经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184号文同意，公司可转换公司债 券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"神通转债"，债 券代码"111016"。转股期起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日，初始转 股价格为11.60元/股，最新转股价格为11.52元/股。历次转股价格调整情况如下： 1、因公司实施2023年半年度利润分配方案，"神通转债"的转股价格于2023 年10月12日起由11.60元/股调整为11.57元/股。具体详见公司于2023年9月28日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整"神通转 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于"神通转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

股价表现 - 截至2025年8月20日15时，神通科技股价报17 68元，较前一交易日上涨0 28% [1] - 盘中最高触及18 12元，最低下探17 41元，成交额1 62亿元，换手率2 13% [1] 主营业务 - 公司主营业务为汽车零部件制造，产品涵盖主动式油气分离器、光学镜片等 [1] - 公司已进入蔚来、理想、小鹏等新能源车企供应链 [1] - 公司布局激光雷达、毫米波雷达等智能驾驶领域 [1] 财务表现 - 2025年上半年，公司实现营收8 16亿元，同比增长22 46% [1] - 2025年上半年，公司净利润0 64亿元，同比大增111 09% [1] 新产品进展 - 公司研发的面罩模组产品已向客户送样，并与其他潜在客户保持沟通 [1] - 该产品主要应用于机器人感知模组领域，预计整体价值量在千元级别 [1] 募投项目 - 公司5 77亿元可转债募投的光学镜片生产基地建设项目正按计划推进 [1] 资金流向 - 8月20日神通科技主力资金净流出577 63万元 [1] - 近五日累计净流出1771 03万元 [1]

业绩表现与增长驱动 - 2025年上半年公司实现营业收入8.16亿元，同比增长22.46%，归母净利润0.64亿元，同比大幅增长111.09% [2] - 业绩增长主要受益于乘用车市场平稳带来的订单放量（如主动式油气分离器、头部车企新项目）以及内部管理优化带来的毛利率提升 [2] - 汽车零部件板块营收占比达94.91%，同比增长30.13%，其中主动式油气分离器凭借PMSM离心式技术和自主算法开发展现竞争力 [2] 核心业务进展 - 汽车零部件业务深度绑定蔚来、理想、小鹏等头部新能源车企，具备同步研发能力并覆盖热销车型 [3] - 光学镜片业务聚焦车规级应用（激光雷达、毫米波雷达、HUD），依托注塑工艺优势已获下游订单，5.77亿元可转债投建的黄石生产基地进展顺利 [3] - 消费电子领域推出吉光品牌（光场显示智能机、3D护眼学习机），通过线上线下渠道拓展C端市场 [4] 创新业务布局 - 光学镜片业务探索车载与VR眼镜产业链机会，持续跟踪前沿技术 [3] - 消费电子业务完成B端向C端转型，未来将动态调整策略以释放长期价值 [4] 行业挑战应对策略 - 针对年降压力采取四大措施：优化生产管理、加强研发创新、开拓新客户、推进降本增效 [5] - "反内卷"政策对经营环境有积极影响，公司通过信用管理、应收账款优化及工艺改进提升竞争力 [5] - 消费电子领域通过工艺创新和精益管理优化成本结构，增强盈利能力 [5] 未来发展方向 - 聚焦汽车智能化与消费电子升级机遇，深耕主业与创新业务以实现业绩稳健增长 [5]

权益变动情况 - 本次权益变动系被动稀释所致 公司总股本由425,930,951股增至431,037,311股 信息披露义务人持股比例被动稀释0 90% [3] - 变动原因包括：向2名激励对象授予500,000股限制性股票 回购注销438,000股限制性股票 股票期权行权3,791,150股 可转债转股1,253,210股 [3] - 2025年6月9日披露的股东减持计划截至公告日尚未实施 本次变动不涉及主动减持 [3][5] 信息披露义务人信息 - 香港昱立实业有限公司为香港公司 其公司注册号码作为统一社会信用代码 [2] 其他说明 - 本次权益变动不触及要约收购 不会导致控股股东及实际控制人变化 不影响公司正常运营 [5] - 根据相关法律法规 本次被动稀释不涉及披露权益变动报告书 [5] - 公司将持续关注股东减持情况 严格履行信息披露义务 [5]

