限制性股票激励计划首次授予情况 - 首次授予日为2025年6月25日，授予数量56.52万股，授予价格26.505元/股 [1] - 激励对象共46人，包括董事、高管及核心骨干人员，占公司总股本0.81%，其中核心骨干占比72.81% [4][5] - 预留部分14.10万股，占激励计划总量19.97%，合计授予70.62万股 [5] 授予条件与合规性 - 董事会确认公司及激励对象均未触发禁止授予情形（如财务报告被出具否定意见、重大违法违规等） [3] - 授予价格因2024年权益分派（每股派现0.375元）由26.88元/股调整为26.505元/股 [9][10] - 董事及高管在授予日前6个月未买卖公司股票 [10] 解除限售安排与财务影响 - 首次授予股票分三期解除限售：12个月后40%、24个月后30%、36个月后30% [7][8] - 2025-2028年需摊销总费用未披露具体数值，但会计成本将根据实际生效数量调整 [10] - 激励对象认购资金及个税均以自筹解决，公司不提供财务资助 [11] 审批程序与法律意见 - 董事会及薪酬委员会审议通过，关联董事回避表决，公示期无异议 [2][4] - 律师事务所认为授予程序符合《公司法》《证券法》及激励计划规定 [12]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年6月25日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长周荣清主持 召集召开程序符合《公司法》和公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年年度权益分派实施 每股派发现金红利0.375元 总派发金额26,324,592元 [2] - 根据激励计划规定 限制性股票授予价格由26.88元/股调整为26.505元/股 [2] - 关联董事陆晓波 孙煜回避表决 议案获7票同意通过 [2] 限制性股票授予决议 - 确定2025年6月25日为首次授予日 向46名激励对象授予56.52万股限制性股票 [3] - 授予价格采用调整后的26.505元/股 关联董事回避表决 [3] - 议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过 获7票同意 [3]

调整2025年限制性股票授予价格 - 公司根据2024年年度权益分派方案调整限制性股票授予价格 每股派发现金红利0.375元（含税） 共计派发现金红利26,324,592元（含税）[1] - 限制性股票授予价格由26.88元/股调整为26.505元/股 调整依据为《激励计划》第十章关于资本运作事项的规定[2] - 本次价格调整程序合法合规 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》要求 未损害股东利益[2] 首次授予限制性股票的条件 - 激励对象需满足五类负面清单条件 包括财务报告合规性、利润分配合规性、法律合规性等[2] - 个人层面限制条件包含12个月内未被监管机构处罚、无重大违法违规记录、符合任职资格等六类情形[2] - 公司和46名激励对象均未触发禁止授予情形 授予条件已全部满足[3][4] 授予实施安排 - 首次授予日确定为2025年6月25日 涉及46名激励对象[4] - 薪酬与考核委员会确认激励对象主体资格合法有效 公示程序符合法规要求[3][4]

限制性股票激励计划 - 2025年授予股票总数70.62万股，占股本1.01%[1] - 首次授予56.52万股，占授予总数80.03%[1] - 预留14.10万股，占授予总数19.97%[1] 激励对象 - 财务总监孙煜获授2.40万股[1] - 董秘陆晓波获授1.80万股[1] - 副总经理陶峰获授0.90万股[1] - 43名核心人员获授51.42万股[1] 限制条件 - 激励对象累计获授不超股本1%[3] - 激励计划涉及股票不超股本10%[3] 预留部分 - 预留激励对象12个月内确定[3]

限制性股票激励计划 - 首次授予日为2025年6月25日[4][7] - 首次授予数量56.52万股，占股本总额0.81%[7] - 首次授予人数46人[7] - 授予价格26.505元/股[4][7] - 股票来源为定向发行A股普通股[8] - 预留部分14.10万股，占授予总数19.97%[8] - 限售期12、24、36个月，解除比例40%、30%、30%[12] 人员获授情况 - 财务总监孙煜获授2.40万股，占授予总数3.40%[8] - 董事陆晓波获授1.80万股，占授予总数2.55%[8] - 副总经理陶峰获授0.90万股，占授予总数1.27%[8] - 核心人员43人获授51.42万股，占授予总数72.81%[8] 财务相关 - 2025年6月23日实施权益分派，派发现金红利26,324,592元[13] - 授予价格由26.88元/股调整为26.505元/股[13] - 2025 - 2028年摊销总费用1,479.41万元[15] 合规情况 - 激励对象授予前6个月未买卖公司股票[14] - 激励计划调整及授予事项获必要批准授权[19] - 已履行信息披露义务符合规定[19]

激励计划流程 - 2025年5月26日董事会审议通过激励计划议案[8] - 6月16日股东会审议通过激励计划议案[9] - 6月25日董事会确定授予日为该日[18] 权益分派 - 2025年6月23日实施2024年权益分派，派发现金红利26,324,592元[11] 激励计划调整 - 授予价格由26.88元/股调整为26.505元/股[14] 激励计划授予 - 授予对象46人，授予数量56.52万股，授予价格26.505元/股[20]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予价格由26.88元/股调整为26.505元/股[3][7] - 2025年5 - 6月多会议审议通过激励计划相关议案[3][5] - 2025年5月29日至6月7日公示激励对象名单无异议[4] 权益分派 - 2025年6月23日以总股本70,198,912股为基数，每股派现0.375元，共派26,324,592元[6] 影响说明 - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响，不影响管理团队尽责[8] - 董事会薪酬与考核委员会和律所认为调整合法合规并同意[9][10]

权益分派 - 2025年6月23日实施2024年年度权益分派，以70,198,912股为基数，每股派0.375元，共派26,324,592元[1] 激励计划 - 限制性股票授予价格由26.88元/股调为26.505元/股[2] - 2025年6月25日为首次授予日，向46名对象授予56.52万份，价格26.505元/股[7][8] - 激励对象获授需公司和自身满足特定情形[4][5][6]

会议决策 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年6月25日召开，9位董事全部出席[2] - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划授予价格议案[3][5] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[7][8] 分红情况 - 2025年6月23日以总股本70,198,912股为基数，派发现金红利26,324,592元[3] 激励计划 - 授予价格由26.88元/股调整为26.505元/股[4] - 2025年6月25日为首次授予日，向46人授予56.52万股[7]

公司治理 - 2025年6月16日召开第四届董事会第一次会议[2] - 周荣清当选法定代表人、董事长[3][4] - 董事会下设四个专门委员会并选举委员[5] 人员聘任 - 周殊程任公司经理，陆晓波任董事会秘书，孙煜任财务总监[6][7] - 周殊敏、王国喜任副经理，徐潇星任证券事务代表[9][10] 投资情况 - 向全资子公司迪联贸易追加投资900万元[12] 股份持有 - 周荣清持有210,000股，周殊程持有15,400,000股[15] - 陆晓波持有9,800股，孙煜、周殊敏未持股[16][17][19] - 王国喜、徐潇星未持股[20]