股东会信息 - 2026年第二次临时股东会于3月13日召开[2] - 出席会议股东和代理人175人，所持表决权占比12.7484%[2] - 公司9名在任董事全部列席会议[4] 议案表决 - 2026年度日常关联交易预计议案获通过，普通股股东同意比例99.3250%[5] - 5%以下股东同意比例98.4275%[5] 律师见证 - 见证律所是北京市康达律师事务所，律师为马钰锋、朱楠[6] - 会议召集和召开等程序合法有效[6]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人175名，代表股份143,420,202股，占比12.7484%[9] - 现场参会股东及代理人3名，代表股份2,223,325股，占比0.1976%[10] - 网络投票股东172名，代表股份141,196,877股，占比12.5508%[11] - 中小投资者股东174名，持有股份61,564,618股，占比5.4724%[13][14] 议案表决情况 - 《2026年度日常关联交易预计议案》142,452,124股同意，占比99.3250%[17] - 《2026年度日常关联交易预计议案》964,577股反对，占比0.6725%[17] - 《2026年度日常关联交易预计议案》3,501股弃权，占比0.0025%[17] - 《2026年度日常关联交易预计议案》中小投资者60,596,540股同意，占比98.4275%[17] - 《2026年度日常关联交易预计议案》中小投资者964,577股反对，占比1.5667%[17] - 《2026年度日常关联交易预计议案》中小投资者3,501股弃权，占比0.0058%[17]

因李光辉先生暂未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其 将报名参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训，并承诺取得科 创板董事会秘书培训证明，待其取得科创板董事会秘书培训证明并经上海证券交 易所备案通过后，聘任正式生效，任期至公司第二届董事会届满之日止。鉴于公 司常务副总经理、财务负责人兼总法律顾问耿可明先生代行董事会秘书职责将于 2026 年 3 月 25 日到期，在耿可明先生代行董事会秘书职责时间到期后，李光辉 先生担任公司董事会秘书正式生效前，将由公司董事长熊建先生代行董事会秘书 职责。 李光辉先生的简历详见附件。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2026-012 中钢洛耐科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保障公司董事会日常运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件及《 ...

减持情况 - 减持前国新双百壹号持股93,105,584股，占总股本8.28%[2] - 2026年1月6日披露拟减持不超11,250,000股，不超总股本1%[2] - 1月27日至3月2日减持11,250,000股，占总股本1%[3] - 减持后持股81,855,584股，占总股本7.28%[3] 减持细节 - 减持价格区间6.15 - 7.59元/股，总金额80,229,882.98元[5] - 减持方式为集中竞价减持，已完成[5]

会议信息 - 会议于2026年3月13日9:30在洛阳中钢洛耐办公大楼一楼会议室召开[12] - 召开方式为现场结合网络，召集人为董事会，主持人为董事长熊建[12] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，起止3月13日[13] - 交易系统投票时间9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[13] 议案信息 - 审议公司2026年度日常关联交易预计议案[15] - 该事项已通过相关会议审议，关联董事回避表决[19] - 应回避表决关联股东有中钢科技等多家公司[19]

2025年度业绩快报核心数据 - 2025年度公司实现营业收入19.97亿元，同比下降8.72% [1][2] - 2025年度归属于母公司所有者净亏损为1.50亿元，同比下降153.37% [1][2] - 2025年度扣除非经常性损益后净亏损为2.18亿元，同比下降91.71% [1][2] 2025年度主要财务指标变动 - 营业利润为-1.46亿元，同比下降209.93% [2] - 利润总额为-1.54亿元，同比下降217.03% [2] - 基本每股收益为-0.1331元，同比下降153.52% [2] - 加权平均净资产收益率为-5.18%，较上年下降3.23个百分点 [2] 资产负债表状况 - 报告期末公司总资产为50.17亿元，较期初下降3.70% [2][3] - 报告期末归属于母公司的所有者权益为28.14亿元，较期初下降4.84% [2][3] 近年业绩趋势 - 公司营收已连续三年下滑，2022-2024年分别为26.88亿元、25.12亿元和21.88亿元 [4] - 公司归母净利润已连续三年下滑，2022-2024年分别为2.33亿元、7003.51万元和-5909.69万元 [4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1274.30万元，同比大幅改善6238.75% [4] 公司主营业务 - 公司核心业务为中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务 [5] - 主要产品涵盖硅质、镁质、高铝、复合等8个系列的多品种耐火产品 [5] - 产品应用于钢铁、有色金属、石油化工、建材、电力、节能环保和国防军工等多个高温领域 [5]

