证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-078 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 09 月 23 日 （星期二） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 16 日 （星期二） 至 09 月 22 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@chervonauto.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司《2025 年半年度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况， ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-076 德润控股认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，根 据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的相关规定，公司董 事会同意提请股东大会批准发行对象德润控股及其一致行动人免于向全体股东 发出收购要约。本事项尚需股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表 决。 特此公告。 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的发行对 象为德润控股有限公司（以下简称"德润控股"），德润控股为公司实际控制人潘 龙泉控制的企业，与潘龙泉、公司控股股东泉峰精密技术控股有限公司（以下简 称"泉峰精密"）、公司股东泉峰（中国）投资有限公司（以下简称"泉峰中国投 资"）为一致行动人。 本次发行前，德润控股不直接持有公司股份。截至 2025 年 8 月 31 日，泉峰 精密持有公司 21.20%股份，泉峰中国投资持有公司 19.05%股份，合计持有公司 40.25%股份。潘龙泉通过泉峰精密及泉峰中国投资合计控制公司 40.25%股份。 本次发行将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-077 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-075 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十三次会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式召开，与会监事同意豁免本次监事 会会议的提前通知期限，会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出。会 议由监事会主席黄敏达先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请股东大会同意特定对象及其一致行动人免于发 出收购要约的议案》 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的发行对 象为德润控股有限公司（以下简称"德润控股"），德润控股为公司实际控制人潘 龙泉控制的企业，与潘龙泉、公司控股股东泉峰精密技术控股有限公司（以下简 称"泉峰精密"）、公司股东泉峰（中国）投资有限公司（以下简称"泉峰中国投 资"）为一致行动人。本次发行前，德润控股不直接持有公司股份。截至 2025 年 8 月 31 日，潘龙泉通过泉峰精密及泉峰中国投 ...

会议相关 - 第三届董事会第三十二次会议于2025年9月10日通讯召开，7名董事全到[2] - 公司拟于2025年9月26日14点召开2025年第二次临时股东大会[5] 股权相关 - 截至2025年8月31日，潘龙泉合计控制公司40.25%股份[3] 议案表决 - 《关于提请股东大会同意特定对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》6票同意[4] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[5]

（一）审议通过《关于提请股东大会同意特定对象及其一致行动人免于发 出收购要约的议案》 经审查，我们认为：董事会提请股东大会同意 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象德润控股有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案符合 相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形。 我们同意以上事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第五次会议于 2025 年 9 月 9 日以通讯方式举行，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举，会议由独立董事乐宏 伟先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《南京泉峰汽车精密 技术股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经各位独立董事审议，会议 形成了如下决议： 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事： ...

公司治理与股权结构 - 泉峰汽车董事会和监事会于2025年9月10日审议通过特定对象免于发出收购要约的议案 [1] - 发行对象德润控股为公司实际控制人潘龙泉控制的企业 与潘龙泉 泉峰精密 泉峰中国投资构成一致行动关系 [1] - 发行前泉峰精密和泉峰中国投资合计持有公司40.25%股份 德润控股原不直接持有股份 [1] 股份发行与锁定期安排 - 德润控股认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [1] - 本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项相关规定 [1] - 董事会同意提请股东大会批准德润控股及其一致行动人免于发出收购要约 [1]

公司融资进展 - 泉峰汽车向特定对象发行A股股票申请获得中国证监会同意注册批复 证监许可〔2025〕1957号 [1] - 本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效 公司需在规定期限内办理发行事宜 [1] 公司治理与信息披露 - 公司董事会将根据批复要求及股东大会授权办理发行相关事宜 [1] - 公司承诺及时履行信息披露义务 确保公告内容真实准确完整 [1] - 本次发行结束前如发生重大事项需及时报告上海证券交易所 [1]

公司融资动态 - 泉峰汽车获得中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复 [2] - 批复文件号为证监许可〔2025〕1957号 有效期自同意注册之日起12个月内 [2] - 公司需严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施发行 [2] 监管合规要求 - 发行结束前如发生重大事项需及时报告上海证券交易所并按有关规定处理 [2] - 批复要求公司严格遵循申报文件和发行方案实施发行 [2]

公司融资进展 - 泉峰汽车收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复 [1] - 批复文号为证监许可〔2025〕1957号 [1] - 发行主体为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 [1]