量的三分之二以上表决通过，其他议案均属于普通决议议案，由出席本次股 东大会的股东所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。 科技（深圳）有限公司已对议案 10 回避表决，其他部分关联股东未出席本次 股东大会。 三、 律师见证情况 律师：张健、王振湘 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审 议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 特此公告。 深圳清溢光电股份有限公司董事会 | 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-028 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳清溢光电股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | 一、 会 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-028 深圳清溢光电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 26 日 本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长庄鼎鼎先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | 202, ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816698 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：深圳清溢光电股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开。上海市锦天城 （深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派张健律师、王振 湘律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 1 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一 2024 | 年度董事会工作报告 7 | | 议案二 2024 | 年度监事会工作报告 8 | | 议案三 2024 | 年度财务决算报告 9 | | 议案四 2025 | 年度财务预算报告 10 | | 议案五 2024 | 年度利润分配预案 11 | | 议案六 2024 | 年年度报告及其摘要 12 | | 议案七 关于聘任公司 | 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 13 2025 | | 议案八 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 14 | | 议案九 关于公司 | 2025 年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案..15 | | 议案十 | 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案 17 | | ...

近日，深圳清溢光电股份有限公司（证券代码：688138）发布公告，拟对佛山清溢微电子有限公司（下 称"清溢微"）增资的资金来源由自有资金人民币50，000万元调整为募集资金人民币50，000万元并计划 以募集资金人民币10，000万元对清溢微追加投资。公司以募集资金人民币10，000万元对清溢微追加投 资因涉及公司与关联方共同投资，构成关联交易。 资金来源与用途：募投项目资金精准投放 根据公告，本次增资资金来源为清溢光电此前完成的12亿元定向增发募集资金，其中拟将募资金额6亿 元投入"高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期"，主要产品涵盖250nm-65nm制程节点半导体掩膜 版，其中130nm-65nm制程产品系公司现有产品的迭代升级，而此次增资的清溢微即为该项目的实施主 体。增资后，清溢光电持股比例提升至95.5171%。 行业背景：国产替代窗口期下的战略布局 当前，全球半导体掩膜版市场规模持续增长，预计2024年—2028年，半导体掩膜版行业市场规模由 40.46亿美元增长至61.65亿美元，期间年复合增长率11.10%，其中中国大陆市场增速居前。SEMI数据显 示，2025年中国大陆晶圆产能将增长14% ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予清溢光电“买入”评级 [1][6][7] 报告的核心观点 - 清溢光电作为国内掩膜版龙头企业，发布募资说明书，募投项目建成投产后将提高产能，优化产品结构，提升营收和获利能力 [3][4][6] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 总股本 3.15 亿股，流通股本 2.67 亿股；总市值 83.04 亿元，流通市值 70.38 亿元；12 个月内最高价 32.06 元，最低价 16.2 元 [3] 事件 - 公司发布《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，募集资金不超过 12 亿元，用于高精度和高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期 [3] 行业情况 - 平板显示行业因电视尺寸增加、大屏手机等需求拉动快速发展，2022 年中国大陆平板显示掩膜版需求 731 亿日元，预计 2027 年达 822 亿日元；半导体芯片产业加速进口替代，半导体掩膜版市场规模快速增长，但中高端产品依赖进口 [4] 公司优势 - 客户资源深厚，与国内重点领域企业建立深度合作关系，典型客户包括芯联集成、三安光电等 [5] - 技术实力领先，坚持“量产一代，研发一代，规划一代”研发方式，截至 2024 年 12 月 31 日，累计获授境内外专利和软件著作权 166 项 [5] 盈利预测 - 预计 2025 - 2027 年分别实现营收 14.38、18.10、21.03 亿元，归母净利润 2.48、3.24、4.08 亿元，对应 PE 33.45、25.60、20.36x [6] 财务指标 |指标|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|1,112|1,438|1,810|2,103| |营业收入增长率(%)|20.35%|29.29%|25.84%|16.24%| |归母净利（百万元）|172|248|324|408| |净利润增长率(%)|28.49%|44.34%|30.68%|25.69%| |摊薄每股收益（元）|0.65|0.79|1.03|1.30| |市盈率（PE）|35.23|33.45|25.60|20.36|[8] 资产负债表 