可转债情况 - 2022年3月15日发行387.40万张可转换公司债券，总额38,740.00万元[4] - 截至2026年4月3日，“阿拉转债”累计97,030,000元转股，数量7,264,854股，占比5.141194%[5] - 截至2026年4月3日，“阿拉转债”已回售注销7,000元，占比0.001807%，未转股金额290,370,000元，占比74.953536%[5] - 2026年4月1 - 3日，“阿拉转债”90,883,000元转股，数量6,822,965股，占比4.828477%[5] - “阿拉转债”初始转股价格63.72元/股，最新13.32元/股[6] - 2024年11月29日至12月5日“阿拉转债”回售，有效申报70张，面值7,000元，12月10日注销[13] - “阿拉转债”转股期自2022年9月21日至2028年3月14日[14] 股本变动 - 2023年6月完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记，新增20.6484万股，总股本由141,313,907股变为141,520,391股[8] - 2026年4月3日较3月31日，无限售条件流通股和总股本均增加6,822,965股，分别至340,317,955股[15] - 变动前总股本截至2026年3月31日为333,494,990股，变动后截至4月3日为340,317,955股[16] 股东情况 - 控股股东及其一致行动人持股数量未变，比例由43.74%稀释至42.87%[16] - 徐久振持股比例由26.75%降至26.21%[18] - 招立萍持股比例由15.52%降至15.21%[18] - 上海仕创供应链有限公司持股比例由1.48%降至1.45%[18]

可转债情况 - 2022年3月15日发行387.40万张可转换公司债券，总额38,740.00万元[4] - 截至2026年3月31日，“阿拉转债”累计6,140,000元转股，数量441,889股，占比0.312716%[5] - 截至2026年3月31日，“阿拉转债”已回售注销7,000元，占比0.001807%[5] - 截至2026年3月31日，“阿拉转债”未转股金额381,253,000元，占比98.413268%[5] - 2026年1 - 3月，“阿拉转债”5,668,000元转股，数量425,512股，占比0.301126%[5] - 可转债初始转股价格63.72元/股，最新13.32元/股[6] - 2024年11 - 12月，“阿拉转债”70张回售注销[13] - “阿拉转债”转股期2022年9月21日至2028年3月14日[14] 股份情况 - 2026年3月13日完成2021年限制性股票激励计划股份登记，新增46.2502万股[15] - 2025年12月31日无限售流通股332,606,976股，总股本332,606,976股[16] - 2026年3月31日无限售流通股333,494,990股，总股本333,494,990股[16] - 本次可转债转股数量425,512股[16]

债券发行 - 公司于2022年3月15日发行387.40万张可转换公司债券，发行总额38,740.00万元[4] 转股价格调整 - 2023年6月转股价格由39.88元/股调整为39.86元/股[8] - 2023年7月因2022年度权益分派，转股价格调整为28.29元/股[9] - 2024年5月因2023年度权益分派，转股价格调整为19.99元/股[10] - “阿拉转债”初始转股价格为63.72元/股，2026年1月19日起转股价格为13.32元/股[6][12] 赎回情况 - 2026年2 - 4月公司股票触发有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权[5] - 到期赎回按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[14] - 有条件赎回情形为转股期内特定收盘价条件及未转股余额不足3,000万元[14] 股份登记 - 2023年6月15日完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记，新增股份20.6484万股[8] 其他 - 本次“阿拉转债”赎回条件满足前六个月内，公司相关主体无交易可转债情况[17] - 若“阿拉转债”被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失[18] - 保荐人认为公司行使“阿拉转债”提前赎回权符合相关要求[19] - 保荐人对公司提前赎回“阿拉转债”无异议[20]

债券发行 - 2022年3月15日公司发行387.40万张可转换公司债券，总额38,740.00万元[5] 转股相关 - 2022年9月21日起“阿拉转债”可转股，初始转股价格63.72元/股[6] - 2021年5月26日起转股价格调整为45.23元/股[6] - 2022年12月21日起转股价格由45.23元/股调整为39.88元/股[8] - 2025年3月26日起转股价格由19.89元/股向下修正为16.17元/股[11] - “阿拉转债”转股价格为13.32元/股，票面价格100元/张[21] 股本变更 - 2023年6月股权激励归属登记使公司总股本由141,313,907股变更为141,520,391股[9] 赎回条款 - 2026年2月24日至4月1日，公司股票触发有条件赎回条款[17] - 到期赎回条款规定期满后五个交易日内，公司按债券面值115%赎回未转股债券[13] - 有条件赎回条款规定转股期内，满足特定情形公司有权赎回未转股债券[15] - 2026年4月1日公司决定行使提前赎回权赎回“阿拉转债”[18] 其他 - “阿拉转债”持有人不符合科创板要求不能转股[21] - 若“阿拉转债”质押或冻结，建议提前解除[21] - 公司将尽快披露《关于实施“阿拉转债”赎回的公告》[21] - 阿拉丁行使提前赎回权已通过董事会审议[22] - 提前赎回“阿拉转债”符合法规及《募集说明书》约定[22] - 保荐人对提前赎回事项无异议[22]

