资料显示，公司依托"一鸣真鲜奶吧"的连锁优势，通过"新鲜产品+营养配餐"策略，在早餐、轻食等消 费场景中不断拓展。公司持续聚焦消费者需求，坚持在建设以新鲜健康为核心品牌内涵的基础上，围 绕"家门口的营养早餐、成为轻白领的健康接力餐、孩子的社交场所"为品牌标签，推出更多放心、美 味、时尚的产品和服务。 公司产品销售以"一鸣真鲜奶吧"连锁门店为主要渠道，辅以非门店销售渠道，如区域经销、直销(商 超、自动售货机)等多元销售渠道。公司于2002年开创奶吧模式，即专业的新鲜乳品与烘焙食品相结合 的综合食品连锁门店模式。在渠道便利方面，公司奶吧与连锁便利店较为相近，主要开设在居民社区、 商业街区、学校周边、地铁站与高铁站等人口集聚或流通密集场所，满足了现代社会生活节奏加快对即 食食品购物便利的需求。在产品种类方面，奶吧门店突出了乳品与烘焙食品组合的新鲜、健康特性，相 较面包、蛋糕等烘焙店扩展了乳品种类，满足了各类乳制品与烘焙食品的搭配消费需求。 年报显示，公司在乳制品核心技术创新与生产工艺革新等领域持续加大研发投入，2024年研发费用 5588.85万元，同比增长13.13%。知识产权建设上，累计持有有效专利69项(发明 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-008 浙江一鸣食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 组织形式 | 月 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-013 浙江一鸣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 在不影响正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置 自有资金进行委托理财，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。 （三）资金来源 此次投资资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金， 资金来源合法合规。 （四）投资品种 资金将用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具， 包括但不限于国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机 构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理 财产品以及低风险的现金管理产品等。上述各受托方符合公司委托理财的各项要 求，与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。 （五）投资期限 自第七届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内有效。 提高公司资金的使用效率，合理利用 ...

证券代码： 605179 证券简称：一鸣食品 公告编号： 2025-005 浙江一鸣食品股份有限公司 被担保人范围：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）合并范围 内的全资子公司，宁波鸣优贸易有限公司、嘉兴一鸣食品有限公司、江苏一鸣食品 有限公司、温州一鸣食品销售有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司、泰顺县一鸣 生态农业有限公司、温州益活物流有限公司及温州扬鸣塑料有限公司为公司的全 资子公司，非公司关联人。 本次银行综合授信额度及担保额度为：综合授信额度为23亿元；公司 对其合并范围全资子公司抵押、质押、担保额度不超过8.3亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 特别风险提示：本次担保预计中的被担保人温州一鸣食品销售有限公司、浙 江舒活食品连锁有限公司、温州益活物流有限公司资产负债率超过70%，本次担保事 项尚需提交公司股东大会审议。公司提醒投资者注意公司担保风险。 （一）综合授信及担保基本情况简介 关于公司及子公司预计 2025 年度向银行申请综合授 信额度及担保额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者 ...

公司代码：605179 公司简称：一鸣食品 浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 浙江一鸣食品股份有限公司 （二）研发工作 一、2024 年工作回顾 2024年度董事会工作报告 报告期内，公司持续聚焦消费者需求，坚持在建设以新鲜健康为核心品牌内涵的基础上， 围绕"家门口的营养早餐、成为轻白领的健康接力餐、孩子的社交场所 "为品牌标签，推 出更多放心、美味、时尚的产品和服务。截至2024年12月底，公司整体在营门店总数1968家， 其中加盟店1471家，同期净增了31家；直营店497家，总体已签约待开业门店14家。 各位董事： 董事会2024年度工作报告全文如下： 报告期内，公司主要开展了以下经营工作： (一) 营销工作 2024年，公司围绕品牌建设、产品策略、门店创新、会员运营及商业模式探索等方面开 展工作。在品牌形象塑造上，持续聚焦"家门口的营养早餐"定位，联合专业团队推出一鸣 营养早餐标准4.0升级版——5优彩虹营养标准，升级核心产品包装，通过可视化及主题讲座 直播强化品牌专业性，并联合发布《长三角地区学生营养早餐倡议白皮书》。产品策略方面， 基于场景实施大单品战略，启动"健康接力午餐"项目，打造"1+1"餐饮套餐获年轻群体 喜爱；聚焦下午茶场景现调饮品创新， ...

一、审计委员会基本情况 浙江一鸣食品股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 浙江一鸣食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治 理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江一鸣食品股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽 职守的原则，认真履行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识， 在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向 董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。现就审计委 员会2024年度的履职情况汇报如下： 公司第七届董事会审计委员会委员为：董事李红艳女士、独立董事蓝发钦先生、 独立董事邵帅女士，主任委员由会计专业人士邵帅女士担任，符合中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》等有关规定 二、审计委员会会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席了会议，主 要就公司审计报告、定期报告、聘任审计机构和关联交易等事项进行了审议，为董事 会决策提供了专业意见。具体如下： | 召开 ...

关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》（2022 年修订）相关要求，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 | 地区 | 门店 | 期初门店 | | 新开门店 | | 闭店 | | 期末门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 性质 | 门店数量 | 建筑面积 | 门店数 | 建筑面积 | 门店数 | 建筑面积 | 门店数 | 建筑面积 | | | | （家） | （㎡） | 量（家） | （㎡） | 量（家） | （㎡） | 量（家） | （㎡） | | 华东 地区 | 直营 | 497 | 24,275.87 | 4 | 93.70 | 11 | 475.03 | 490 | 23,894.54 | | 华东 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 浙江一鸣食品股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》和《公司章程》等相关规定要求，现将浙江一鸣食品股份有限公 司（以下简称"一鸣食品"）董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 计）业务收入 | 审计 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-014 浙江一鸣食品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部修订的相关会计准则和发布的暂行规定作出的调整，本次会计政策变 更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 1 号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释 ...