关于“神通转债”提前赎回及摘牌事件 - 公司因股票价格触发有条件赎回条款，决定对“神通转债”行使提前赎回权 [1] - 赎回登记日与最后转股日均为2026年2月12日，赎回价格为100.4449元/张 [1] - 债券于2026年2月13日起停止交易并摘牌，投资者需在限期内转股以避免潜在损失 [1] 公司近期股价表现与交易情况 - 截至2026年2月13日，公司股价收于14.20元，单日下跌0.70%，近5日上涨6.13%，但近20日下跌12.07% [2] - 当日成交额为9536万元，换手率为1.39%，股价振幅为2.38% [2] - 资金流向显示主力资金净流出163.69万元，散户资金呈净流入状态 [2] 所属行业板块表现 - 公司所属的汽车零部件板块在2026年2月13日当日下跌0.64% [2]

可转债赎回 - 2025年12月22日至2026年1月20日，公司股票满足“神通转债”赎回条件[4] - 赎回登记日为2026年2月12日，赎回价格100.4449元/张[7] - 本次赎回数量13,860张，兑付金额139.216665万元，2月13日发放[5][12] 转股情况 - 截至2026年2月12日，“神通转债”余额138.6万元，占发行总额0.2402%[8] - 累计5.75614亿元转股，数量5013.0319万股，占比11.7696%[8] 股本变动 - 截至2月12日，有限售股285.3万股，无限售股和总股本增加[9][10] - 本次赎回不影响现金流，短期摊薄每股收益，中长期增强实力[13] - 控股股东等持股比例稀释，不影响治理和经营[14]

赎回条款触发与执行 - 公司股票在2025年12月22日至2026年1月20日期间，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格11.48元/股的130%（即14.92元/股），触发了“神通转债”的有条件赎回条款 [5][8] - 公司董事会已审议通过提前赎回议案，决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“神通转债”全部赎回 [5] 关键时间节点 - 赎回登记日与最后转股日均为2026年2月12日 [2][3] - “神通转债”最后交易日为2026年2月9日，自2026年2月10日起停止交易 [2][6][15] - 赎回款发放日为2026年2月13日，债券亦于同日在上海证券交易所摘牌 [4][6][16] 赎回价格与转股选择 - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，合计100.4449元/张，其中当期应计利息为0.4449元/张 [4][9] - 当期应计利息根据公式计算：票面金额100元 × 当年票面利率0.8% × 计息天数203天 / 365天 [9] - 投资者可选择在最后转股日（2026年2月12日）前，按11.48元/股的转股价格将债券转换为公司股票，否则将被强制赎回 [4] 赎回程序与资金发放 - 赎回登记日次一交易日（2026年2月13日）起，所有登记在册的“神通转债”将被冻结 [12] - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于赎回款发放日向持有人派发赎回款 [14] - 赎回完成后，公司将公告赎回结果及对公司的影响 [13] 税务处理说明 - 个人投资者（含证券投资基金）实际派发赎回金额为100.35592元/张（税后），公司代扣代缴20%利息个人所得税 [9] - 居民企业投资者自行缴纳债券利息所得税，实际派发赎回金额为100.4449元/张（税前） [10] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）根据相关政策，在2026年1月1日至2027年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为100.4449元/张（税前） [11]

“神通转债”交易安排 - 2026年2月10日起“神通转债”停止交易，2月12日为最后转股日[5] - 2026年2月13日“神通转债”在上海证券交易所摘牌[5] 转股与赎回价格 - 转股价格为11.48元/股，赎回价格为100.4449元/张[5] 利息与征税 - 当期应计利息为0.4449元/张，计算公式为IA=B×i×t/365（i=0.8%，t=203天）[11] - 个人投资者（含证券投资基金）征税税率为利息额的20%，税后赎回金额为100.35592元/张[11] 触发条件与日期 - 2025年12月22日至2026年1月20日十五个交易日公司股票收盘价不低于“神通转债”当期转股价格的130%（14.92元/股）[5] - 赎回登记日为2026年2月12日，赎回款发放日为2月13日[6] - “神通转债”有条件赎回条款触发情形：转股期内公司股票连续三十个交易日内至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元[7] 税收优惠与联系信息 - 2026年1月1日至2027年12月31日，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[13] - 联系部门为公司证券部，联系电话为0574 - 62590629[20]

