证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-033 江西金达莱环保股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 非累积投票议案 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 2 日 （二） 股东会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 103 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 138,959,868 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 138,959,868 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.3477 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

江西华邦律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东会的有关文 件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东会的公告，公司本次股 东会的会议资料及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 关于江西金达莱环保股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 致：江西金达莱环保股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、规范性文件及现时有效的《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，受江西金达莱环保股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，江西华邦律师事务所（以下简称"本所"）指派邓颖、刘阳骄 律师出席公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并为本次 股东会出具本法律意见书。 本所律师根据相关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集及召开 等有关法律问题发表如下意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由公司董事会 ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月2日14点召开[13] - 会议地点在江西南昌新建区长堎外商投资开发区[13] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票12月2日进行[11][13] 项目决策 - 公司拟终止“江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目”[16] - 项目剩余募集资金专户管理，后续投新项目[16]

业绩说明会信息 - 2025年11月27日9:00 - 10:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年11月25日16:00前可提问[2][5] - 2025年11月27日9:00 - 10:00可在线参与[5] 其他信息 - 已发布2025年第三季度报告[2] - 业绩说明会针对2025年第三季度经营成果及财务指标交流[3]

公司经营策略 - 由于近年来宏观经济环境变化，公司所处行业受到一定影响 [1] - 公司采取较为谨慎的经营策略，对项目筛选趋严 [1] - 公司强化应收账款管理，严格控制风险，保障现金流安全 [1] - 公司旨在巩固和提升市场竞争力 [1] 公司未来发展方向 - 公司将积极关注其他有发展潜力的战略性新兴产业的发展 [1] - 公司寻求新的增长机遇并适时参与 [1]

诉讼进展 - 公司因建设工程施工合同纠纷被南乐县城污水处理有限公司起诉，一审判决公司赔偿1,530.456万元[3] - 公司提起上诉后，二审法院驳回上诉并维持原判，公司需承担二审案件受理费113,627.36元[4][5] - 如按判决执行，预计对公司损益产生一定影响，但公司保留申请再审的权利[2][6] 募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过6.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品[9][10][11] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内，资金可滚动使用，旨在提高资金使用效率和收益[11] - 截至2025年10月31日，公司已有61,350万元闲置募集资金用于现金管理且尚未到期[28] 募集资金投资项目调整 - 研发中心建设项目达到预定可使用状态时间从2025年11月延期至2027年11月，主要因政府审批进度和施工延迟[24][29] - 运营中心项目拟终止，截至2025年10月31日投资进度仅9.94%，剩余募集资金45,926.77万元将暂存专户[24][38] - 项目变更原因为宏观经济和市场环境影响，公司业务规模未快速扩大，且重资产部分投入条件变化[39] 行业与公司技术优势 - 公司核心技术FMBR在污水处理领域具有集成度高、占地小、成本低等优势，但面临同行技术竞争加剧的压力[30] - 公司拥有129项授权专利（含58项发明专利），研发人员占比26.80%，技术积累为项目延期提供支撑[34][35] - 环保行业政策持续利好，国家推动绿色低碳发展，为污水处理技术升级带来市场需求[33] 公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月2日召开第三次临时股东会，审议募集资金投资项目变更等议案[42][43] - 股东会采用现场和网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[43][44] - 变更募集资金投资项目需经股东会审议通过，董事会已对相关事项履行审批程序[25][40]

诉讼情况 - 2024年9月公司收到南乐县城污水处理有限公司起诉材料[4] - 2025年5月一审判决公司赔偿1530.456万元[4] - 公司上诉后二审驳回上诉维持原判[5][6] 费用影响 - 二审案件受理费113,627.36元由公司负担[6] - 按判决执行预计影响公司损益，以审计结果为准[3][7] 后续安排 - 公司保留申请再审权利[3][7] - 公司将按诉讼进展披露信息[3][7]

