股价与交易表现 - 9月17日公司股价上涨1.19% 成交额达3844.75万元 [1] - 当日融资买入762.67万元 融资偿还505.93万元 融资净买入256.74万元 [1] - 融资融券余额合计9887.34万元 融资余额占流通市值3.75% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 融资融券状况 - 融资余额9887.34万元 超过近一年90%分位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 但融券余额水平仍超过近一年90%分位 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数3909户 较上期增长25.21% [2] - 人均流通股16474股 较上期减少20.13% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入2.55亿元 同比增长6.04% [2] - 同期归母净利润5294.37万元 同比增长13.12% [2] 业务构成分析 - 智能测试装备贡献主营业务收入63.69% [1] - 测试验证服务占比18.35% 平衡机及相关振动检测设备占8.67% [1] - 备件及维修占4.22% 分布式光伏发电占3.13% 伺服驱动系统占1.74% [1] 分红政策 - A股上市后累计派现6810.48万元 [3] - 近三年累计派现6039.71万元 [3] 公司基本信息 - 公司位于江苏省启东市人民西路2368-2370号 成立于2002年6月26日 [1] - 2021年5月6日上市 主营动力系统智能测试装备研发制造销售及测试验证服务 [1]

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-046 江苏联测机电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四 楼第二会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,675,211 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,675,211 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权 | 39.8778 | | 数量的比例（%） | | | --- | --- | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 39.8778 | | 比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大 会主持情况等 ...

ISE ONE IIIIIAZUI 38 Vin Chana Poad Middla 上海市通力律师事务所 关于江苏联测机电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏联测机电科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏联测机电科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所陈鹏律师、甘瑞霖律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 在本法律意见书中,本所仅 ...

公司业务范围 - 公司产品尚未运用于储能领域 [1]

公司业务范围 - 公司产品尚未运用于储能领域 [1]

公司股份回购 - 联测科技通过集中竞价交易方式回购股份4000股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为0.0062% [1] - 回购计划执行期限截至2025年8月31日 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权[6] - 相应修订公司章程及相关治理制度 包括废止监事会议事规则[6] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规[6][9] 公司章程修订 - 公司章程修订内容详见2025年8月29日披露的公告编号2025-041文件[9] - 最终修订以南通市登记机关核准登记为准[9] - 董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜[9] 治理制度更新 - 同步修订九项公司治理制度 包括股东会议事规则、独立董事工作制度等[9] - 新增会计师事务所选聘制度等配套治理文件[9] - 所有制度修订版本均为2025年8月修订[9] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利2.48元（含税）[10] - 以总股本64,397,559股扣除回购专户4,000股为基数实施差异化分红[10] - 回购专用账户中4,000股不参与本次利润分配[10] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年9月15日14:00在江苏省南通市现场召开[6] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行[5][6] - 网络投票时间为9月15日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[6]

股份回购情况 - 公司于2025年8月31日通过集中竞价交易方式回购股份4,000股 [1] - 回购股份占公司总股本64,397,559股的比例为0.0062% [1] - 回购最高价39.02元/股 最低价38.84元/股 [1] - 支付资金总额155,760元人民币（不含交易费用） [1]

联测科技 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | 3 | | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 3 | | | 二、现场会议议程 | | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | 5 | | | 议案一： 关于公司取消监事会、修改《公司章程》、修订及制定部分公司 | | | | | 治理制度的议案 | | 5 | | | 议案二: 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案 | | 7 | 联测科技 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏联测机电科技股份有限公司 证券代码：688113 证券简称：联测科技 江苏联测机电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 联测科技 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-045 公司回购股份的进展情况如下：截至 2025 年 8 月 31 日，公 司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股 份 4,000 股，占公司总股本 64,397,559 股的比例为 0.0062%，回购 成交的最高价为 39.02 元/股，最低价为 38.84 元/股，支付的资金 总额为人民币 155,760 元（不含交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025/4/28 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 1,000万元~2,000万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 4,000股 累计已回购股数占总股本比例 ...