资金投入 - 公司将13010.56万元募集资金变更投入武汉元丰研发生产基地项目[3] - 武汉元丰研发生产基地项目总投资额15600万元，预计使用募集资金13010.56万元[3] - 武汉元丰另一股东按持股比例提供2589.44万元借款[3] 资产转让 - 转让厂房建筑面积37551.5平方米，土地使用权69010.56平方米[6] - 房地产含税转让价格为7000万元[8] 违约条款 - 乙方逾期付款需支付每日0.05％逾期利息[10] - 乙方任一期款项逾期超30日等多种情况视为根本违约，需支付合同总价款20%违约金[10][11] - 乙方逾期解除共管账户有不同违约处理[12]

资金募集 - 公司公开发行3334万股，发行价16.13元/股，募资53777.42万元，净额47796.63万元[1] 资金使用 - 公司将13010.56万元未明确用途募资投入武汉元丰研发生产基地项目[3] - 截至2026年4月6日，武汉元丰募集资金专户余额为0万元[4] 资金支取规定 - 甲方二单次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募资净额20%时，需通知丙方并提供支出清单[7]

股东会信息 - 2026年4月1日在上海嘉定区召开股东会[4] - 由董事长朱燕阳主持，采用现场与网络投票结合表决[3] - 见证律师事务所为上海金茂凯德，律师为游广、张博文[8][9] 参会情况 - 出席会议股东及代理人73人[3] - 出席股东所持表决权股份44,636,255股，占48.5012%[3] - 公司9名在任董事全部列席会议[4] 议案表决 - 《关于变更募集资金投资项目...》同意171,600，比例53.8437%[7] - A股同意44,489,155，比例99.6704%[8] - 对中小投资者单独计票议案为议案1[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1[7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会原定于3月30日召开，后延期至4月1日[5] - 出席现场会议股东9人，代表38,730,375股，占比28.7842%[8] - 参加股东会股东及代表共73人，代表44,636,255股，占比48.5012%[21] 会议安排 - 董事会3月13日刊登召开通知，3月25日刊登延期公告[4][5] - 采取现场和网络投票结合方式[5] 审议结果 - 审议通过《关于变更募集资金投资项目等议案》[22] - 关联股东回避表决，与上海诚家绩企业管理服务合伙企业有关联的股东应回避[22]

募集资金使用 - 公司累计使用66,004,870.01元闲置募集资金临时补流[2][5] - 2025年11月28日同意使用不超12,000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[3] 资金归还 - 公司于2026年3月27日归还66,004,870.01元，未超12个月[6][7] - 尚未归还的募集资金金额为0元[7] 资金到账 - 2020年首次公开发行股份募集资金2020年12月8日到账[4]

股东会时间 - 原2026年第一次临时股东会定于3月30日召开，延期至4月1日14:00[3][4] - 网络投票起止时间为2026年4月1日[6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[7] 股权登记 - 原股东会A股股权登记日为2026/3/23，延期后不变[3][7] 其他信息 - 本次会议预期会期半天[8] - 联系地址为上海市嘉定区墨玉南路1018号22楼[10] - 联系电话为021 - 59573618[10]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会4月1日召开，现场会议14:00开始[10][12] - 现场会议地点为上海嘉定区恒裕路517号2楼会议室[12] - 网络投票4月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 资金变更 - 公司拟将13010.56万元募集资金投入武汉元丰项目[17] - 武汉元丰项目总投资15600万元，预计用募集资金13010.56万元[17] - 上海诚家绩为武汉元丰提供2589.44万元借款，构成关联交易[17][18] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理变更相关事项[19] - 董事会提请授权通过借款实施新募投项目[19]

会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2026年3月11日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于变更募集资金投资项目等议案》同意5票，关联董事回避表决[3] - 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》同意9票[5]

评估基本信息 - 评估基准日为2026年1月31日[12][23] - 评估结论使用有效期至2027年1月30日[13][45] - 评估报告日为2026年3月6日[51] 评估对象与范围 - 评估对象为森密汽车座椅工业(武汉)有限公司的房屋建筑物和土地使用权[19] - 房屋建筑物建筑面积37,551.50 m²，土地使用权面积69,010.56 m²[12] 评估价值 - 房屋建筑物不含增值税市场价值为3112.00万元，含5%增值税评估值为3267.60万元，含9%增值税评估值为3392.08万元[13][44] - 土地使用权市场价值为3746.02万元[13][44] 评估方法 - 对房屋建筑物采用成本法，对土地使用权采用市场法评估[12] 公司相关 - 委托人武汉元丰汽车零部件有限公司注册资本8146.0666万人民币[15] - 产权持有人森密汽车座椅工业(武汉)有限公司注册资本2006.15万美元[15] - 金证（上海）资产评估有限公司注册资本为人民币1300.0000万元[69] 评估目的与用途 - 评估目的是为武汉元丰汽车零部件有限公司收购提供价值参考依据[18] 评估程序与假设 - 评估程序包括明确业务基本事项等多项内容[36][38][39][40][41] - 评估假设包括一般假设和特殊假设[42][43]

