证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-015 江苏联测机电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11: ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-018 江苏联测机电科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 16 日 （每日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照江苏 联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事 的委托，独立董事王忠作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向 公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王忠，其基 本情况如下： 王忠，1961 年出生，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-010 江苏联测机电科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 1 2024年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程 中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案 尚需提交股东大会审议。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届监事会第十三次会议通知于2025年4月15 ...

(本页以下无正文, 下页为签署页) 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会独立董事专门会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体独立董事，本次会议于 2025 年 4 月 25 日现场与通讯结合的会议方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，会议实际出席独立董事 3 人，会议由王涛先生主持。会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏联测机电科技股份 有限公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，经全体独立董事审议做出如 下决议: 1. 审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计》的议案 公司已将 2025 年日常关联交易预计情况与我们进行了沟通，我们认真审阅 了相关资料，并听取了有关人员的汇报，认为公司 2025 年日常关联交易的预计 情况符合公开、公平、公正的原则，定价公允。上述预计的 2025 年日常关联交 易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依 赖，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意 本次《关于 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-011 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届董事会第十三次会议通知于2025年4月15日以 电子邮件方式送达全体董事，并于2025年4月25日以现场和通讯 会议结合方式召开，由公司董事长赵爱国召集和主持，会议应参 加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江 苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024年年 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-003 江苏联测机电科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 综上，2024 年度公司现金分红总额为 25,501,433.37 元（含 税），本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率为 30.91%。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或参与利润 分配的股份总数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每 股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-013 江苏联测机电科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称 "公司")自有资金 ● 回购股份用途： 回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股 计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年 内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果 暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资 本的程序，未转让股份将被注销，如国家对相关政策作调整，则 本回购方案按调整后的政策实行 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月 ● 回购股份价格： 不超过人民币 40 元/股（含）, 该等价格不高 于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票 交易均价的 150% ● ...

江苏联测机电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 | 一、限制性股票激励计划分配情况表 | | --- | 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、其他激励对象 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 顾兴飞 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 2 | 顾鑫 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 3 | 朱灿好 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 4 | 刘云彪 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 5 | 王玲珑 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 6 | 顾赛泉 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 7 | 杨拥军 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 8 | 帅永建 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 9 | 查曙明 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 10 | 郁吕生 | 中国 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 11 | ...

江苏联测机电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）从二级市场回购和/或向激励对象定向发行 公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《江苏联测 机电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票 数量为 153.46 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,439.7559 万股的 2.38%。其中，首次授予 123.46 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 6,439.7559 万股的 1.92%，约 占本次授予权益总额的 80.45%；预留 30.00 万股，约占本激励计 1 划草案公告时公司股本总额 6,439.7559 万股的 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 江苏联测机电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏联测机电科技股份有限公司 二〇二五年四月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司从二级市场回购和/或增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国 证券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属 前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 153.46 万股，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 6,439.7559 万股的 2.38%。其中，首次授予 123.46 万 ...