审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度境内审计机构，议案待股东大会审议[1] - 2025年3月27日，董事会、监事会全票通过续聘议案[13][15] 立信数据 - 截至2024年末，有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 涉诉情况 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，涉金额5500万元[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，涉金额1096万元[5][6] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[7] 审计收费 - 2024年度项目审计收费110万元，2025年度收费参考多因素拟定[11]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] 业绩情况 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 决策情况 - 2024年10月28日董事会同意选聘立信为2024年度审计机构[3][4] - 2024年12月24日股东大会审议通过聘任立信为审计机构[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日13点30分召开[3] - 会议地点为上海浦东新区康新公路3399弄25号楼9层[3] - 股权登记日为2025年4月11日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月18日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交议案2025年3月29日刊载于上交所网站[7] - 现场出席预约登记2025年4月17日17:00前完成[13] - 联系电话021 - 38139300，邮箱irm@endovastec.com[16]

会议情况 - 第三届监事会第五次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案通过情况 - 《2024年年度报告》等多项议案获全体监事一致通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][9][11][13][16][18] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构获一致通过[23][24] - 部分募投项目延期、变更会计政策议案获一致通过[27][29]

业绩分配 - 2024年度拟每10股派现3.5元（含税），不转增不送股[2] - 截至2025年2月28日，拟派现总额42,458,509.80元（含税）[3] - 2024年度现金分红（含中期）与回购合计365,828,047.26元，占净利润72.86%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红659,568,890.88元，比例146.42%[8] 未来规划 - 2025年中期现金分红不超相应净利润[10] 决策进展 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过相关议案[11][12] - 利润分配预案及中期分红规划待2024年年度股东大会审议[15] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入602,216,778.70元，占营收18.30%[8]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划，预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，利润分配采用差异化分红，不触及被实施其他风险警示情形 [1][2][3] 分组1：利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数分配利润，每10股派现金红利3.5元含税，不转增股本和送红股，拟派发现金红利总额42,458,509.80元含税 [1][3] - 2024年度现金分红含中期已分配，总额245,840,393.78元，现金分红和回购并注销金额合计占本年度归属于上市公司股东净利润比例48.96% [3] - 若应分配股数变动，拟维持每股比例不变，调整分配总额并另行公告，方案尚需股东大会审议 [3][4] 是否触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额659,568,890.88元，不低于3000万元，累计回购注销总额0元，平均净利润450,470,217.03元，累计现金分红及回购注销总额占比146.42%，不低于30% [5] - 最近三个会计年度累计研发投入金额602,216,778.70元，在3亿元以上，占累计营业收入比例18.30%，在15%以上，不触及《科创板股票上市规则》相关情形 [5] 分组2：2025年中期现金分红规划 - 公司拟在满足条件且不影响经营和发展时，制定2025年中期利润分配方案并实施，分红金额不超相应期间归属于上市公司股东的净利润，提请股东大会授权董事会制定并实施 [6] 分组3：公司履行的决策程序 董事会会议 - 董事会审议《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权通过，同意提交股东大会审议 [6] 监事会意见 - 监事会认为利润分配预案考虑公司运营和发展，结合盈利、现金流和资金需求，兼顾股东回报，不损害中小股东利益，符合经营情况，同意该预案及规划 [6]

募资情况 - 2022年向特定对象发行股票，募资18.09亿元，净额17.81亿元[1] 项目投入 - 截至2025年2月28日，三项目拟投17.81亿元，累计投入6.35亿元，占比35.66%[4] 项目延期 - 全球总部及创新与产业化基地项目延期至2027年9月[5] - 延期因建筑体量、施工管理及方案调整等[7][8] - 2025年3月董事会和监事会通过延期议案[10]

业绩总结 - 2024年已发生关联交易金额为5623.71万元[2] - 2024年购买原材料等预计额度6889.10万元，实际发生3419.79万元[4] - 2024年接受劳务预计额度1862.11万元，实际发生1047.13万元[4] - 2024年销售商品等预计额度1446.50万元，实际发生1156.79万元[4] 未来展望 - 2025年年度日常性关联交易预计额度合计不超过9272.01万元[1] - 2025年购买原材料等预计额度4568.64万元，占同类业务比例5.19%[2] - 2025年接受劳务预计额度2351.37万元，占同类业务比例14.82%[2] - 2025年销售商品与提供劳务预计额度2352.00万元，占同类业务比例1.47%[2] 公司信息 - 上海微创医疗器械（集团）有限公司注册资本35000万美元[5] - 微创投资控股有限公司注册资本500000万元人民币[13] - 创脉医疗科技（上海）有限公司注册资本1000万元人民币[18] - 上海诺诚检测有限公司注册资本7000万人民币[20] - 苏州诺诚检测有限公司注册资本800万元人民币[20] - 上海微创微联微通健康管理有限公司注册资本30000万元人民币[24] - 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司注册资本97149.3831万元[25] - 上海微创医疗科学技术有限公司注册资本20000万元人民币[25] - 苏州微创骨科学（集团）有限公司注册资本为37573.5736万美元[26] - 创脉医疗科技（上海）有限公司成立于2019年04月16日[18] - 上海诺诚检测有限公司成立于2023年09月06日[20] - 苏州诺诚检测有限公司成立于2023年03月27日[20] 关联交易 - 公司间接控股股东为微创医疗，其下属20家关联企业信息披露[29] - 关联方具备良好履约能力，公司2025年将与关联方签合同保障履约[30] - 2025年度预计日常关联交易为采购等，价格协商确定[31] - 日常关联交易额度预计通过审议后，公司将与关联方签合同[32] - 公司与关联方交易按市场定价，不损害公司及中小股东利益[33] - 2025年3月27日公司董事会和监事会审议通过2025年度日常关联交易议案，关联董事回避表决[34] - 议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决[35] - 独立董事认为关联交易基于公平原则，定价公允，不损害公司和中小股东利益[35] - 审计委员会认为关联交易正常，定价公允，同意提交董事会审议[36] - 保荐机构认为决策程序合规，交易为日常经营所需，同意预计2025年度日常关联交易事项[37]

业绩总结 - 立信对心脉医疗2024财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年各项资金期初总计7661.95万元，期末8536.70万元[12] 数据详情 - 心脉医疗应收账款、预付款项等有相应期初、发生及期末金额[12] - 上海蓝脉、拓脉医疗其他应收款有对应期初及期末余额[12] 其他 - 汇总表于2025年3月27日获董事会批准[12]

上海微创心脉医疗科技(集团) 股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25EE 目 录 页 次 内部控制审计报告 í 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10339 号 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以 ...