审议通过《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案 经与会监事审议，一致通过《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季 度报告》。 监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季度 报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反 映公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有 限公司 2025 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-029 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 4 月 29 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 ...

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于2025年4月25日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2025年4月29 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 审议通过《安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案 经与会董事审议，同意安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季度报告 内容。 具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交 通建设股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-028 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

安徽省交通建设股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603815 证券简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 788,932,079.51 | 776,873,263.88 | 1.55 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,030,641.70 | 32,66 ...

安徽省交通建设股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603815 公司简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 223 安徽省交通建设股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴小辉、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）孙宏芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至本报告日，公司股本总数为 618,924,235 股，回购专用证券账户内股份数为 6,546,700 股，总股本扣除回购专用证券账户内的股份数为 612,377,535 股，按每 10 股派 0.65 元(含税)的 比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 39,804,539.78 元（含税）。本年净利润结余 作为未分配利润 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-018 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十七 次会议经全体监事同意，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位 监事。会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，一致通过《2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算 ...

诉讼信息 - 2024年1月2日受理，安徽省蚌埠市蚌山区人民法院审理[3] - 原告安徽省交通建设股份有限公司，被告蚌埠市临港基建投资发展有限公司[3] - 涉案金额44,569,474.10元[3] 判决情况 - 一审判决驳回公司诉讼请求，处于上诉期未生效[2][5] 后续行动 - 公司将依法上诉维护权益[6] 影响 - 无法判断对公司利润影响[2] 公告 - 2025年4月26日发布公告[8]

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-014 安徽省交通建设股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东之一致行动人黄山市为众投资管理中心（有限合伙）（以下简 称"黄山为众"）持有本公司股份 8,690,000 股，占公司总股本的 1.40%；截至 本次股份质押完成后, 黄山为众份持有本公司股份累计质押数量 4,000,000 股， 占其持股数量的 46.03%。 截至本公告日，公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称"祥 源控股"）持有公司股份 274,293,290 股，占公司总股本的 44.32%，祥源控股 持有公司股份累计质押数量为 176,670,000 股，占其持股数量的 64.41%，占公 司总股本的 28.54%；控股股东及其一致行动人累计质押股数为 193,090,000 股， 占其合计持股数量的 62.11%，占公司总股本的 31.20%。 一、上市公司股份质押 公司于 2025 年 4 月 ...

担保情况 - 新增为交建建筑提供2000万元连带责任担保，累计担保2000万元[2][4] - 2024年为控股子公司新增融资类担保不超4亿，为交建建筑新增贷款担保不超1.9亿[3][7] - 担保债权最高本金余额2000万元[6] - 截至公告日，公司及子公司已提供担保总额15.32亿，占2023年末净资产63.65%[8] - 公司无逾期对外担保[2][8] 交建建筑财务数据 - 2023年末总资产185195.16万元，负债158997.62万元，净资产26197.54万元[5] - 2023年营收93207.37万元，净利润7097.79万元[5] - 2024年9月末总资产125530.76万元，负债96275.77万元，净资产29254.99万元[5] - 2024年1 - 9月收入56863.30万元，净利润2181.15万元[5] 其他 - 交建建筑注册资本11000万元，公司间接控制100%股权[5] - 担保事项经董事会和股东大会审议通过[3][7]

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-012 安徽省交通建设股份有限公司 关于对外投资公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽交通建设股份有限公司关于 对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-006）。公司拟对外投资成立合 资公司，注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司认缴出资人民币 8,000 万元， 占注册资本的 80%；上海埃塞企业管理中心（有限合伙）认缴出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20%。 2025 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司对外投资设立合资公司的议案》，详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽省交通建设股份有限公司第三届 董事会第十九次会议决议公告》（公 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-011 安徽省交通建设股份有限公司 关于为控股子公司担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保公司名称：安徽通达盛材料科技有限公司（以下简称"安徽通达盛"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽省交通建设股份有限公司 （以下简称"公司"）新增为控股子公司安徽通达盛提供最高额 3,000 万元连带 责任担保，累计担保金额为 3,000 万元（含本次担保额）。 ●本次是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 ●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保（全部系为控股子公司提供的 担保）总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者关注担保风险。 一、担保进展情况 公司第三届董事会第十一次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》，同意为控股子公司的银 行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过 4 亿元的连带责 ...