北京植德律师事务所 关于森林包装集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0068 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 1 北京植德律师事务所 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 关于森林包装集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-025 森林包装集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 314,509,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.8950 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集召开，董事长林启军先生主持，大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-024 森林包装集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 ● 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日(星期五) 上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2025 年 5 月 16 日(星期五) 至 5 月 22 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 forestpackaging@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日(星期五) 上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2025 年 5 月 16 日(星期五) 至 5 月 22 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 forestpackaging@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00-11:00 举 ...

股票代码：605500 森林包装 2024 年年度股东大会 2024 年年度股东大会会议资料 森林包装集团股份有限公司 二〇二五年五月 股票代码：605500 森林包装 2024 年年度股东大会 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-023 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、 公司与中国建设银行股份有限公司温岭支行（以下简称"建设银行"） 签署了《本金最高额保证合同》为森林纸业提供担保金额180.22万元。 截至2025年4月30日，公司及子公司为森林纸业提供担保余额1,283.92万元。 1 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人森林纸业资产负债率超 70%。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，公司及子公司为森林纸业提供担保金额 220.91 万元。截至 2025 年 4 月 30 日，公司及子公司为森林纸业提供担保余额 1,283.92 万元。 一、担保情况概述 （一）提供的担保基本情况 公司因满足经营和 ...

文章核心观点 森林包装2024年年报显示公司营收、利润等方面有变化，投资活动现金流出与筹资活动现金流入变动显著，同时面临多种潜在风险 [1] 关键财务指标解读 - 2024年公司营业收入23.63亿元，较上年增长1.45%，因产品销售单价下降，营收增幅受限 [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比增长22.90%；扣非净利润1.85亿元，同比增长20.91%，得益于成本控制和产品策略调整 [3] - 基本每股收益0.47元/股，较上年增长23.68%；扣非每股收益0.45元/股，较上年增长21.62%，反映公司盈利能力增强 [4] 费用分析 - 销售费用2913.75万元，较上年下降4.35%，占营收比1.23%，市场推广投入稳定 [5] - 管理费用7087.41万元，较上年增长12.36%，占营收比3.00%，需关注资源配置效率 [6] - 财务费用25.21万元，上年为 -962.62万元，因银行存款利息收入减少所致 [7] - 研发费用8211.27万元，较上年下降0.73%，占营收比3.48%，投入稳定以提升产品竞争力 [8] 现金流分析 - 经营活动现金流净额8361.15万元，较上年减少57.99%，因背书支付设备采购款致现金流入流出同步减少 [10] - 投资活动现金流净额 -8.17亿元，较上年净流出额增量较大，系支付工程款、设备款增加 [11] - 筹资活动现金流净额4.81亿元，较上年增加206.41%，主要系长期借款增加 [12] 研发情况 - 本期费用化研发投入8211.27万元，占营收比例3.48%，开展多项研发项目提升竞争力 [13] - 研发人员233人，占公司总人数13.16%，人员结构相对稳定 [14] 潜在风险解读 - 国际环境动荡、中美贸易摩擦加剧，可能影响公司包装业务，需拓展多元化市场 [15] - 两大产业产能大幅上升，若消费市场未同步增长，将面临产能过剩风险 [16] - 纸包装行业竞争激烈，公司需提升核心竞争力以应对威胁 [17] - 废纸、原纸价格波动影响主营业务成本，公司需加强成本管理和价格预警 [18][19] 管理层薪酬分析 - 董事长兼总经理林启军税前报酬23.56万元，副总经理林启群88.75万元、林加连24.38万元，财务总监陈清贤48.77万元，需关注薪酬与业绩匹配度 [20]

森林包装集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 （ ） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6158号 森林包装集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了森林包装集团股份有限公司(以下简称森林包装集团公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 ...

森林包装集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 币行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 报告编码:浙255XN 71 一、审计报告 1-6 二、财务报表 7-18 (一) 合并资产负债表 7-8 (二) 合并利润表 (三) 合并现金流量表 (四) 合并所有者权益变动表 11-12 (五) 母公司资产负债表 13-14 (六) 母公司利润表 (七) 母公司现金流量表 (八) 母公司所有者权益变动表 17-18 三、财务报表附注 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-020 森林包装集团股份有限公司 关于 2025 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称: 1、台州森林造纸有限公司（以下简称"森林造纸"）、温岭市森林包装有 限公司（以下简称"温岭森林"）、临海市森林包装有限公司（以下简称"临海 森林"）、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"）、温岭市森林再生 资源分拣中心有限公司（以下简称"森林再生资源"）等 5 家系森林包装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司； 2、浙江森林联合纸业有限公司（以下简称"联合纸业"）系公司控股子公 司。 ● 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人已提供不超过 人民币 30,000.00 万元，所持股权份额的反担保承诺。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司本次预计担保的被担保人森林纸业资产负债率超 70%。 1 ● 本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 ...