国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 2024 年年度股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受神通科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"），并依据《中华 ...

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,035,015 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.6512 | | 份总数的比例（%） | | 审议结果：通过 注：截至本次股东 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"） 投资种类：券商理财产品 本次现金管理金额：3,000 万元 现金管理产品名称及现金管理期限：广发证券收益凭证"收益宝"4 号： 157 天 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常 发展的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自第二届董事 ...

5月8日，神通科技（605228）集团股份有限公司(以下简称"神通科技")召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会，管理层向投资者介绍了公司2024年及2025年第一季度的经营成果和财务状况，并与投资者 积极交流。 在企业管理方面，神通科技持续推动数字化转型，启动数字化建设项目(SAP系统)，旨在实现全价值链 数据运营与平台化运作，提升数字时代的企业竞争力。公司相关人士表示，通过搭建覆盖全集团的统一 数字化平台，公司能更好地实现业财融合、提升业务效率，为战略决策提供可靠依据。 在业务拓展方面，神通科技也积极作为。凭借自身在注塑工艺上的优势，公司成功切入车规级光学镜片 领域，实现了产品横向应用的拓展。朱春亚称："目前，公司专注于汽车下游智能座舱和高级辅助驾驶 有关的激光雷达、毫米波雷达和抬头显示(HUD)产品，公司光学镜片产品已获取下游客户订单。此外， 公司还为汽车后装市场供应由合作方提供光场引擎技术的神通光场屏。" 朱春亚还表示："公司将不断在现有产品的基础上丰富产品线，落实公司深入参与汽车智能化发展的战 略。" 对此，相关机构人士在接受《证券日报》记者采访时表示："通过在现有产品基础上不断丰富产品线 ...

纪要涉及的公司 神通科技集团股份有限公司，一家在汽车零部件领域具有领先研发和制造技术的企业，成立于1984年，总部位于中国宁波，与通用、大众、吉利等多家汽车制造商建立合作关系 [3] 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩下滑及现金流负值原因与扭亏举措**：国内新能源汽车渗透率提高，合资品牌市场份额下降，部分客户配套车型销量下滑致营收及毛利额下降；新产品投入市场，短期内营销费用增加；计提各项资产减值准备，导致业绩下降。筹资性净现金流为负因归还借款、回购股份及分配股利；投资性净现金流为负因建设募投项目使用募集资金投资。未来将积极开发新客户、新产品，拓展汽车消费电子产品相关零部件业务，维持和改善产品毛利率水平 [6] - **可转债募投项目进展及转股推动**：截至报告期末，光学镜片生产基地建设项目已完成厂房建设，进度符合预期。“神通转债”已于2024年1月31日开始转股，公司将按既定战略规划，提升发展水平和经营效益，加强信息披露和投资者关系管理，传递公司投资价值 [7] - **关税和贸易战影响及应对**：2024年公司国外市场销售额占比约为3.52%，关税对公司业务影响较小，将密切关注关税政策动态走向，根据实际情况制定应对策略 [7] - **切入新领域成效及业务拓展计划**：发挥注塑工艺优势切入车规级光学镜片领域，产品已获下游客户订单；战略性切入消费电子领域，推出吉光品牌系列产品，处于市场导入期，正通过线上渠道触达终端用户，未来将结合市场需求动态调整策略 [7][8] - **围绕战略方向的工作及成果**：研发并推出主动式油气分离器，采用PMSM离心式主动分离技术，从硬件层面提升至软件层面，自主开发电机控制算法并参与交互系统开发；切入车规级光学镜片领域；供应汽车后装市场神通光场屏，将丰富产品线，满足高端化需求，落实战略，加速产业转型升级 [8] - **研发投入成果**：2024年公司研发费用为8,517.01万元，比上年同期增加5.66%。截至2024年底，共拥有专利623项，其中发明专利109项、实用新型专利498项，外观设计专利16项 [10] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 调研日期为2025年5月8日，接待方式为业绩说明会，地点在上海证券交易所上证路演中心，接待人员有董事、总经理朱春亚等 [1][4] - 接待对象为线上参与神通科技2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的投资者 [5] - 股东人数详见公司于上海证券交易所网站披露的《2025年第一季度报告》 [10]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 注销的专用结算账户如下： 一、募集资金购买理财产品审议情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、 不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不 超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了 明确的同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 二、募集资金现金管理专用结算账户注销情况 公司于 2024 ...

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监 事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的 行为，公司将按规定加以制止。 神通科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 神通科技 2024 年年度股东会会议资料 神通科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东会规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本会议须知。 三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权 委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人 宣布现场出席会 ...

特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予与预留授予股票期权共计 11 名激励对象已离职、首次授予股票期权的 1 名激励对象已被公司裁员，2024 年公司层面业绩考核未达到本激励计划首次授 予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件，根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划草案》 的有关规定，公司拟注销 166 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 572.60 万份。监事会对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票 与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股 票期权的申请。经其审核确认，上述 572.60 万份股票期权注销事宜已于 2025 年 4 月 25 日办理完毕。 本次注销股票期权事项不会对公司股本造成影响，亦 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：招商银行股份有限公司宁波余姚支行（以下简称"招商 银行余姚支行"） 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展 的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。 公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司（以下简称"保 荐 ...

现金管理 - 本次现金管理金额5000万元，受托方杭州银行宁波分行，产品“添利宝”，期限183天，预计年化收益率1.25%/2.3%/2.5%[3][10][11] - 2025年2月27日5000万元宁波银行单位结构性存款到期赎回，预计年化收益率1.00%-2.15%[5] - 2024年6月11日同意使用不超3.8亿元闲置募集资金现金管理，期限一年[3][12] 财务数据 - 2023年发行可转债，募集资金总额5.77亿元，净额5.6930297169亿元[8] - 2024年12月31日资产28.18548亿元，负债13.252409亿元，净资产14.93307亿元，净利润 - 3197.97万元[16] - 2025年3月31日资产28.328151亿元，负债12.962984亿元，净资产15.365166亿元，净利润892.65万元[16] - 2024年经营活动现金流量净额1.467978亿元，2025年第一季度 - 3495.78万元[16] - 截至2025年3月31日货币资金4.9496622719亿元，本次现金管理金额占比10.10%[17] 风险提示 - 现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响相关科目[19] - 公司购买理财产品风险低，财务部门跟踪，独立董事和监事会可监督检查[14] - 董事会授权现金管理产品可能受收益、利率等风险影响收益[20]