王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | 证书号 | 第 8055914 号 | | --- | --- | | 发明名称 | 一种离合器换向机构及具有其的锁体 | | 专利号 | ZL 2023 1 0935130.3 | | 1 专利申请日 | 年 月 日 2023 07 27 | | 发明人 | 褚李盛；王挺；彭建新 | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | 授权公告日 | 年 月 日 2025 07 08 | | 专利权期限 | 年（自申请日起算） 20 | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 促进产品技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-057 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-052 王力安防科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 初始存放 截止 2024 年 12 | 开户银行 银行账号 | | | | 备注 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-053 王力安防科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 修订前 修订后 第八条 代表公司执行公司事务的董事为 公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任公司法定代表人的执行公司事务的董 担任法定代表人的董事或者经理辞任的， 事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》， 本议案尚需提交股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，公司 2024 年 年度股东会已经审议通过章程修订，在此基础上，结合公司实际情况，公司拟继 续修订下列章程条款。同时，因公司内部工作调整，胡迎江先生申请辞去公司第 三届董事会非独立董事职务，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-054 王力安防科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） （一）机构信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） ? 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） ? 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原聘任的 天健已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关要求，为进一步确保审计工作的独 立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任致同为 行 ...

王力安防科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 王力安防科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告 1-2 非经常性损益明细表 3 Grant Thornton 华 同 王力安防科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字(2025)第 110A017340 号 王力安防科技股份有限公司全体股东: 中国注册会计师 中国注册会计师 我们接受委托,审核了后附的王力安防科技股份有限公司(以下简称王 力安防公司)管理层编制的 2022年度、2023年度、2024年度及 2025年 1至 3 月的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益明细表"）。 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 (2023年修订)》(证监会公告〔2023〕65号)的有关规定,编制上述非经常 性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证资料是王力安防公司管理层的 责任,我们的责任是在执行鉴证程序的基础上对非经常性损益明细表提出鉴 证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过 ...

王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二五年七月 | . | . | A | | --- | --- | --- | | V | | 1 | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由王力安防产品有限公司以整体变更方式发起设立，在浙江省市场监督 管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91330784771942047G。 第三条 公司于 2020 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,700 万股，于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：王力安防科技股份有限公司 公司英文名称：Wangli Security & Surveillance Product Co., Ltd. 担任公司法定代表人的执行公司事务 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-054 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原聘任的 天健已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关要求，为进一步确保审计工作的独 立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任致同为 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进 行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 王力安防科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-056 王力安防科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届 职工代表大会第一次会议，选举胡迎江先生为公司第三届董事会职工代表董事 （简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事 会届满之日止。 胡迎江先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 相关法律法规的要求。 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 8 日 附件： 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或"王力安防"）董事会于 近日收到公司非独立董事胡迎江先生递交的书面辞职报告。因 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-053 王力安防科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公 司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防公司章程》（2025 年 7 月修 订）。 公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商 变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容 为准。 特此公告 王力安防科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 8 日 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，公司 2024 年 年度股东会已经审议通过章程修订，在此基础 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-052 王力安防科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 二、前次募集资金的实际使用情况 1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1。 2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异见附件 1。 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581 号），本公司由主承销商海通 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方 ...