第一季度报告相关 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容及财务信息真实、准确、完整，承担法律责任 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据和财务指标变动情况及原因等内容 [3][4] - 提供股东信息，包括普通股股东总数等，无持股 5%以上股东等参与转融通业务出借股份及相关变化情况 [4] - 无需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 [5] - 提供未经审计的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [5] 第一季度业绩说明会相关 - 公司计划于 2025 年 5 月 13 日 15:00 - 16:00 召开 2025 年第一季度业绩说明会，以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心进行 [6][7][8] - 参加人员有公司董事、总经理李从容女士，独立董事贾华芳女士，财务总监王红云女士，董事会秘书刘网成先生 [10] - 投资者可在会议期间在线参与，也可在 5 月 13 日 15:00 前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提问 [11] - 联系部门为公司证券部，咨询电话 0710 - 3062990，咨询邮箱 cydg2001@126.com [11][12] - 业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容 [12] 第五届监事会第八次会议相关 - 会议于 2025 年 4 月 29 日现场表决召开，应出席监事 3 人，实际出席 3 人，由监事会主席张友群主持 [17][18][19] - 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》，认为报告编制和审议程序合规，内容与格式符合规定，信息真实准确完整 [20] - 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 [21]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-022 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2025 年第一季度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 13 日下午 15:00-16:00 召开 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第一季度的经营 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:/ ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第八次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-021 （五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了审核，并出具如下审核意见： （1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2025 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 501,156,364.96 | 415,834,708.00 | 20.52% | | 归属于上市公司股东的净利 | 77,679,774.67 | 46,851,469.23 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-019 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,642,949 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5945 | 说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 324,130,800 股，其中回购专用 证券账户中有股份 1,000,000 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有 表决权股 ...

一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均按有关规定登记于《内幕信息知情人 登记表》。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒 体披露了相关公告。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激 励计划首次公开披露前六个月（查询时间为 2024 年 9 月 17 日至 2025 年 3 月 17 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）等法律、法规 及规范性文件的要求和公司相关内部保 ...

北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：襄阳长源东谷实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）委托，指派律师出席长源东谷 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文件 及现行有效的《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东会规则》的要求对长源东谷本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本法律意见书仅 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司监事会 关于对2025年限制性股票激励计划 激励对象名单审核及公示情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日召开的第五届董事会第六次会 议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等议案，并于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披 露了相关公告。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定，公司对2025年限制性股票激励计划中确定的激励对象的名单和职务在公司内部进行了 公示。公司监事会对《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中的激 励对象名单进行了审核，相关公示及核查情况说明如下： 一、激励对象名单的公示情况 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-018 1、列入公司《激励计 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-018 襄阳长源东谷实业股份有限公司监事会 关于对 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单审核及公示情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划中 确定的激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。公司监事会对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中的激励对象名单 进行了审核，相关公示及核查情况说明如下： （3）公示方式：公司内部公示栏张榜方式予以公示； 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 1 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间： 2025 年 4 月 22 日 14:00。 网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 会议主持人： 董事长李佐元先生 8. 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》 9. 审议《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供 融资担保的议案》 2 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1. 审议《关于公司 ...