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |货币资金（百万）|343|355|1,601|1,854|2,199| |应收和预付款项（百万）|278|302|410|513|593| |存货（百万）|170|201|253|315|360| |流动资产合计（百万）|845|916|2,331|2,767|3,249| |固定资产（百万）|1,061|999|869|739|609| |在建工程（百万）|44|238|318|368|398| |资产总计（百万）|2,077|2,743|4,052|4,404|4,782| |短期借款（百万）|211|217|217|217|217| |应付和预收款项（百万）|156|228|269|335|388| |长期借款（百万）|78|418|418|418|418| |负债合计（百万）|693|1,260|1,210|1,338|1,435| |股本（百万）|267|267|315|315|315| |资本公积（百万）|482|482|1,621|1,621|1,621| |留存收益（百万）|635|764|936|1,160|1,442| |归母公司股东权益（百万）|1,384|1,483|2,842|3,066|3,348| |股东权益合计（百万）|1,384|1,483|2,842|3,066|3,348| |负债和股东权益（百万）|2,077|2,743|4,052|4,404|4,782|[9][10][11] 利润表 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万）|924|1,112|1,438|1,810|2,103| |营业成本（百万）|669|782|994|1,235|1,410| |营业税金及附加（百万）|7|6|8|10|12| |销售费用（百万）|20|24|30|38|44| |管理费用（百万）|43|57|72|90|105| |财务费用（百万）|5|18|19|25|20| |营业利润（百万）|151|193|278|363|457| |利润总额（百万）|151|193|278|363|457| |所得税（百万）|17|21|30|39|49| |净利润（百万）|134|172|248|324|408| |归母股东净利润（百万）|134|172|248|324|408|[9][10][11] 预测指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |毛利率|27.62%|29.65%|30.90%|31.75%|32.95%| |销售净利率|14.49%|15.47%|17.27%|17.93%|19.39%| |销售收入增长率|21.26%|20.35%|29.29%|25.84%|16.24%| |EBIT 增长率|44.91%|34.98%|41.01%|30.74%|22.75%| |净利润增长率|35.18%|28.49%|44.34%|30.68%|25.69%| |ROE|9.68%|11.60%|8.74%|10.58%|12.18%| |ROA|7.01%|7.14%|7.31%|7.67%|8.88%| |ROIC|7.88%|8.64%|7.59%|9.33%|10.64%| |EPS(X)|0.50|0.65|0.79|1.03|1.30| |PE(X)|45.24|35.23|33.45|25.60|20.36| |PB(X)|4.36|4.12|2.92|2.71|2.48| |PS(X)|6.53|5.49|5.77|4.59|3.95| |EV/EBITDA(X)|22.12|18.90|17.06|13.59|11.06|[11] 现金流量表 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |经营性现金流（百万）|195|306|214|403|501| |投资性现金流（百万）|-220|-672|-31|-50|-30| |融资性现金流（百万）|168|378|1,063|-100|-126| |现金增加额（百万）|140|12|1,247|253|345|[11][12]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-026 深圳清溢光电股份有限公司 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日以邮件、 电话及当面送达等方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 13 日以邮件、电话及当 面送达等方式发出补充议案的会议通知，于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开第 十届监事会第六次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监 事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司 章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为：使用额度不超过人民币 55,000 万元（含） ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-027 深圳清溢光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688138 清溢光电 2025/5/15 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 合计持有 51.01%股份的股东光膜（香港）有限公司提交的《关于提请深圳清溢光 电股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，光膜（香港）有限公 司提议将《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》提交公 司计划于 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会审议。该议案已经 2025 年 5 月 16 日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议审议 通过，具体内容详见 ...

深圳清溢光电股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688138 | 清溢光电 | 2025/5/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51.01%股份的股东光膜（香港）有限公司，在2025 年 5 月 16 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-027 1. 提案人：光膜（香港）有限公司 2. 提案程序说明 2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东大会召集人 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-026 深圳清溢光电股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日以邮件、 电话及当面送达等方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 13 日以邮件、电话及当 面送达等方式发出补充议案的会议通知，于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开第 十届监事会第六次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监 事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司 章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议经与会监事审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项 ...