长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为金埔园林股份有限公 司（以下简称"金埔园林"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督 导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 票上市规则》、 规范运作》、 《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对金埔园林调整募集资 金内部投资结构及新增募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象 （证监许可[2023]742 号）同意，公司于 2023 年 发行可转换公司债券注册的批复》 元，共计募集资金 52,000.00 万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38 元后的募集资金为 515,094,339.62 元。另减除审计及验资费用、律师费用、资信 评级费用和信息披露及发行手续等费用 2,253,773.58 元后，本次募集资金净额为 伙）验证，并由其 ...

股东大会 - 公司2025年第二次临时股东大会于7月18日14:30召开[8] - 董事会7月2日开会通过召开股东大会的议案[7] - 董事会7月3日刊登召开股东大会的通知[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人68名，代表股份98,834,783股，占比61.5786%[9] - 现场会议股东及代理人4名，代表股份98,196,583股，占比61.1810%[9] - 网络投票股东64名，代表股份638,200股，占比0.3976%[9] 议案投票 - 补选非独立董事议案同意98,696,783股，占比99.8603%[15] - 中小投资者对补选议案同意5,375,183股，占比97.4969％[15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月18日在杭州召开[3] - 出席股东和代理人68人，持股98,834,783股，占比61.5786%[3] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案，A股股东同意票98,696,783，占99.8603%[4] - 5%以下股东同意票5,375,183，占97.4969%[4] 参会人员 - 6名在任董事、3名在任监事全部出席会议[5] 律师见证 - 见证律所为国浩律师（杭州）事务所，律师为徐伟民、姚芳苹[6] - 见证结论为大会召集等事宜合规，表决结果有效[6]

股东大会安排 - 现场会议时间为2025年7月18日14:30 网络投票时间为当日交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [4] - 会议地点为浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室 [4] - 会议由董事长吴光洪先生主持 议程包括参会人员签到 审议议案 股东发言 投票表决等12项流程 [4] 股东参会要求 - 参会股东需持身份证或营业执照复印件 授权委托书和证券账户卡办理签到手续 [3] - 未按时签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会 [3] - 会议禁止录音 拍照及录像 要求手机调至振动或关机 [4] 董事补选议案 - 拟补选张霞女士为公司第五届董事会非独立董事及战略与投资委员会委员 [5] - 张霞女士曾任长城影视副总经理 董事会秘书 浙江广厦总经理 董事长等职 [5] - 补选董事任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满 [5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议于2025年7月18日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 会议地点在浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室[6] - 召集人为董事会，主持人为董事长吴光洪先生[6] 议案相关 - 补选张霞女士为公司第五届董事会非独立董事、董事会战略与投资委员会委员[8] - 张霞女士1979年出生，硕士研究生学历，高级经济师[11] - 张霞女士曾任长城影视股份有限公司副总经理、董事会秘书等职[11]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-9200万元到-6800万元，扣除非经常性损益的净利润为-9500万元到-7000万元 [1] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-6042.22万元，扣除非经常性损益的净利润为-6872.08万元 [1] - 预亏损主要原因为工程施工量少导致营业收入未达预期，以及工程回款进度缓慢导致应收款项计提减值损失 [1] 历史业绩 - 2024年公司营业收入7.22亿元，同比增长14.91%，但归属于上市公司股东的净利润为-1.90亿元，扣除非经常性损益的净利润为-2.00亿元 [3] - 2022年公司营业收入5.14亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.62亿元，扣除非经常性损益的净利润-2.81亿元 [3] - 公司已连续3年亏损 [3] 上市情况 - 公司于2021年3月1日在上交所主板上市，发行数量4030.9352万股，发行价格16.38元/股，募集资金总额6.60亿元，净额5.85亿元 [2] - 募集资金全部用于补充园林绿化工程配套营运资金 [2] - 发行费用总额7558.37万元，其中保荐承销费5188.68万元 [3] - 目前股价处于破发状态 [2]

本期业绩预告情况 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-9,200万元到-6,800万元 [1] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-9,500万元到-7,000万元 [1] - 本期业绩预告未经注册会计师审计 [1] 上年同期经营业绩和财务状况 - 上年同期利润总额为-6,655.87万元 [1] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-6,042.22万元 [1] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,872.08万元 [1] - 上年同期每股收益为-0.37元/股 [2] 本期业绩预亏的主要原因 - 公司2025年半年度工程施工量少，营业收入未达到预期目标 [2] - 公司2025年半年度工程回款进度缓慢，对应收款项计提减值损失 [2] 其他说明事项 - 以上预告数据为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的为准 [2]

