证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-019 武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科 技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,231,945 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,231,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.0357 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 观意字（2025）第 BJ000919 号 致：武汉兴图新科电子股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受武汉兴图新科电子股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 1、本 ...

文章核心观点 公司将参加2024年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会，与投资者就2024年年度经营成果和财务状况进行互动交流并回答普遍关注问题 [1][2] 说明会类型 - 以视频直播和网络互动形式召开，针对2024年年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [2] 说明会召开的时间、地点 - 时间为2025年4月29日（星期二）15:00 - 17:00 [1][3] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） [1][3] 参会人员 - 公司董事长、总经理程家明先生，董事、副总经理、董事会秘书姚小华女士（如有特殊情况，参会人员可能调整） [3] 投资者参与方式 - 2025年4月29日（星期二）15:00 - 17:00登录上证路演中心在线参与 [3] - 2025年04月22日（星期二）至04月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（xingtu@xingtu.com）提问，公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题 [1][3] 联系方式 - 联系部门为证券部 [4] - 联系电话为027 - 87179175 [4] - 邮箱为xingtu@xingtu.com [3][4]

本次业绩说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-018 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于参加2024年度科创板人工智能及软件行业集体业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告。为 便于广大投资者全面深入了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司将参 加由上海证券交易所举办的 2024 年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明 会，欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 邮箱：xingtu@xingtu.com 会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入15,299.48万元，较上年同期增长2.38%[14][52] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 - 8,066.38万元，较上年同期亏损增加1,272.78万元[14][52] - 报告期末公司总资产为59,541.77万元，较上年末下降5.56%[14] - 报告期末归属上市公司股东的净资产为43,593.98万元，较上年末下降17.17%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2,588.97万元，较上年同期增长 - 13.36%[53] - 2024年每股收益为 - 0.79元，较上年同期增长19.70%[53] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 16.88%，较上年同期减少4.76%[53] - 2024年末公司负债16,187.38万元，较期初增加5,583.76万元，增长52.66%[66] - 2024年末公司所有者权益43,354.39万元，较期初减少9,089.48万元，降低17.33%[70] - 营业成本本期7,870.41万元，上期7,600.02万元，增长3.56%[56] - 税金及附加本期163.76万元，同比增加45.64万元，增长38.64%[56] - 销售费用本期4,165.98万元，上期4,984.93万元，降低16.43%[56] - 管理费用本期4,646.64万元，上期5,300.32万元，降低12.33%[56] - 研发费用本期3,563.80万元，上期3,206.62万元，增长11.14%[56] - 财务费用本期92.42万元，同比增加215.34万元，增长175.19%[57] - 净利润本期 - 8,120.15万元，上期 - 6,992.63万元，增长16.12%[56] - 2024年经营活动现金流净额为 - 2588.97万元，较上年增加399.17万元，增长13.36%[73] - 2024年投资活动现金流净额为447.30万元，较上年增加2531.57万元，增长121.46%[73] - 2024年筹资活动现金流净额为3697.55万元，较上年增加1995.11万元，增长117.19%[73] - 2024年度合并报表归属公司股东净利润为 - 80663829.12元，当年可供股东分配利润为 - 73703551.24元，拟不进行利润分配[77] - 2024年度计提各项资产减值准备共计3834.55万元，其中信用减值损失2990.60万元，资产减值损失560.87万元，公允价值变动损失283.08万元[114] 业务与市场拓展 - 2024年公司将业务整合为防务、民用、城市运营、国际贸易四大板块[15] - 公司开拓多地渠道代理商，实现100余家代理商资源入库[18] - 公司签订包括艾科智能等在内的代理商50余家[21] - 公司在湖北完成5城安防领域巡展[18] - 公司在十余个行业开展民用市场探索验证[20] - 公司司法领域实现湖南、河南全省监狱安防集成平台基本覆盖及河南四级社区矫正业务全覆盖[21] 研发与产品 - 2024年公司重构研发体系，成立“一院四中心”[15] - 人工智能研究院专注音视频处理等五大领域研究[15] - “四中心”推动视频指挥技术向其他板块延伸[15] - 公司发布9款新产品，对3款产品进行技术更新等，对15项技术进行优化和创新性研究[24] - 视频智算集群产品在110余件参赛产品中获优秀创新产品奖[17] - 机动单兵装备在256kbps超低带宽条件下完成重大专项任务[20] 未来展望 - 2025年公司董事会将继续依法合规运作并加强内部控制[30] - 2025年监事会将继续履行职责，监督公司内控执行等[46] - 公司坚持“产品主导、立体营销、突破发展”理念，聚焦主业发展[115] - 公司将加强精细化管理，开展降本增效活动[116] 其他事项 - 2024年年度股东大会于2025年4月23日14点召开[12] - 报告期内公司共召开7次董事会[25] - 2024年公司监事会共召开5次会议[35] - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度财务审计机构[81] - 2025年度独立董事津贴为每人每年6万元（含税），按月发放[90] - 公司以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[107] - 公司拟延长以简易程序向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止[108] - 公司第五届董事会独立董事任期已满6年，需进行补选[122] - 董事会提名李玥女士、全怡女士、董震先生为公司第五届董事会独立董事[122]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议[4] 财务影响 - 执行《企业会计准则解释第18号》追溯调整可比期间报表[7] - 2023年度营业成本受影响958,419.36元[8] - 2023年度销售费用受影响 - 958,419.36元[8]

业绩数据 - 截至2024年末未分配利润-15449.02万元，未弥补亏损达实收股本10304万元的三分之一[1] - 2024年计提资产减值准备3834.55万元，含信用减值2990.60万元等[3] 业务现状 - 营收主要源于军方客户，业务拓展慢[2] - 研发投入高，新产品营收贡献有限[2] 未来策略 - 聚焦主业，增强盈利能力[3] - 强化精细化管理，提质增效[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1840万股，发行价每股28.21元，募集资金51906.40万元，净额46622.76万元[2] - 2021 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金，2024年使用1135.94万元，占超募资金总额18.81%[10][12] - 截止2024年12月31日，累计使用超募资金6572.29万元用于永久补充流动资金[12] - 2024年12月31日，4个募集资金专户全部销户[6] 项目投入与效益 - 截至期初累计项目投入40632.73万元，利息收入净额1625.84万元[3][4] - 本期项目投入1142.29万元，利息收入净额11.35万元[4] - 截至期末累计项目投入41775.01万元，利息收入净额1637.19万元[4] - 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目承诺投资20658.33万元，累计投入16433.45万元，投入进度79.55%，本年度实现效益667.01万元[28] - 研发中心建设项目承诺投资4926.50万元，累计投入3768.69万元，投入进度76.50%[28] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，累计投入15000.58万元，投入进度100.00%[28] - 超募资金承诺投资6037.93万元，本年度投入1142.29万元，累计投入6572.29万元，投入进度108.85%[28] 项目结项与资金处理 - 2022年9月部分项目结项，3681.30万元转出，剩余永久补充流动资金[4] - 2022年9月两个项目结项，共使用募集资金20202.14万元，占承诺投入总额的78.96%[29] - 首发募投项目结项，项目结余募集资金2903.85万元用于永久补充流动资金，铺底及待支付资金3681.30万元转出至自有资金账户[19] - 2022年11月4日转出永久补充流动资金6484.94万元，并将两个募集资金账户销户[19] 合规情况 - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合规定[21][22] 其他情况 - 研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益[15] - 报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用、项目对外转让或置换等情况[16][18]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 其他 - 需取得相关资格证书并完成培训[5] - 声明时间为2025年3月25日[7]