湖南百利工程科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》和《湖南百 利工程科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，作为湖南百利工程科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2024年度工作中认真、 勤勉、忠实地履行职责，积极参加出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委 员会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股 东的利益。现将2024年度本人履行职责情况报告如下 一、基本情况及独立性说明 本人毕克，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学 学士，注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人， 北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；现任北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司独立董事、安衡（北京）会计师事务所有限责任公司董事长、总经理、 百利科技公司独立董事。 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，不存在妨碍进行独立客 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》和《湖南百 利工程科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，作为湖南百利工程科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2024年度工作中认真、 勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会 的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的 利益。现将2024年度本人履行职责情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 本人张健，1980 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械工程 系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研究员、 副教授、百利科技独立董事；现任浙江大学电气工程学院教授、镇海石化工程股份 有限公司独立董事。 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独 立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司 章程》和《湖南百利工程科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，作 为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2024 年度工作中认真、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及 董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维 护了公司和股东的利益。现将2024年度本人履行职责情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 本人黄国宝，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学、美国印 第安娜大学法律硕士，中国注册律师；现任北京市嘉源律师事务所高级合伙人、中 原大地传媒股份有限公司独立董事、河南久久农业科技股份有限公司董事。 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独 立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 2 ...

关于湖南百利工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南百利工程科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0730-8501033 附表 1 关于湖南百利工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们审计了湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"湖南百利")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月 29日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2024年5月修订》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性 ...

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 二次会议，于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关 于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司 2024 年度审计机 构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作。公司审计委员会审议通过 了该议案。 湖南百利工程科技股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构， 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天 职国际 2024 年度审计工作情况进行监督，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-027 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司下属控股公司 本次担保金额：预计公司为下属控股公司担保总额不超过人民币捌亿元；百 利锂电为公司及其它子公司的担保总额不超过人民币捌亿元。 一、担保情况概述 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百利科技"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司担保额度预计 的议案》。 为促进公司及下属控股公司的业务发展，满足公司及下属控股公司生产经营的资 金需求，公司拟为武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称"武汉炼化"）、常州 百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称"百利锂电"）、北京恒远汇达装备科技有限 公司（以下简称"恒远汇达"）、百利坤艾氢能科技（上海）有限公司（以下简称"百 坤氢能"）、苏州云栖谷智能系统装备有限公司（以下简称"云栖谷"）五家下属控 股公司申请银行 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》的有关 规定，作为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委 员会成员，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司 2024 年度董事会（第四届）审计委员会由独立董事毕克先生、董事王立言 先生、独立董事张健先生组成，其中主任委员由会计专业人士毕克先生担任。上述 成员均具有胜任审计委员会委员的专业知识和工作经验，具体情况如下： 毕克先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学学 士，注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人， 北 京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；现任北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司独立董事、安衡（北京）会计师事务所有限责任公司董事长、总经理、 百利科技公司独立董事。 王立言先生：1962 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理 工大学硕士，高级工程师。曾任中国石 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-028 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了五届董事会第七次会议，本次会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、 曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。该议案经公司全体非关联董事以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于正 常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有偿原则；交易 定价遵循了公平、公正、公 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构， 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估。现将具体情 况报告如下： 一、资质条件 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北 京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PC ...

二〇二五年四月二十九日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则要求，湖南百利工程科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度独立董事毕克先生、 张健先生和黄国宝先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毕克先生、张健先生和黄国宝先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 湖南百利工程科技股份有限公司 ...