99.8594%同意（334,697,978股），反对率0.0864%（289,700股） [5] - 《2024年度监事会工作报告》获99.8022%同意（334,506,382股），反对率0.1344%（450,800股） [5] - 《2024年度财务决算报告》获99.8366%同意（334,621,578股），反对率0.0866%（290,500股） [5] 重大事项议案 - 关于联合体竞标议案获99.8741%同意（334,747,404股），中小股东同意率84.2353%（2,680,593股） [7] - 为子公司融资担保议案获99.7895%同意（334,463,578股），中小股东同意率77.8302%（2,476,767股） [8] - 修订公司章程议案获99.8415%同意（334,638,078股），反对率0.1005%（337,000股） [9] 其他议案 - 续聘会计师事务所议案获99.8315%同意（334,604,478股） [9] - 减少注册资本议案获99.8608%同意（334,702,686股），中小股东同意率85.3440%（2,715,875股） [9][10] 法律意见结论 - 信达律师认定会议召集程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [11]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月23日在广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达58.1280% [1] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过 平均赞成票比例达99.8%以上 [2][3][4] - 关键议案包括：2024年度董事会工作报告（赞成99.8594%）、2024年度利润分配预案（赞成99.8379%）、子公司融资担保议案（赞成99.7895%）[2][3] - 关于参与项目竞标的联合体协议议案获84.2353%赞成票 其中5%以下小股东赞成率76.5332% [4] 公司治理动态 - 通过《公司章程》修正草案及部分公司治理制度修订议案（赞成99.8415%）[3] - 批准注销回购股份并减少注册资本议案（赞成99.8608%）[3] - 续聘会计师事务所议案获99.8315%赞成票 [3] 股东表决特征 - A股股东对常规经营议案反对率均低于0.2% 最高反对票出现在子公司融资担保议案（0.1551%）[3] - 现金分红议案分段表决显示 持股1%以下小股东赞成率80.2782% 市值50万以下股东赞成率69.3115% [3] - 重大事项议案中 5%以下股东对联合体协议议案反对率达9.9826% [4]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月23日在广东省汕头市召开[2] - 出席会议股东和代理人人数为188人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为335,169,078股，占比58.1280%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3][4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数334,697,978，占比99.8594%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数334,506,382，占比99.8022%[5] - 《2024年度财务决算报告》同意票数334,621,578，占比99.8366%[6] - 《2024年度利润分配预案》同意票数334,541,478，占比99.8127%[6] - 《2024年年度报告》同意票数334,626,078，占比99.8379%[6] - 《2025年度董事薪酬方案》同意票数334,422,304，占比99.7771%[7] - A股股东对变更独立董事议案同意票数334,507,578，比例99.8026%[9] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数331,986,811，比例100%[9] - 5%以下股东对多项议案有不同比例的同意、反对和弃权票数[10] 其他 - 律师见证公司本次股东大会召集等均合法有效[11][12]

股东会安排 - 2025年4月28日公司审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年4月29日公司公告股东会通知[5] - 2025年6月23日14时30分股东会现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席股东会的股东及代理人共188人，代表股份335,169,078股，占比58.1280%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决情况公布[10][11][12][13][15][16][17][18][19] 律师意见 - 信达律师认为本次股东会召集、召开等均合法有效[23]

股东大会安排 - 会议将于2025年6月23日下午2:30在广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室召开 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 股东只能选择一种表决方式 [2] - 会议议程包括审议13项议案 听取独立董事述职报告等内容 [3][4][30] 财务表现 - 2024年营业收入10.39亿元 同比下降24.30% 归属于上市公司股东的净利润1.80亿元 同比下降19.34% [8] - 经营活动现金流净额4.28亿元 同比增长73.39% 主要因污水处理业务回款增加及PPP项目建造支出减少 [8][13] - 资产负债率66.00% 同比下降2.85个百分点 归属于上市公司股东的净资产32.24亿元 同比增长5.92% [8] 业务构成 - 水务行业收入占比100% 其中污水处理收入占比95.34% 污泥处理收入占比4.61% [11] - 工业级混合油业务已于2023年12月出售 导致营业收入同比下降 [11][12] - 研发费用同比下降92.01% 主要因工业级混合油业务相关研发支出减少 [12] 重要议案 - 拟每10股派发现金红利0.09元 合计派发5189.45万元 [15] - 拟注销回购股份788.54万股并减少注册资本 因回购股份未在三年内使用 [26][27] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用120万元 [24] - 拟为下属子公司提供62亿元融资担保额度 [22][23] 公司治理 - 拟变更独立董事 提名李松为独立董事候选人 接替任期届满的郑慕强 [29] - 修订公司章程及部分治理制度 以落实新《公司法》要求 [25] - 授权公司先行参与项目竞标 可与关联方达濠市政组成联合体 [20][21]