神通科技可转债强制赎回公告 - 神通科技发布公告，提示投资者所持“神通转债”面临强制赎回 [2] - 投资者有两个选择：在规定时限内按11.48元/股的转股价格进行转股，或以100.4449元/张（含当期应计利息0.4449元）的价格被公司强制赎回 [2] - 若投资者持有的可转债被强制赎回，可能面临较大的投资损失 [2]

可转债交易与赎回时间 - “神通转债”2026年2月10日起停止交易，2月12日为最后转股日[5] - 2026年2月13日起在上交所摘牌[5] - 赎回登记日为2026年2月12日，赎回款发放日为2月13日[6] 价格相关 - 转股价格为11.48元/股，强制赎回价格为100.4449元/张[5] - 当期应计利息0.4449元/张，赎回价格含此利息[11] - 个人投资者税后每张赎回金额为100.35592元[11] 触发赎回原因 - 2025年12月22日至2026年1月20日有十五个交易日收盘价不低于转股价格130%触发条款[5] 风险提示 - 目前“神通转债”二级市场价格与赎回价格差异大，未转股或有损失[19]

可转债转股情况总结 - 截至2026年2月9日，累计已有人民币5.64亿元“神通转债”转换为公司A股股票 [1] - 累计转股股数为4908.7万股 [1] - 累计转股股数占“神通转债”转股前公司已发行股份总额4.26亿股的11.5247% [1] 未转股债券情况总结 - 尚未转股的“神通转债”金额为人民币1336.5万元 [1] - 未转股债券金额占“神通转债”发行总额的比例为2.3163% [1]

股票交易数据 - 2026年2月10日，神通科技（证券代码：605228）发生两笔大宗交易，成交价均为14.67元 [1] - 第一笔交易成交金额为864.69万元，成交量为58.94万股，买入营业部为“君園只童婚姻 查”，卖出营业部信息缺失 [1] - 第二笔交易成交金额为439.99万元，成交量为29.99万股，买入营业部为“中信证券股份有限公司泉州温暖北路”，卖出营业部信息缺失 [1]

重要内容提示： | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2026-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于"神通转债"转股数量累计达到转股前公司已发 行股份总额 10%暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 累计转股情况：截至2026年2月9日，累计已有人民币563,635,000元"神 通转债"转为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票，累计 转股股数49,086,999股，占"神通转债"转股前公司已发行股份总额425,930,000 股的11.5247%。 未转股可转债情况：截至2026年2月9日，尚未转股的"神通转债"金额 为人民币13,365,000元，占"神通转债"发行总额的比例为2.3163%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1 ...

公司基本信息 - 公司于2021年1月20日在上海证券交易所上市，首次发行8000万股普通股[8] - 公司注册资本为42707.9739万元，面额股每股面值1元[13][18] 股权结构 - 宁波神通投资有限公司持股194397178股，比例57.1756%[21] - 宁波必恒投资合伙企业持股64590323股，比例18.9972%[21] - 香港昱立实业有限公司持股38987191股，比例11.4668%[21] - 宁波神通仁华投资合伙企业持股24976923股，比例7.3462%[21] - 宁波燕园惠然股权投资合伙企业持股12277777股，比例3.6111%[21] - 宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业持股3022223股，比例0.8889%[21] - 蒋红娣持股1748385股，比例0.5142%[21] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[32] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[36] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求起诉相关人员[40][41] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[61] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[53] - 股东会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[79][80] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[113] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议可提议召开[118] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[121] 独立董事相关 - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[131] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[133][135] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[161] - 无重大投资时，当年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[167] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[168] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[168] 财务报告与审计 - 公司会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报季报[158] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[186][187] 公司合并、分立、减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[195] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[197][198][199]