| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕508 号"文同意注册，公司 于 2022 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 332.50 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,250 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230 号文同意，公司发行的 33,250 万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"京源转债"，债券代码"118016"。 转股情况：江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行的可转换公司债券"京源转债"自 ...

会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会3月18日召开，3月2日决议召集，3月3日发布通知[2][3][4][5] - 会议采用现场与网络投票结合，现场14:30在五楼会议室，网络投票为交易时间段[6] 参会情况 - 39人出席，代表70,267,301股，占比30.0602%[8] 表决情况 - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意69,637,677股，占比99.1039%[14] 决议效力 - 会议召集等符合规定，决议合法有效[16]

会议信息 - 临时股东会于2026年3月18日在南通召开[2] - 39人出席，所持表决权占30.0602%[2] - 8位董事全部列席，高管出席[4] 决议情况 - 选举张爽为非独立董事，同意票占99.1039%[8] - 会议程序合规，决议合法有效[9]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会3月18日14点30分召开[10] - 现场会议在南通崇川区通欣路109号公司五楼会议室[10] - 网络投票3月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 补选信息 - 拟补选张爽为公司第四届董事会非独立董事[14] - 张爽1987年生，南邮硕士，曾在移动南通分公司任职[16] - 截至公告披露日，张爽未持有公司股份[16] 表决方式 - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 相关登记及表决方式见2026年3月3日通知（公告编号：2026 - 011）[8]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2026年3月9日通讯召开[3] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[3] 资金使用 - 董事会同意公司用不超6000万元闲置募集资金补流[4] - 资金使用期限自审议通过日起不超12个月[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》表决：同意8票，无反对、弃权、回避票[5]

募集资金情况 - 2022年8月5日公司发行332.50万张可转债，募资33,250.00万元，净额32,704.72万元[1] - 截至2026年2月28日，累计使用24,831.65万元投入募投项目[2] 项目资金使用 - 智能超导磁混凝成套装备项目拟投24,020.80万元，已用16,144.82万元[4] - 补充流动资金及偿还银行借款拟投8,683.92万元，已用8,686.83万元[4] 资金临时补充 - 2025年3月31日审议通过用不超8,000万元闲置资金补流，2026年3月6日归还[5] - 2026年3月9日审议通过用不超6,000万元闲置资金补流，期限不超12个月[6][9] - 保荐机构对本次使用闲置资金补流无异议[10]

募集资金情况 - 2022年8月5日发行332.50万张可转债，募资33250万元，实际32704.72万元[4] - 募资用于智能超导磁混凝项目24020.80万元和补充资金等8683.92万元[7][8] - 截至2026年2月28日，累计使用24831.65万元投入募投项目[9] 资金使用与归还 - 2025年3月31日曾用不超8000万元闲置募资补流[10] - 2026年3月6日提前归还8000万元补流募资[12] - 拟用不超6000万元闲置募资补流，期限不超12个月[4][5][13][15] 决策审批 - 2026年3月9日董事会通过本次补流议案[4][15][16] - 该事项在董事会权限内，无需股东会审批[15] - 保荐机构对本次补流无异议[16][17] 资金用途 - 本次补流仅限用于主营业务相关生产经营，不改变用途[14]

资金使用与归还 - 2025年3月31日审议通过用不超8000万元闲置募集资金补流议案[2] - 规定期限内实际使用8000万元闲置募集资金补流[3] - 2026年3月4日提前归还1000万元募集资金至专户[3] - 2026年3月6日提前归还7000万元募集资金至专户[4] - 截至公告日已提前将8000万元募集资金全归还至专户[4]

资金使用 - 2025 年 3 月 31 日审议通过用不超 8000 万元闲置募集资金补流议案[2] - 2025 年 4 月 1 日披露使用闲置募集资金补流公告[2] - 公司实际使用 8000 万元闲置募集资金补流[3] 资金归还 - 2026 年 3 月 4 日提前归还 1000 万元募集资金至专用账户[3] - 截至公告日累计归还 1000 万元补流募集资金[3]

人事变动 - 提名张爽为非独立董事候选人，若当选将补选薪酬与考核委员会委员[4][5] - 聘任张爽为副总经理[6] - 非独立董事张津生辞职[2] 人员信息 - 张爽1987年出生，有南邮硕士学历[8] - 曾在移动南通分公司、江苏京源环保任职[8] 会议情况 - 2026年3月2日召开第四届董事会第二十三次会议，审议多项议案[2] - 公布调整后董事会专门委员会委员组成情况[5]