优刻得科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 优刻得科技股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是优刻得董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 优刻得科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025 ]第 ZA11245 号 优刻得科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵 ...

优刻得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人林萍曾作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优刻得"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《优刻得科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》 等公司制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动了解公司经营状况，积 极出席 2024 年任期内的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和 公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 林萍，女，高级会计师，上海市政府采购咨询专家。1986 年 8 月,毕业于上 海化学工业学院化学工程系；1992 年 2 月,毕业于上海大学工商学院会计系； 2004 年 9 月,毕业于复旦大学经济学院国际贸易金融学,获得硕士学位；2006 年 5 月,毕 ...

报告期内，本人作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件的要求，以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《独立董事工作制度》等制度规定，忠实、勤勉、尽责的履行独立董 事职责和义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权力，切实发挥独立董事的作用， 有效维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴晓波，男，汉族，浙江大学求是特聘教授、教育部长江学者特聘教授，国 家"万人计划"哲学社会科学领军人才，浙江省特级专家。1982 年 1 月，毕业于 浙江大学电机工程学系；1989 年 7 月，毕业于浙江大学管理学专业，获得硕士 学位；1992 年 7 月，毕业于浙江大学管理学专业，获得博士学位。吴晓波先生曾 任浙江大学管理学院院长，浙江大学全球浙商研究院创始院长，英国利兹大学 Smiths 讲座教授、日本早稻田 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 优刻得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《优刻得 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《优刻得科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与董事会决策， 不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 谭晓生，男，高级工程师，2012 年中关村高端领军人物，2018 年中国互联 网发展基金会网络安全优秀人才。1992 年毕业于西安交通大学计算机应用专业； 2019 年至今，于清华大学攻读电子信息专业博士学位。曾担任北京奇虎科技有 限公司技术总裁、首席安全官； ...

优刻得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，不直接或间接持有公司股份， 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，没 有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《优刻得 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《优刻得科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与董事会决策， 不 ...

优刻得科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于优刻得科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11004号 优刻得科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的优刻得科技股份有限公司（以下简称"优 刻得公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 优刻得公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 四 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-008 优刻得科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告 如下： 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-010 优刻得科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》等相关规定，同时结合公司的实际情况及行业、地区的薪 酬水平和职务贡献等，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案， 具体内容如下： 一、本方案的适用对象 公司第三届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、原则 1、薪酬标准根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 2、在公司担任具体管理职位的董事、监事、高级管理人员，根据其在公司 的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。 3、不在公司担任具体管理职位的其他董事、监事，可根据公司实际情况给 予一定的津贴。 4、公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。 四、董事、监事、高级管理人员 ...

公司代码：688158 公司简称：优刻得 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 优刻得科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 优刻得科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公 ...

优刻得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 关于优刻得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11243 号 优刻得科技股份有限公司全体股东： 我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025年04月18日出具了报告号为信会师报字(2025)第11245号的【无 保留意见】审计报告。 优刻得公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是优刻得公司管理层的责 任。我们将 ...