募集资金 - 2020年公司公开发行3334万股，发行价16.13元/股，募集资金总额53777.42万元，净额47796.63万元[1] - 公司将“立体库项目”中32400万元募集资金变更投入“西上海汽车智能制造园项目”[2] - 公司拟将13010.56万元募集资金变更投入“武汉元丰研发生产基地项目”，占募集资金净额的27.22%[5] - 公司拟用13010.56万元募集资金向武汉元丰提供借款，上海诚家绩同比例提供2589.44万元借款[5] 项目情况 - “西上海汽车智能制造园项目”总投资32400万元，拟用募集资金32400万元，预计2026年12月达预定可使用状态[4] - “武汉元丰研发生产基地项目”总投资额15600万元，预计使用募集资金13010.56万元[5] - 截至2025年9月，“西上海汽车智能制造园项目”已累计投入募集资金10376.75万元，占拟投入总额32400万元的32.03%[18] - “西上海汽车智能制造园项目”二期工程达到完全可使用状态日期再次延期至2026年12月[18] - “西上海汽车智能制造园项目”完全达产后预计总投资收益率为12.35%，投资回收期为9.4年（动态）或8.4年（静态）[19] - 武汉元丰拟打造汽车零部件研发生产基地项目，建成后将形成年产171.52万套盘式制动器及配件的研发与生产能力[24] - 项目建设投资2026 - 2028年分三年投入，2026年计划投入11441万元，2027年投入2659万元，2028年投入1500万元[31] - 项目实施后每年可增加武汉元丰约142万元的利润[33] - 项目建设期预计6个月，2026年10月正式投产运营，2031年达到设计产能[24] - 项目预计2026年10月投产，2031年达设计生产纲领，年产盘式制动器及配件171.52万套[36] - 达纲年（2031年）预计可实现营业收入51243万元（不含税）[36] - 达纲年预计可实现税后利润3637万元，税后利润率为7.1%[36] - 项目投资财务内部收益率（税后）为16.66%，财务净现值（ic = 8%）为12302万元[36] - 项目静态投资回收期（税后）为6.96年，动态投资回收期（税后）为9.04年[36] - 项目的盈亏平衡点为68.70%[36] - 当营业收入下降5%或经营成本上升5%时，项目税后内部收益率分别为7.09%和7.96%[36] - 本项目实施后投入产出比为1：1.6（全部投资，含原有资产及流动资金）或1:2.6（不含流动资金）[37] 武汉元丰情况 - 武汉元丰注册资本8146.0666万元，公司持股83.401%，上海诚家绩持股16.599%[9] - 2025年9月30日，武汉元丰资产总额49847.75万元，负债总额26882.65万元，所有者权益22965.10万元[10] - 武汉元丰市场占有率稳居15%以上，2024年营业收入达3.69亿元[22] - 武汉元丰租赁的银泰厂区租约2026年9月底到期，面临设施老旧、租金上涨和续租不确定风险[32] - 武汉元丰拥有16项发明专利，是国家高新技术企业和专精特新“小巨人”企业[34] - 拟收购的森密座椅厂房与武汉元丰现有厂区距离仅2公里，区位优越[34] - 武汉元丰资产负债率处于合理水平，具备良好偿债能力[43] 其他 - 2025年全国汽车产销双双突破3400万辆，新能源汽车销量1649万辆，渗透率首次突破50%[20] - 商用车盘式制动器市场处于发展期，替代鼓式制动器趋势明显，市场渗透率有望持续提升[33] - 2026年3月11日，公司董事会以5票同意审议通过变更募集资金投资项目等议案[12] - 西上海本次变更募集资金投资项目已通过第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、第六届董事会第十七次会议审议，尚需提交股东会审议[47] - 保荐机构国泰海通认为本次变更符合相关法律法规，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率[47] - 保荐机构认为本次变更符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益情况，对公司正常生产经营无重大不利影响[47] - 保荐机构对西上海本次变更募集资金投资项目无异议[47]