股权结构 - 联泰集团持股260,517,371股，占总股本44.57%[1] - 联泰集团及其一致行动人合计持股331,986,811股，占总股本56.80%[5] - 深圳市联泰投资集团持股71,469,440股，占总股本12.23%[5] 质押情况 - 联泰集团累计质押162,500,000股，占持股62.38%[1] - 2025年6月13日，联泰集团质押16,500,000股给沈某，占其所持6.33%[2] - 联泰集团及其一致行动人累计质押195,500,000股，占持股58.89%[5] 风险情况 - 联泰集团半年内到期质押83,000,000股，对应融资130,000,000元[6] - 联泰集团一年内到期质押116,000,000股，对应融资180,000,000元[6] - 控股股东质押风险可控，不会变更控制权[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为103,909.87万元，同比下降24.30%[15][17][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为17,953.08万元，同比下降19.34%[15][17][24] - 2024年末公司总资产995,814.96万元，同比下降3.08%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产322,420.48万元，同比增长5.92%[17] - 2024年末资产负债率66.00%，较2023年末减少2.85个百分点[17] - 2024年货币资金10,880.30万元，同比下降72.51%[21] - 2024年应收账款146,631.20万元，同比增长26.45%[21] - 2024年短期借款25,538.71万元，同比下降39.26%[22] - 2024年一年内到期的非流动负债67,635.18万元，同比增长56.82%[23] - 2024年度管理费用4,687.08万元，同比下降8.97%[30] - 2024年经营活动产生的现金流净额为42,770.60，较2023年增加73.39%[32] - 2024年投资活动产生的现金流净额为 - 2,448.21，2023年为 - 5,446.69[33] - 2024年筹资活动产生的现金流净额为 - 69,021.62，2023年为 - 37,419.00[33] 利润分配 - 2024年按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金52,846,561.94元[35] - 2024年当年实现可供股东分配利润额为126,684,250.065元[35] - 2024年12月31日公司合并报表累计未分配利润为1,387,707,939.06元[35] - 2024年度拟每10股派现金红利0.90元（含税）[36] 业务情况 - 达濠市政累计完成各类工程400多项，合同履约率及竣工验收合格率均达100%，获各类奖项157项[42] 人员报酬与担保 - 2025年度董事林锦顺税前报酬总额为27.47 - 41.97万元[46] - 公司2025年度为下属子公司融资提供担保金额合计6.2亿元[50] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费用为100万元，内部控制审计费用为20万元；2025年度审计费用拟定为120万元[53] 股本变更 - 2025年1月23日公司完成剩余未转股可转债兑付，“联泰转债”摘牌；截至2025年1月22日，公司股本总数变更至584,490,586股，注册资本同步变更为584,490,586元[56] 股份回购 - 2022年10月公司完成回购方案，累计回购A股股份7,885,396股，占总股本1.35%，交易总金额为50,040,120.24元[59] - 本次回购拟使用资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，用于股权激励计划比例为20%-50%，用于员工持股计划比例不超过5%，剩余用于转换可转债[59] - 公司拟将回购专用证券账户7,885,396股全部注销并减少注册资本[59] 人员变动 - 第五届董事会独立董事郑慕强先生2025年5月任期届满[65] - 公司拟提名李松先生为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[65] 报告披露 - 《2024年度董事会工作报告》于2025年4月29日披露于《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站[10] - 《2024年度监事会工作报告》于2025年4月29日披露于《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站[12] - 2024年度独立董事述职报告于2025年4月29日披露，披露媒体包括《中国证券报》等[69]

业绩说明会信息 - 2025年6月10日15:00 - 16:00召开2024年度业绩暨现金分红网上说明会[2][3][4] - 会议为网络文字互动，地址为上海证券报·中国证券网[2][4] 投资者参与方式 - 2025年6月9日16:00前可将问题发至公司邮箱ltep@lt - hbgf.com [2][6] 参会人员 - 董事、总经理张荣等参加[5] 联系方式 - 董事会办公室电话0754 - 89650738，邮箱ltep@lt - hbgf.com [7] 查看途径 - 说明会后可通过上海证券报·中国证券网路演中心查看情况及内容[7]