江西国泰集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西国泰集团股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易，维护公司股东的合法权益，特别是 中小股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原 则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法 规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应 当执行《公司章程》规定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害 股东、特别是中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财 务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司董事及高级管理人员有义务关注公司的关 - 1 - 联交易行为，如发现异常情况，及时提请董事会采取相应 措施。 第二章 关联人和关联关系 第四条 ...

江西国泰集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西国泰集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和 连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则以及《江 西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管 规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事 离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常 经营和治理结构的稳定性； 法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江西国泰集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用,防范资金使用风险，促 进公司持续健康发展，切实维护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制订《江西国泰集团股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用 途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得 直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司 募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募 集资金的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、 - 1 - 对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第四 ...

制定本管理办法。 江西国泰集团股份有限公司 董事会对经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江西国泰集团股份有限公司（以下简称 "公司""集团公司"）"三重一大"事项决策流程，健 全内部控制制度，完善公司治理结构，提高公司决策效率， 根据《江西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《江西国泰集团股份有限公司"三重 一大"决策制度实施办法》（以下简称《"三重一大"实 施办法》）《江西国泰集团股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）及其他相关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，结合集团公司实际情况， 第二条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目 标的要求，从严控制； （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公 司章程》规定和股东对董事会授权范围内，不得超越董事 会职权范围； （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保 持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工 作需要，适时调整授权权限；在特殊情况下，董事会认为 需要临时性授权的，应当以董事会决议、授权委托书等书 面形式，明确授权对象、授权事项等 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 040 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议于 2025 年 12 月 10 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。会议由副董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合 法有效。 战略委员会成员组成：洪余和先生（主任委员）、柳习科先生、王叶胜先生。 审计委员会成员组成：柳习科先生（主任委员）、王叶胜先生、陆明先生。 薪酬与考核委员会成员组成：邓铁清先生（主任委员）、温鹏先生、柳习科先 生。 提名委员会成员组成：陆明先生（主任委员）、辛仲平先生、邓铁清先生。 上述各董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通 ...

格隆汇12月10日丨国泰集团(603977.SH)在互动平台表示，公司将军工新材料业务纳入集团"一体两 翼"产业格局重点发展，主要依托控股子公司澳科新材专注于军用钨基新型毁伤材料与新型非金属纤维 材料的研发与推广；全资子公司新余国泰的军工新材料产品包括小型固体火箭发动机助推器等；控股子 公司拓新材及全资子公司三石有色的主要产品为氧化钽、氟钽酸钾、氧化铌等钽铌氧化物，经过下游火 法冶金加工后大多进入航天航空、特种合金等领域。 ...

公司参展与战略 - 公司第三年参加进博会 以启新飞跃 同心致远为主题 携尊尚旅游 低成本航空 高效货运及生活品味四大核心业务板块集体亮相 [1] - 公司加速落地植根香港 背靠祖国 联通世界企业战略 并获得千亿港元战略投资支撑 [1] - 公司对内地市场发展充满信心 未来将继续深度融入 加速配置面向未来的中国增长引擎 [1] 货运业务表现 - 上半年货运表现强劲 运载量增长11.4%至80.1万吨 收益增长2.2%至111.41亿港元 [2] - 第四季度为传统旺季 预计货运需求将继续保持强劲 [2] - 通过订舱易平台与智货查技术实现货物实时追踪 2024年成功承运成都大熊猫至香港 运送西安兵马俑赴境外展出 [2] - 航线网络覆盖共建一带一路国家约30个航点 旺季每周运营超500班次 通过全货机及客机腹舱载货促进贸易往来 [2] 客运业务与航线网络 - 香港快运内地航点从2023年1个增至2025年6个 [3] - 公司实行双品牌战略 国泰航空专注高端市场 香港快运主攻低成本领域 两者互补协同发展 [3] - 2025年上半年全球客运航点已突破100个 今年以来宣布或开通21条航线 其中5条聚焦内地市场 [3] - 推出寻味中华机上餐膳系列 融合创新技法与匠心工艺 推广中华饮食文化并促进跨文化交流 [3] 可持续发展与人才战略 - 公司将净零目标纳入企业战略 与中石化 中航油合作推进可持续航空燃油内地加注 [4] - 加速本土化战略 内地员工已超3000人 涵盖飞行员 空乘 IT及工程技术人员等多个领域 年底将增至4000人 [4] - 与内地院校合作文化课程 帮助员工理解传递中国文化精髓 使服务升级精准对接本土需求 [4] 行业认可与未来展望 - 2025年Skytrax评选中获全球最佳航空公司第三 最佳经济舱及最佳机上娱乐等殊荣 [5] - 公司正积极推动航点拓展与绿色转型 投资与业务布局对接国家民航复苏 枢纽建设 双碳目标及大湾区建设等战略部署 [5]