2025年度业绩快报核心观点 - 公司2025年经营业绩出现显著下滑，营业收入同比下降8.72%至199,693.81万元，归属于母公司所有者的净利润由盈转亏，亏损14,973.36万元，同比下降153.37% [2] - 业绩下滑主要受下游钢铁、建材等行业需求走弱、市场竞争加剧导致产品售价下行挤压盈利空间，以及公司基于谨慎性原则对部分大额历史逾期应收账款和闲置固定资产计提减值准备的综合影响 [4][5] 2025年度主要财务数据 - 营业收入：199,693.81万元，同比下降8.72% [2] - 归属于母公司所有者的净利润：-14,973.36万元，同比下降153.37% [2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-21,803.76万元，同比下降91.71% [2] - 总资产：501,704.64万元，较期初下降3.70% [3] - 归属于母公司的所有者权益：281,424.83万元，较期初下降4.84% [3] - 基本每股收益：同比下降153.52% [6] - 加权平均净资产收益率：较上年同期减少3.23个百分点 [7] 影响经营业绩的主要因素 - **行业与市场因素**：公司核心下游的钢铁、建材等行业对耐火材料需求持续走弱，市场呈现供过于求格局，竞争白热化，导致主要产品销售价格普遍下行，盈利空间大幅压缩 [4] - **会计处理因素**：为强化应收账款管理，公司对部分大额历史逾期应收账款启动诉讼并足额计提坏账准备；同时，因产线优化调整导致部分固定资产闲置，公司聘请第三方评估后对相关资产计提减值准备，这两项会计处理对当期利润产生负面影响 [4][5] 2026年度日常关联交易预计 - **交易性质与原则**：预计的2026年度日常关联交易为公司正常经营与发展所需，交易价格以市场价格为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会损害公司及股东利益，也不会影响公司独立性 [11][12][13] - **审议程序**：相关议案已获董事会审计委员会及董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议，关联股东须回避表决 [12][52] - **主要关联方**：关联交易涉及中国宝武钢铁集团有限公司及其多家成员企业，包括宝山钢铁股份有限公司、欧冶工业品股份有限公司、宝武集团财务有限责任公司等，覆盖购销商品、提供接受劳务、金融服务等多个类别 [14][15][19][20][22][34] 2026年第二次临时股东会安排 - **会议目的**：计划于2026年3月13日召开临时股东会，审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 [48][49][51] - **投票方式**：会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式，网络投票时间为会议当日的9:15至15:00 [50] - **参与与登记**：股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可通过现场或信函方式在2026年3月11日17:00前完成登记 [56][59][60]

公司2025年度业绩快报核心摘要 - 公司2025年实现营业收入19.97亿元人民币，同比下降8.72% [1] - 公司2025年归属于母公司所有者的净亏损为1.5亿元人民币 [1] - 公司2025年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净亏损为2.18亿元人民币 [1]

公司2025年财务表现 - 公司2025年实现营业总收入199,693.81万元，同比下降8.72% [2] - 公司2025年归属于母公司所有者的净利润为-14,973.36万元，同比下降153.37% [2]

公司2025年度业绩快报核心数据 - 公司2025年实现营业收入19.97亿元，同比下降8.72% [1] - 公司2025年实现归属于母公司所有者的净亏损为1.5亿元 [1] - 公司2025年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净亏损为2.18亿元 [1]