会议信息 - 公司于2026年4月1日召开第五届董事会第五次会议，7位董事均到会[3] 股票与转债 - 2026年2月24日至4月1日，公司股票十五交易日收盘价不低于当期转股价130%[4] - 公司决定行使提前赎回权赎回“阿拉转债”，授权办理相关事宜[4] - 《关于提前赎回“阿拉转债”的议案》全票通过，无关联交易无需回避表决[5]

募集资金情况 - 公司发行387.40万张可转债，募集资金总额38740.00万元，净额37338.08万元[2] 项目投入进度 - 截至2025年12月31日，阿拉丁高纯度科研试剂研发中心等4个项目累计投入不等，进度从12.69%到100.76%[4] 项目建设期调整 - 阿拉丁3个项目建设期延长至2027年3月[5][6] 项目延期相关 - 2026年3月27日董事会通过部分募集资金投资项目延期议案[15] - 保荐人对项目延期无异议[17] - 公告日期为2026年3月28日[20]

募集资金 - 公司发行387.40万张可转债，募集资金总额38740.00万元，净额37338.08万元[4] 项目投入 - 截至2025年12月31日，阿拉丁高纯度科研试剂研发中心等四项目累计投入不同金额及进度[7] 项目延期 - 三项目建设期延长至2027年3月，获董事会通过[8][18] - 项目延期符合规定和经营需要，不影响主业[19] 项目意义 - 高纯度科研试剂生产基地项目可优化产品结构[12][13] - 张江生物试剂研发实验室项目可提升研发能力[15][16]

减持情况 - 徐久振拟减持不超300万股，占总股本不超0.902%[4] - 实际减持300万股，占总股本0.90%，减持计划实施完毕[4] - 减持方式为大宗交易，价格13.61元/股，总金额4083万元[11] 股权变动 - 权益变动后，徐久振等合计持股比例由44.76%减至43.75%[6] - 徐久振持股由9219.84万股降至8919.84万股，比例从27.72%降至26.75%[15] - 招立萍持股比例从15.56%降至15.52%[15] 其他信息 - 减持计划首次披露日期为2026年3月3日[11] - 减持期间为2026年3月25日[11] - 2026年3月25日公司总股本增至333460381股[11]

转股价格调整 - 2022年3月15日发行387.40万张可转债，总额38,740.00万元，初始转股价格63.72元/股[4] - 2021年5月26日起转股价格调整为45.23元/股[5] - 2022年12月21日起，转股价格调为39.88元/股[5] - 2023年6月20日起，转股价格调为39.86元/股[6] - 2023年7月7日起转股价格调为28.29元/股[7] - 2024年5月21日起转股价格调为19.99元/股[7] - 2025年2月26日起转股价格调为19.89元/股[8] - 2025年3月26日起，转股价格修正为16.17元/股[9] - 2025年6月5日起转股价格调为13.39元/股[10] - 2026年1月19日起转股价格调为13.32元/股[10] 增发新股 - 增发新股价为11.51元/股[15] - 增发新股率为0.1391%[15] 限制性股票激励 - 2021年限制性股票激励计划第三次归属股票总数占总股本比例小[15] - 本次限制性股票归属完成后“阿拉转债”转股价格不变[15]

股票上市 - 本次股票上市股数为46.2502万股，上市流通日期为2026年3月18日[2][14] 激励计划 - 2021年11月相关会议通过激励计划议案并公示，2021年第二次临时股东大会批准实施[2][5] - 首次授予76人可归属38.7755万股，占比18.95%；预留授予11人可归属7.4747万股，占比19.74%[11] - 2023年4月24日审议通过首次授予部分第一个归属期议案，2025年4月23日通过第三个归属期议案[7][8] 财务数据 - 2025年1 - 9月公司净利润5776.03万元，基本每股收益0.17元[17] - 公司股本总数由332,615,532股增至333,078,034股[15] - 截至2026年2月11日，收到激励对象缴纳新增股本462,502元，计入资本公积4,860,896.02元[16] 其他 - 本次归属股票来源于定向发行A股普通股，新增股份于2026年3月12日完成登记[12][16] - 本次归属的限制性股票数量占归属前公司总股本比例约0.14%[17]