募集资金情况 - 2020 年 11 月 6 日募集资金到账，总额 178,296.00 万元，净额 168,332.11 万元，超募 67,455.80 万元[6] - 募集资金总投资额度 65,000.00 万元，已使用 61,350.00 万元，未使用 3,650.00 万元[8] 项目投入进度 - 研发中心建设项目投入进度 47.63%，预计 2027 年 11 月达预定可使用状态[6] - 运营中心项目投入进度 9.94%，预计 2025 年 11 月达预定可使用状态[6] - 补充流动资金项目投入进度 100% [6] 现金管理情况 - 拟用不超 6.3 亿元闲置募集资金现金管理[2][4][9] - 最近 12 个月单日最高投入 64,000.00 万元，占净资产 20.31%，占净利润 467.70% [8] 存款投资情况 - 定期存款投入 62,500.00 万元，收回本金 58,500.00 万元，收益 4,055.47 万元，未收回 4,000.00 万元[8] - 普通大额存单投入 10,000.00 万元，未收回本金 10,000.00 万元[8] - 七天通知存款投入 95,000.00 万元，收回本金 89,650.00 万元，收益 85.52 万元，未收回 5,350.00 万元[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6900.00万股，发行价每股25.84元，募集资金178,296.00万元，净额168,332.11万元[3] - 截至2025年10月31日，使用61,350.00万元闲置募集资金现金管理未到期[4] - 截至2025年10月31日，募集资金存放余额合计971,995.58元[9] - 涉及变更投向的总金额为140,552.86万元，占比24.09%[10] 项目投入情况 - 截至2025年10月31日，研发中心建设项目累计投入12,310.82万元，运营中心项目累计投入4,476.26万元，补充流动资金项目累计投入30,000.00万元[6] - 截至2025年10月31日运营中心项目投资进度9.94%，募集资金余额45,926.77万元[21] 项目变更情况 - 研发中心建设项目达到预定可使用状态时间由2025年11月延至2027年11月[2] - 2023年5月将研发中心建设项目“场地投入”内7300.00万元预算调至“实施费用”[11] - 变更募集资金投资项目事项尚需提交公司股东会审议通过后实施[24][26] 技术研发情况 - FMBR技术在全国30个省、自治区、直辖市和海外多地广泛应用[13] - 公司已申请并获得美国、欧洲、日本、印度等地多项发明专利[14] - 截至2025年6月末公司核心技术拥有已授权专利129项，发明专利58项（国外发明专利28项），软件著作权2项[17] - 截至2025年6月末公司拥有研发人员130人，占员工总数的26.80%[18] 保荐机构意见 - 保荐机构认为募投项目延期未改变投资内容、总额、主体，无变相改变投向和损害股东利益情形[24] - 保荐机构认为变更运营中心项目是为保护公司和投资者利益、提高资金使用效率[24]

业绩总结 - 公司首次公开发行6900.00万股，发行价25.84元/股，募集资金178296.00万元，净额168332.11万元[1] - 截至2025年10月31日，募集资金专户余额971995.58元，闲置资金61350.00万元用于现金管理[3][4] 研发情况 - 截至2025年10月31日，研发中心建设项目承诺投资25847.19万元，累计投入12310.82万元[6] - 截至2025年6月末公司核心技术拥有已授权专利129项，发明专利58项（国外发明专利28项），软件著作权2项[15] - 截至2025年6月末公司拥有研发人员130人，占员工总数的26.80%[16] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态时间从2025年11月调整至2027年11月[9] 运营项目 - 截至2025年10月31日，运营中心项目承诺投资45029.12万元，累计投入4476.26万元[6] - 拟变更运营中心项目，涉及金额40552.861万元，占比24.09%[8] - 运营中心项目因宏观等因素拟终止后续实施，剩余资金存放原专户后续择机投新项目[21] 其他 - 2025年11月12日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过项目延期和变更议案[22] - 保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期和变更事项无异议[25]