公司运营数据 - 2025年10月份共载客逾320万人次，按月增加21% [1] - 2025年前10个月累计载客量较去年同期增加27% [1] - 2025年前10个月累计载货量较去年同期增加10% [1] 市场需求与展望 - 10月客运需求殷切，得益于国庆和中秋节等多个假期，月初由内地前往香港及全球各地的休闲出行需求显著增长 [1] - 圣诞旅游旺季的预订保持强健，预计来自北美、英国及其他欧洲地区探访亲友的入境旅客将显著增加 [1] 航线网络扩展 - 将于冬季出行高峰期间，每周营运约330对航班往返内地 [1] - 每周营运近100对航班往返大洋洲 [1] - 每周营运超过430对航班往返东南亚 [1]

核心运营数据 - 国泰航空和香港快运10月合共载客量超过320万人次，按月增长21% [1] - 国泰货运10月载货量超过15万吨，环比增长12% [1] - 国泰航空10月载客量同比增长29%，前10个月累计同比增长27%，载客率达86%创近年同月新高 [1] - 香港快运10月载客量超过68万人次，同比增长32%，前10个月累计同比增长31% [1] - 国泰货运10月载货量同比增长6%，前10个月累计同比增长10% [1] 业务增长驱动因素 - 客运业务增长主要受益于国庆黄金周和中秋假期带动的休闲出行需求 [1] - 广交会等大型展会催生商务客流 [1] - "国泰—鲜货运送"方案受东南亚、大洋洲生鲜农产品及南美冰鲜三文鱼运输需求驱动 [1] - "国泰优先运送"方案受粤港澳大湾区节日时效货物运输需求驱动 [1] 航线网络扩展 - 国泰航空11月开通每日往返长沙直航及每周三班阿德莱德季节性航班 [1] - 香港快运将于本月下旬新增每日往返亚庇（沙巴）航班 [1] - 针对冬季出行高峰，集团计划每周运营约330对内地航线、近100对大洋洲航线及超430对东南亚航线 [1] 未来展望 - 圣诞旅游旺季预订强劲，预计北美、欧洲地区探访亲友客流将显著增加 [2] - 货运旺季余下时间需求仍将保持高位 [2] - 香港快运将密切关注日本旅游需求，持续优化网络布局 [2]

公司股价表现 - 11月18日股价下跌5.14%，报收13.47元/股 [1] - 当日成交金额为3.39亿元，换手率达3.98% [1] - 公司总市值为83.68亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为江西国泰集团股份有限公司，位于江西省南昌高新区 [1] - 成立日期为2006年12月8日，上市日期为2016年11月11日 [1] - 主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务一体化 [1] 公司主营业务构成 - 工业包装炸药收入占比最高，为33.66% [1] - 爆破工程业务收入占比为19.40% [1] - 工业起爆器材收入占比为17.38% [1] - 钽铌氧化物收入占比为10.21% [1] - 其他业务包括智能供电系统及运维服务（4.51%）、民爆产品经销（2.51%）、信息化业务（1.90%）和其他军工材料（1.69%） [1] 基金持仓情况 - 汇丰晋信基金旗下汇丰晋信双核策略混合A（000849）重仓持有国泰集团 [2] - 该基金在三季度增持30.02万股，总持股数达228.8万股 [2] - 国泰集团占该基金净值比例为4.6%，为其第四大重仓股 [2] - 以11月18日股价下跌计算，该基金当日浮亏约167.02万元 [2] 相关基金表现 - 汇丰晋信双核策略混合A基金最新规模为3.85亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为45.93%，同类排名1148/8140 [2] - 近一年收益率为42%，同类排名1301/8057 [2] - 自成立以来累计收益率为240.52% [2] 基金经理信息 - 该基金基金经理为韦钰，累计任职时间2年100天 [3] - 韦钰现任基金资产总规模为6.49亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为51.55%，最差基金回报为49.87% [3]