北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0443 号 致：新智认知数字科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2025-035 新智认知数字科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,133,401 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.9022 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司 ...

新智认知数字科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 目录 | 参会须知 2 | | --- | | 会议议程 4 | 会议议案 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | | --- | --- | --- | | | | 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 9 | | | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 10 | | 附件 | | 1《新智认知数字科技股份有限公司章程》修订对照表 11 | | 附件 2 | 新智认知数字科技股份有限公司章程（2025 年修订） 47 | | | 附件 3 | 新智认知数字科技股份有限公司股东会议事规则 107 | | | 附件 4 | 新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则 130 | | | 附件 5 | 新智认知数字科技股份有限公司对外担保管理制度 157 | | | 附件 6 | 新智认知数字科技股份有限公司关联交易管理制度 165 | | | 附件 7 | 新智认知数字科技股份有限公司募集资金使用管理制度 178 | | | 附件 8 | 新智认知数字科技股份有限公司控股股东、 ...

股份回购注销及资本变动 - 公司于2025年4月27日召开董事会及监事会 并于2025年5月29日召开股东大会 审议通过注销部分回购股份及减少注册资本的议案[1] - 公司注销2024年8月20日至11月16日期间回购的10,383,920股股份 注销后总股本从504,500,508股减少至494,116,588股 注册资本从504,500,508元减少至494,116,588元[1] - 公司于2025年8月4日完成股份注销登记手续 并披露相关公告（公告编号：临2025-027）[1] 工商登记信息更新 - 公司于近日完成工商变更登记手续 取得北海市行政审批局换发的营业执照[1] - 更新后注册资本为人民币494,116,588元（肆亿玖仟肆佰壹拾壹万陆仟伍佰捌拾捌圆整）[1] - 公司统一社会信用代码914505001993014674 类型为其他股份有限公司（上市） 法定代表人史玉江[1] 公司经营范围 - 主营业务包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流与技术转让等数字科技服务[1] - 经营范畴涵盖数字内容制作、计算机系统服务、数据处理服务及集成电路设计[1] - 许可项目包含互联网信息服务 需经相关部门批准后方可开展[1]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-034 新智认知数字科技股份有限公司 关于回购注销股份完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注 册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放在股份回购专用证券账户中 于 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 11 月 16 日期间回购的 10,383,920 股予以注销， 并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由 504,500,508 股减少为 494,116,588 股，注册资本将由 504,500,508 元减少为 494,116,588 元。具体内容 详见公司于 2025 年 8 月 4 日披露的《关于部分回购股份注销实施暨股份变动的 公告》（公告编号：临 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.77亿元，同比下降8.33% [1] - 归母净利润1691.25万元，同比下降22.02% [1] - 第二季度营业总收入1.61亿元，同比上升20.89%，但归母净利润1103.45万元仍同比下降18.98% [1] - 毛利率41.34%，同比下降13.63个百分点，净利率5.92%，同比下降17.28个百分点 [1] - 扣非净利润11299.81万元，同比下降15.09% [1] 现金流与资产结构 - 每股经营性现金流-0.04元，同比大幅下降123.7% [1] - 货币资金11.56亿元，同比下降20.03% [1] - 应收账款6.44亿元，同比下降19.17%，但占最新年报归母净利润比例高达3105.21% [1][3] - 有息负债5166.76万元，同比下降77.51% [1] 费用与效率指标 - 销售费用、管理费用、财务费用总计6871.93万元，三费占营收比24.84%，同比下降13.35% [1] - 每股净资产7.38元，同比下降0.97%，每股收益0.04元，与去年同期持平 [1] 历史业绩与商业模式 - 公司上市以来中位数ROIC为6.66%，2023年ROIC为-2.22% [3] - 上市以来9份年报中出现1次亏损年份 [3] - 业绩主要依赖研发、营销及资本开支驱动，需关注资本开支项目效益及资金压力 [3]

机构持股情况 - 截至2025年8月26日共有8家机构投资者持有公司A股股份 合计持股量达3.24亿股[1] - 机构投资者合计持股比例达64.27% 与前期相比保持未变[1] - 主要机构股东包括新奥能源供应链有限公司 天津亿恩锐投资中心等新奥系关联企业[1] 股权结构特征 - 新奥系关联机构占据主导地位 包括新奥资本管理有限公司 新奥控股投资股份有限公司等[1] - 员工持股计划参与投资 新智认知数字科技股份有限公司-2022年员工持股计划位列机构股东名单[1] - 深圳市天禄行信息咨询有限公司作为独立第三方机构参与持股[1]

公司财务影响 - 计提减值准备金额约254万元导致2025年上半年合并报表利润总额减少同等金额 [1] 业务收入构成 - 2024年主营业务收入中聚安网占比55.46% [1] - 智能集成业务收入占比33.1% [1] - 企业数智化转型业务收入占比11.02% [1] - 其他业务收入占比0.42% [1] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元并呈现爆发态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业上市公司股价普遍上涨 [1]

公司动态 - 公司第五届第二十次董事会会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《新智认知2025年半年度报告》等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成：聚安网占比55.46% [1] - 智能集成业务占比33.1% [1] - 企业数智化转型业务占比11.02% [1] - 其他业务占比0.42% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场爆发 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 以提升公司治理水平 [3] - 取消监事会事项基于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及配套监管规则 结合公司实际情况实施 [3] - 该事项需经股东大会审议通过 目前第五届监事会仍继续履行职责 [3] 公司章程及议事规则修订 - 因取消监事会 公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》 [4] - 修订内容涉及删除所有"监事会"、"监事"、"监事会主席"相关表述 股东大会表述统一改为"股东会" [4] - 修订后文件已披露于上海证券交易所网站 需股东大会审议通过后生效 原《监事会议事规则》将废止 [4] 财务及运营信息披露 - 本半年度报告摘要来自全文 投资者需查阅上海证券交易所网站获取完整财务及经营数据 [1] - 报告未经审计 公司董事会保证内容真实准确完整 [1] - 报告期利润分配预案为不进行利润分配 不以公积金转增股本 [1] 公司基本信息 - 公司证券代码603869 简称ST智知 [2][6] - 报告期内控股股东或实际控制人未发生变更 无优先股股东及存续债券情况 [2] - 公司经营情况无重大变化 未发生重大影响事项 [2]