业绩预告 - 爱旭股份预计上半年净亏损1.7亿–2.8亿元，扣非净亏损4.1亿–5.2亿元，主营业务为太阳能电池和组件 [1] - 长城军工预计上半年净亏损2500万–2950万元，扣非净亏损3500万–4100万元，主营业务为军品与民品业务 [1] - 长源东谷预计上半年净利润1.55亿–1.8亿元，同比增长62.65%-88.88%，扣非净利润1.5亿–1.7亿元，同比增长60.83%-82.28%，主营业务为柴油发动机零部件 [1][2] - 北方导航预计上半年净利润1.05亿–1.2亿元，实现扭亏为盈，扣非净利润9500万–1.05亿元，主营业务为军品配套产品和服务 [3] - 西子洁能预计上半年净利润1.3亿–1.8亿元，同比下降47.40%-62.01%，扣非净利润1.2亿–1.7亿元，同比增长28.24%-81.67%，主营业务为余热锅炉及清洁能源装备 [4] - 天保基建预计上半年净利润9000万–1.3亿元，同比增长1581.80%–2329.27%，扣非净利润7500万–1.15亿元，同比增长2203.44%–3431.94%，主营业务为房地产开发 [4][5] - 太平鸟预计上半年净利润约7770万元，同比下降55%，扣非净利润约1370万元，同比下降79%，主营业务为时尚品牌零售 [6][7] - 西部创业预计上半年净利润约2.95亿元，同比增长88.99%，主营业务为铁路运输和供应链贸易 [8][9] - 正邦科技预计上半年净利润1.9亿–2.1亿元，同比增长249.03%-264.72%，实现扭亏为盈，主营业务为饲料和生猪养殖 [9][10] - 松芝股份预计上半年净利润1.4亿–1.7亿元，同比增长53.58%-86.49%，主营业务为移动式热管理产品 [10][11] - 海利得预计上半年净利润2.8亿–3.1亿元，同比增长47.65%-63.47%，主营业务为化学纤维等 [12][13] - 晨化股份预计上半年净利润4881.76万–5662.84万元，同比增长25%-45%，主营业务为精细化工新材料 [13][14] - 园林股份预计上半年净亏损6800万–9200万元，扣非净亏损7000万–9500万元，主营业务为园林工程 [14][15] - 传化智联预计上半年净利润5亿–5.5亿元，同比增长72.78%-90.06%，主营业务为智能物流和化学业务 [15][16] - 龙源技术预计上半年净利润2600万–3100万元，同比增长116.61%-158.26%，主营业务为节能环保业务 [17][18] - 江山股份预计上半年净利润3亿–3.6亿元，同比增长75.65%–110.78%，扣非净利润2.4亿–3亿元，同比增长50.07%–87.59%，主营业务为农药和化工产品 [32][33] - 甘李药业预计上半年净利润6亿–6.4亿元，同比增长100.73%–114.12%，扣非净利润4.6亿–5亿元，同比增长262.47%–293.99%，主营业务为胰岛素类似物 [33][34] - 牧原股份预计上半年净利润105亿–110亿元，同比增长924.60%-973.39%，归属于上市公司股东的净利润102亿–107亿元，同比增长1129.97%-1190.26%，主营业务为生猪养殖 [37][38] - 天威视讯预计上半年净亏损2350万–3350万元，同比下降318.19%–411.04%，主营业务为电视广播业务 [38][39] - 瑞联新材预计上半年营业收入8.06亿元，同比增长16.27%，净利润1.62亿元，同比增长69.93%，扣非净利润1.57亿元，同比增长80.12%，主营业务为专用有机新材料 [39][40] - 新北洋预计上半年净利润3470万–3820万元，同比增长100%-120%，扣非净利润3093万–3380万元，同比增长650%-720%，主营业务为智能制造 [41][42] - 德明利预计上半年净亏损8000万–1.2亿元，同比下降120.64%-130.96%，主营业务为集成电路设计 [42][43] - 金安国纪预计上半年净利润1500万-2250万元，同比下降67.83%-78.56%，扣非净利润6000万-8000万元，同比增长4700%-6300%，主营业务为覆铜板 [57][58] 业务动态 - 西子洁能二季度新增订单12.14亿元，在手订单总额达61.19亿元，涉及余热锅炉、清洁环保能源装备等业务 [23] - 中盐化工参股公司签署68.09亿元天然碱采矿权出让合同，采矿权期限30年 [35][36] - 智飞生物重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）获临床试验批准，将在40岁及以上人群中开展试验 [37] - 吉贝尔抗肿瘤新药注射用JJH201601脂质体获临床试验批准，将在晚期头颈部鳞癌中开展试验 [25][26] - 琏升科技控股孙公司拟增资扩股引入投资者，增资金额6000万元，助力光伏产业布局 [27][28] - 长缆科技中标中广核新能源9715.53万元电缆附件采购项目 [55][56] - 卓然股份控股子公司拟7.23亿元出售股权资产，优化资产结构 [56][57] 资本运作 - 上海机电控股股东股份转让获上海市国资委批复，转让5%股份给上海上国投资产管理有限公司 [24] - 佛塑科技拟公开挂牌转让全资子公司三水长丰100%股权，首次挂牌价1.8亿元 [45][46] - 曲江文旅拟2298.12万元挂牌转让雁荡山公司38%股权 [47][48] - 思林杰股东拟减持不超过3%公司股份 [48][49] - 燕东微2股东拟合计减持不超过2%公司股份 [53][54] - ST凯利股东拟合计增持不低于1433.9万股公司股份 [51][52] 其他公告 - 苏常柴A收到江苏银行501.70万元现金分红款 [19] - 长沙银行高管任职资格获核准，白晓担任副行长，彭敬恩担任首席风险官 [20][21] - 海川智能取得两项实用新型专利证书 [22] - 侨银股份拟向银行申请5亿元综合授信额度 [28][29] - 电科院聘任三位副总经理 [29][30] - 兴化股份控股子公司完成年度检修恢复运行 [30][31] - 招商蛇口上半年累计实现签约销售金额888.94亿元，新增三个土地项目 [42][43] - 江苏银行董监高完成增持计划，累计增持216.48万股 [44][45]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者净利润为-9200万元到-6800万元[3][4] - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-9500万元到-7000万元[3][4] - 上年同期利润总额为-6655.87万元[5] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-6042.22万元[5] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-6872.08万元[5] - 上年同期每股收益为-0.37元/股[5] 管理层讨论和指引 - 2025年半年度工程施工量少，营业收入未达预期目标[7] - 2025年半年度工程回款进度缓慢，对应收款项计提减值损失[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4][8] - 具体准确财务数据以2025年半年度报告为准[9]

公司业绩预告 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-9200万元到-6800万元 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-9500万元到-7000万元 [1] 业绩预亏原因 - 工程施工量少导致营业收入未达预期 [1] - 工程回款进度缓慢影响现金流 [1]