证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-007 会通新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 4 日 （二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司 四楼视频会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 230,558,656 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 230,558,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.7827 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.7827 | （四） ...

北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年二月 法律意见书 致：会通新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受会通新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2026 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、行政法规及《会通新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的相关事项进 行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 北京市中伦 ...

行业投融资活跃度 - 2017年至2025年期间，改性塑料行业共发生18起融资事件，投融资活跃度呈波动增长态势 [1] - 2025年行业投融资事件为2件，融资金额共计0.6亿元人民币 [1] 投融资轮次与单笔金额 - 行业融资轮次主要集中在A轮与B+轮，总体融资轮次集中在上市前 [5] - 2017-2025年，行业平均单笔融资金额为波动上升态势 [2] - 2022年平均单笔融资金额约4.5亿元人民币，为近5年来峰值 [2] - 2024-2025年平均单笔融资金额下降至0.3亿元人民币 [2] 投融资地域分布 - 从企业融资区域看，北京的融资事件最多，2017-2025年累计达到7起 [6][8] - 江苏、浙江等地的改性塑料投融资活跃度也较高 [8] 投融资细分领域与主要事件 - 行业投融资集中于可降解塑料领域 [9] - 主要投融资事件包括：蓝晶微生物在2022年1月10日完成B++轮融资，金额达8.7亿元人民币；2021年8月9日完成B+轮融资，金额为4.3亿元人民币；2023年2月15日完成B++轮融资，金额为4亿元人民币 [11][12] - 其他事件包括：勤邦新材料在2021年6月26日完成B轮数亿元人民币融资；本松新材在2020年5月30日完成Pre-IPO轮数亿元人民币融资 [11][12] 投资主体类型 - 行业投资主体主要以投资类为主，代表性投资主体有泰合资本、三一创新等 [12] - 实业类的投资主体有宁波喜悦、彤程新材等 [12] 行业兼并重组 - 国内改性塑料行业尚处发展阶段，同业间兼并事件较少，目前兼并重组的类型主要为中游企业横向整合 [14] - 代表性兼并重组案例包括：道恩股份于2025年12月10日完成对爱思开合成橡胶80%股权的纵向整合收购；会通股份于2025年12月11日完成对东华复材55.46%股权的横向整合收购；海螺新材于2025年9月28日完成对华北工业塑料51%股权的横向整合收购 [15] 行业现状总结 - 目前改性塑料市场投融资活动呈增长态势，但整体投融资及兼并重组事件较少 [15]

2026年2月金股组合概览 - 国元证券2026年2月金股组合包含6只个股及4只行业主题ETF[2] - 个股覆盖计算机、传媒商社、电新机械、汽车、军工及新材料等行业[2] - ETF覆盖旅游、机器人、人工智能、科创板新材料等主题[2] 历史组合表现 - 2026年1月金股组合自由流通加权收益率为9.60%，等权收益率为10.66%[12] - 同期上证指数上涨3.76%，沪深300上涨1.65%，中证500上涨12.12%[12] - 1月表现最佳金股为凯格精机（上涨42.21%）和铜陵有色（上涨37.60%）[12] 个股核心数据与推荐逻辑 - **道通科技 (688208.SH)**：预计2025年归母净利润增速40.42-45.10%，扣非净利润增速60.88-66.43%[3][22]。市值234.43亿元，近1月年化波动率41.63%，ROE（年化）27.46%[18][21]。 - **恺英网络 (002517.SZ)**：AI陪伴应用《EVE》将于3月14日上线，布局游戏AI开发平台"SOON"[3][23]。市值532.40亿元，为组合中市值最大，近1月涨幅13.95%[18][20]。 - **会通股份 (688219.SH)**：受益于家电以旧换新政策及新能源车改性塑料需求，布局机器人"以塑代金属"方案[3][24]。市值69.19亿元，近1月年化波动率21.55%[18][20]。 - **银轮股份 (002126.SZ)**：2026年预期PE为26.75倍，PEG接近1，热管理业务驱动成长[4][25]。市值311.98亿元，市盈率（TTM）36.66倍[16][18]。 - **爱柯迪 (600933.SH)**：2026年动态PE约13倍，PEG约0.55，布局人形机器人并推进全球化[4][26][27]。市值197.58亿元，市盈率（TTM）18.08倍[16][18]。 - **鸿远电子 (603267.SH)**：作为高可靠MLCC核心供应商，受益于下游订单恢复，拓展车规级产品[5][28]。市值126.01亿元，归母净利润同比增长率74.56%[18][21]。 风险提示 - 主要风险包括各行业海外政策风险以及个股公司经营风险与业绩波动[6][29]