股东权益变动情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股比例从75 82%被动稀释至74 92% 变动幅度为0 9个百分点 [1][3] - 权益变动由限制性股票授予(50万股)、回购注销(43 8万股)、股票期权行权(379 115万股)及可转债转股(125 321万股)共同导致 [1][2] - 宁波必恒创业投资合伙企业持股比例从15 16%降至14 98% 宁波神通仁华投资合伙企业持股比例从5 86%降至5 79% [3] 权益变动性质 - 本次变动属于被动稀释 不涉及股东主动减持行为 [1][2] - 2025年6月披露的减持计划(公告编号2025-038)尚未实施 [2][4] - 变动未违反承诺或触发要约收购义务 [1][3] 公司治理影响 - 控股股东宁波神通投资有限公司及其一致行动人仍保持控制权 [1][3] - 变动不会导致公司实际控制人变更或影响正常运营 [3] - 根据证券法及上市公司收购管理办法 本次变动无需披露权益变动报告书 [3] 数据披露细节 - 总股本变动区间为2024年2月1日至2025年8月14日 [1][3] - 香港昱立实业有限公司作为一致行动人持有880707股 [1] - 表格数据与合计项差异系四舍五入所致 [3]

权益变动 - 权益变动方向为比例减少，变动前合计比例75.82%，变动后74.92%[4] - 多家股东持股比例被动稀释，如宁波神通投资由45.64%降至45.10%[8] 股本变动 - 2024年2月1日至2025年8月14日，公司授予、回购注销限制性股票，股票期权行权，转债转股[8] - 公司总股本由425,930,951股变为431,037,311股，信息披露义务人持股比例稀释0.90%[8] 其他情况 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司运营[10] - 2025年6月9日披露的减持计划截至公告日未实施[8][10]

新股发行及上市 - 志高机械新股上市，发行价格为17.41元[1] - 中国船舶收购请求权申报期为2025年8月13日至8月15日[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - 抚顺特钢要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动及风险提示 - 长城军工、南方路机、内蒙一机等多家公司出现严重异常波动[1] - *ST三圣、*ST华微、*ST双成等公司存在终止上市风险[4][6] - 基金溢价风险提示涉及标普消费ETF、纳指科技ETF等产品[6] 可转债及债券相关 - 凯众股份可转债申购时间为2025年8月15日[6] - 白电转债赎回登记日为2025年8月28日[6] - 奇正转债赎回登记日为2025年9月2日[6] - 开能转债赎回登记日为2025年9月1日[6] - 信测转债赎回登记日为2025年9月5日[6] 其他重要公告 - 中国重工、*ST高鸿等公司可能面临暂停上市[4][6] - 电子城、*ST亚太等公司发布异常波动公告[1][4] - 多家公司涉及要约收购及吸收合并事项[1]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年8月11日、8月12日、8月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 公司确认前期披露信息无需更正或补充 [1] - 未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1]

股价情况 - 2025年8月11 - 13日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3,4] - 截至8月13日收盘，股价17.50元/股，近3日累计涨幅21.01%[7] 股东减持 - 股东宁波必恒计划减持不超12880640股，比例不超3%，截至8月13日未实施完毕[6] 其他情况 - 公司日常经营正常，市场和政策未重大调整[5] - 未发现影响股价因素，未涉热点概念[6]

股票交易 - 公司2025年8月13日收到问询函并回函[1] - 本次异常波动期控股股东/实控人无买卖股票情形[1] 控股股东/实控人 - 控股股东为宁波神通投资有限公司[3] - 实控人为方立锋、陈小燕[3] - 控股股东/实控人无应披露未披露重大信息及筹划重大事项[1]