证券代码：605299 证券简称：舒华体育 二〇二六年四月二日 | | | 会议须知 舒华体育股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有关规 定，舒华体育股份有限公司特制定股东会须知，望出席股东会的全体人员遵守执 行。 一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席大会的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会 资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记终止。 四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认 真履行其 ...

会议情况 - 2025年公司完成董事会换届，第五届审计委员会由曾繁英等组成[1] - 2025年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] 会议审议 - 2025年各次会议审议报告及聘任财务总监等议案[2][3] 审计评估 - 2025年监督评估天健事务所，认为服务良好[4] - 审阅财务报告，认为能反映状况和成果[5] 未来展望 - 2026年审计委员会将强化监督职能[10]

业务安排 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易，余额不超9000万美元（或等值人民币）[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 交易额度12个月内可循环使用[6] 产品类型 - 外汇衍生品交易包括外汇远期、掉期等产品或组合[4] 业务目的 - 开展衍生品投资业务以规避和防范汇率、利率波动风险为目的[12] 风险提示 - 交易有损益，不合理安排有资金流动性风险[7][8] - 交易方选择不当有履约风险，合同条款不明有法律风险[9][10] 业务规范 - 公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》规范交易行为[12]

捐赠信息 - 公司于2026年3月9日通过对外捐赠议案[2] - 拟向晋江市慈善总会捐赠1000万元并分期支付[2] - 捐款用于助医、助体、助学等公益活动[2] 决策安排 - 董事会授权董事长或其授权人士决定和实施捐赠[2] 影响说明 - 捐赠不影响公司业绩，不损害中小股东利益[3]

业务计划 - 2026年度公司及子公司拟开展外汇衍生品交易，余额不超9000万美元[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限640万美元[5] - 交易额度自2026年3月9日起12个月内可循环使用[8] 业务详情 - 交易资金来源为自有资金[6] - 交易品种包括外汇远期、掉期等[2] 风险与管理 - 开展交易存在价格波动等风险[11] - 采取锁定汇率利率风险等措施[13] 会计处理 - 根据相关准则进行会计核算和披露[15]

审计机构聘请 - 公司2025年聘请天健为年度审计会计师事务所[1] - 续聘天健为2025年度审计机构议案经多会议审议通过[2] - 聘请天健费用合计150万元[2] 审计情况 - 天健对公司2025年度财务报告等进行审计并出具专项报告[3] - 天健认为公司财务报表编制合规，保持有效内控，出具无保留意见[3][4] - 天健执行审计时与公司多方面沟通，按时完成工作且行为规范[4][5] 审计评价 - 公司董事会认为天健审计公允客观，素质良好[5]

审计机构情况 - 截至2025年12月31日，天健合伙人250人，注册会计师2363人，954人签署过证券服务业务审计报告[2] - 公司2024年同意聘任天健为2025年度审计及内控审计机构[3] - 董事会审计委员会建议继续聘请天健为2026年度审计机构[7] 审计工作情况 - 天健对公司2025年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 董事会审计委员会与天健持续沟通，督促审计进度[6] - 董事会审计委员会审查2025年内部审计计划及执行，未发现重大问题[9] 财务报告审议 - 董事会审计委员会审议多期财务报告，认为真实公允反映情况[10] - 董事会审计委员会认为天健审计规范，报告客观完整清晰及时[11]

现金管理决策 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][4][10] - 投资目的是提高资金效率和增加收益[3] 授权信息 - 授权期限自2026年3月10日起12个月[6][8] - 董事会授权总裁在额度内实施[8] 投资相关 - 投资品种为一年期内低风险产品[2][7] - 资金可循环滚动[10][11] 风险控制 - 公司将采取措施控制投资风险[12]

审计机构信息 - 天健2024年末合伙人250人，注册会计师2363人，签过证券服务审计报告的954人[3] - 天健2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[3][4] - 天健2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户10家[4] 风险与费用 - 截至2025年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿超2亿[5] - 天健近三年受行政处罚4次等[6] - 2026年审计收费预计150万元（含税）[11] 续聘情况 - 公司2026年3月9日会议审议通过续聘天健，议案提交2025年年度股东会[2][13] - 项目合伙人章天赐近三年受行政监管措施1次[8] - 董事会审计委员同意续聘[12] - 会议9票同意通过续聘议案[13]

员工持股计划情况 - 2025年员工持股计划未实施提前终止[2] - 终止原因是综合考虑多因素维护各方利益[4] - 未来条件允许不排除推出新计划[6] 决策流程 - 2026年3月9日董事会等会议审议通过终止议案[2][5] - 提前终止已获股东会授权无需再审议[5]