会通新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 股票代码：688219 股票简称：会通股份 目录 | 会通新材料股份有限公司 年第一次临时股东会会议须知 3 | 2026 | | --- | --- | | 会通新材料股份有限公司 年第一次临时股东会会议议程 5 | 2026 | | 议案一：关于选举非独立董事的议案 7 | | | 议案二：关于修订《公司章程》及公司治理制度的议案 8 | | | 年度日常关联交易预计的议案 11 2026 | 议案三：关于 | 会通新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东会规则》以及《会通新材料股份有限公司章程》、《会 通新材料股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第一次临 时股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩 ...

会通新材料股份有限公司 持股 5%以上股东提前终止减持计划 证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-006 暨减持股份结果公告 本次股份减持计划实施前，会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）（以下简称"同安基金"）持有 公司 29,468,690 股，占当时公司总股本的 5.36%，上述股份为公司首次公开发行 前取得股份，已于 2022 年 10 月 31 日上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 11 月 25 日披露了《会通新材料股份有限公司持股 5%以上股 东减持股份计划公告》（公告编号：2025-080），同安基金因自身资金需求，拟 通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 5,496,000 股，合计减持股份比例不超 过公司股份总数的 1%。该次减持计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施。 公司于 2026 年 1 月 23 日收到同安基金《安庆市同安产业招商投资基金（有 限合伙）关于减持结果情况的告知函》，同安基金于 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 1 月 22 日合计减持 ...

公司战略定位 - 公司为国际化高分子改性材料企业 [1] - 公司发展愿景是成为全球新材料行业领导者 [1] - 公司以科技创新为引领扎实推动高质量发展 [1] 公司发展机遇 - 公司紧握重大战略性新兴产业机遇 [1] - 公司积极发展新质生产力 [1]

公司治理与资本结构变更 - 公司于2025年11月完成股份回购注销，注册资本由55,043.7553万元减少至54,960.0000万元，总股本由550,437,553股减少至549,600,000股 [1] - 公司董事会席位拟由7名增加至8名，新增1名非独立董事，职工代表董事与独立董事人数保持不变 [3] - 因注册资本、股本及董事会人员调整，公司对《公司章程》及《董事会议事规则》进行了相应修订，相关议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [4][5] 高级管理人员变动 - 杨勇光因工作调整辞去公司财务总监职务，辞任后将继续担任公司董事及副总经理，其直接持有公司股票913,112股 [7] - 公司董事会选举并聘任张华生为公司第三届董事会非独立董事、副总经理及财务总监，其任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满 [6][8] - 新任财务总监张华生先生拥有超过26年财务经验，曾长期在美的集团担任财务要职，于2025年7月加入公司，目前未直接持有公司股份 [12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及控股子公司预计2026年度日常关联交易总金额不超过265,100.00万元 [14] - 2025年度日常关联交易预计金额为255,100.00万元，截至2025年11月30日实际发生金额为182,136.04万元 [18] - 关联交易主要涉及向关联方采购及销售商品、提供劳务和房屋租赁，定价以市场价格为依据，关联方包括公司实际控制人何倩嫦女士及持股5%以上股东筱璘先生间接控制的法人 [19][21] 2026年第一次临时股东会议程 - 公司定于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，审议包括修订《公司章程》、选举非独立董事、批准日常关联交易预计等议案 [26][27][28] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [27][33] - 关联交易预计议案需关联股东何倩嫦、合肥朗润资产管理有限公司及筱璘回避表决，修订《公司章程》为特别决议议案 [31][29]

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-004 会通新材料股份有限公司关于修订《公司章程》 等公司治理制度暨授权办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》，现拟对《会通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）进行修订，同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理公司工商登记变更、备 案等事宜。现将具体内容公告如下： 一、公司注册资本、股本变化情况 2025年11月17日，公司2024年股份回购计划实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份5,087,505股，并于当日召开公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于回购 股份部分用于注销并减少注册资本的议案》，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ...

证券日报网讯1月19日，会通股份发布公告称，公司将于2026年2月4日14：30召开2026年第一次临时股 东会。 ...