证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2025-022 江西国泰集团股份有限公司2024年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本621,241,828股为基数，每股派发现 金红利0.09元（含税），共计派发现金红利55,911,764.52元。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.09元 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | ...

股权结构 - 控股股东军工控股持有公司无限售流通股294,120,540股，占总股本47.34%[2] 减持计划 - 拟减持不超1,652,000股，比例不超总股本0.266%[3] - 2025年6月30日～9月29日集中竞价交易减持[6] - 减持股份源于集中竞价交易，因内部资金安排[6] 减持承诺 - 上市36个月内不转让或委托管理发行前股份[7] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[8] - 锁定期满24个月内转让股份累计不超30%[8] 减持限制 - 预计月售超1%股份，不通过集中竞价转让[8] 影响说明 - 本次减持对公司无重大影响，存在不确定性[9]

国泰集团（603977）公告，控股股东军工控股拟通过集中竞价交易方式减持不超过165.2万股，占公司 总股本的0.266%。军工控股目前持有公司47.34%股份，减持期间为2025年6月30日至9月29日。减持原 因为自身内部资金安排需要。 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等相关法律法规的规定。 公司及公司监事会对李夙先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 020 号 江西国泰集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事李夙先生递交的书面辞职报告。李夙先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司 第六届监事会监事职务。李夙先生在任职期间与公司监事会和管理层无任何意见 分歧。辞职后，李夙先生不在公司担任其他任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李夙先生的辞职不会导致公司 监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，其辞职报告自 送达公司监事会之日起生效。 截至本公告披露日，李夙先生持有公司股份 54,000 股，其辞职后仍将严格遵 守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 ...

5月份以来，A股上市公司调研热度升温，其中军工概念股备受关注。 根据中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国军工新材料行业市场全景调研与发展前景预测报告》， 全球军工新材料市场呈现出稳步增长的趋势，市场规模不断扩大。随着国际形势的变化和各国军事实力 的竞争，军工新材料市场需求将持续增长。 中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示，现代军事装备的发展对性能提出了更高要求，如航空航天领 域，飞机、导弹等需要更轻质、高强度、耐高温的材料来提升飞行性能和作战能力，这促使军工新材料 在相关领域的应用不断扩大。 目前国泰集团在军工新材料的业务主要由其多个控股子公司开展，公司依托下属子公司拓泓新材、三石 有色开展钽铌业务，当前拓泓新材主要生产冶金级钽铌氧化物处于稳定量产阶段，三石有色业务覆盖钽 铌高纯氧化物及超高纯氧化物等高附加值产品，其中高纯度产品处于试制阶段。 5月26日，江西国泰集团（603977）股份有限公司（以下简称"国泰集团"）接受机构调研时表示："公司 将持续做强做优做大民爆一体化产业，军工新材料产业作为公司战略新兴产业，紧跟国家重大战略安排 和关键能力备份，有望成为公司业绩增长'新引擎'，轨交自动化及信息化 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 019 号 江西国泰集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司董事会 二○二五年五月十六日 1 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西国泰集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月9日在南昌高新开发区公司24楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由副董事长洪余和主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事陆明因公务缺席 其他董事、监事及高管均列席会议 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 A股股东同意比例均超99.8% 最高达99.9554% [2][3] - 现金分红分段表决中未披露具体数据 但区分了5%以上、1%-5%、1%以下持股股东及不同市值区间的表决情况 [3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中 包含选举非独立董事议案 但未公布具体票数分布 [3] 法律程序合规性 - 律师刘中明、袁添玟确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》等法律法规和公司章程要求 [3] （注：原文未涉及行业相关内容 故未作分析）

股东大会信息 - 2025年5月9日在南昌高新开发区召开股东大会[2] - 159人出席，持有表决权股份335,162,136股，占比53.9503%[2] 报告及议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票比例99.9540%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票比例99.9545%[3] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告同意票比例99.8039%[5] - 2024年度利润分配方案同意票比例99.9546%[5] - 2024年度报告全文及摘要同意票比例99.9554%[5] - 2025年度授信额度议案同意票比例99.8994%[6] 股东表决情况 - 持股1%以下普通股股东现金分红议案同意票比例95.9655%[7] - 2024年度利润分配方案5%以下股东同意票比例99.6149%[8]

会议安排 - 2025年4月16日决定召开2024年度股东大会[6] - 4月18日公告股东大会通知，股权登记日为5月6日[6] - 5月9日14点30分现场会议在南昌召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场7名股东及代理人，持股39,356,444股，占比6.3351%[8] - 网络152名股东，持股295,805,692股，占比47.6152%[9] 会议结果 - 全部议案获有效表决通过[11] - 召集、召开等均合法有效，法律意见书5月9日签署[12][15]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入23.54亿元，同比下降7.34%[14][49][53] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比下降40.84%[14][49][53] - 2024年末公司资产总额56.87亿元，同比增长5.18%[14][49][54][64] - 2024年末公司净资产36.83亿元，同比增长3.05%，资产负债率35.23%[14][49][55][64] - 2024年营业利润、利润总额、净利润同比分别下降33.77%、33.75%、37.67%[49][53] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，同比下降28.15%[54][71][72] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.03亿元[72] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.63亿元[72] - 2024年末现金及现金等价物余额7.36亿元，同比减少2.99亿元[72] - 2024年净资产收益率为6.06%，较2023年下降4.20个百分点[73] - 2024年总资产报酬率为5.09%，较2023年下降2.71个百分点[73] - 2024年销售毛利率为36.65%，较2023年上升0.72个百分点[73] - 2024年销售净利率为9.34%，较2023年下降4.54个百分点[73] - 2024年基本每股收益为0.29元/股，较2023年下降0.20元/股[82] - 2024年净利润现金保证比率为121.43%，较2023年增加16.09个百分点[79] 未来展望 - 2025年公司将指导“十五五”战略规划编制工作[33] - 2025年公司将继续执行稳定的现金分红政策[37] - 2025年监事会将完善监督机制、加强专业学习、强化风险防控[45][47][48] - 2025年度财务预算涉及子公司46户[83] 公司治理 - 2024年公司召开9次董事会会议，审议通过41项议案[15][25] - 2024年公司董事会召集召开2次股东大会，审议通过11项议案[18][25] - 2024年公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开1、5、2、4次会议[20][21][22][24] - 2024年公司修订《江西国泰集团股份有限公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试行）》[27] - 2024年公司编制并印发《江西国泰集团股份有限公司董事会建设质量提升专项行动工作方案》[27] - 2024年公司制定《公司经理层成员2024年度经营业绩责任书》《公司经理层成员2023 - 2025年任期经营业绩责任书》[29] 融资授信 - 集团公司及子公司拟向多家银行申请54.57亿元授信额度[88] - 截至2025年1月31日公司及子公司使用授信额12.82亿元，未使用额度36.86亿元[90] - 江西宏泰物流有限公司向中国进出口银行江西省分行融资3亿元，期限五年[89] - 江西宏泰物流有限公司向华夏银行股份有限公司南昌分行融资3.5亿元，期限十年[89] 人事变动 - 2025年3月7日第六届董事会第十六次会议审议通过提名王叶胜为非独立董事议案[92]