证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-035 前沿生物药业（南京）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：南京嘉悦·印湖酒店（南京市江宁开发区丽泽路 5 号门） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 156 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 169,708,958 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 169,708,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.3066 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.3 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-038 前沿生物药业（南京）股份有限公司 （1）本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象人员名单与公司 2025 年第二次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的首次授予激励对象 名单相符。 （2）本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）高级管理人员及 董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划首 次授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计 划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资 关于第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议通知于2025年10月9日以通讯方式送达全体监事。会 ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-037 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决的方式召开。召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知 的相关情况作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。会议由董 事长 DONG XIE（谢东）先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司 证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-039 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》 （以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的前沿生物药业（南京） 股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票授予条件已经成就，根据 公司 2025 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 10 月 9 日召开的第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2025 年 10 月 9 日为授予日，以 8.56 元/股的授予价格向 27 名激励对象首次授予 425.00 万股限 制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"前沿生物"）董 事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关 法律、法规及规范性文件和《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重 ...

前沿生物药业（南京）股份有限公司 1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未 超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、薪酬与考核委员会/监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在 指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、 2025 年限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的第二类限 制性股票数量 （万股） | 占本激励计划拟 授出全部权益数 量的比例 | 占首次授予日股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-036 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 1 卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具 了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股 及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间， 共 3 名激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，上述人员在自查期间 进行的股票交易系其个人基于二 ...

北京国枫律师事务所 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于前沿生物药业(南京) 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 关于前沿生物药业（南京）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN147-2 号 法律意见书 国枫律证字|2025|AN147-2号 致: 前沿生物药业(南京) 股份有限公司 根据本所与前沿生物签订的律师服务协议,本所接受前沿生物的委托,担任 前沿生物本次激励的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上 市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本所律 师已出具了《北京国枫律师事务所关于前沿生物药业(南京)股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》(以下简称"原法律意见书"), 现就本次激励计划首次授予限制性股 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 北京国枫（南京）律师事务所 关于前沿生物药业（南京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]H0044 号 致：前沿生物药业（南京）股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《前沿生物药业（南 京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》及相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）结 合公示情况对首次授予激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-034 前沿生物药业（南京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 公司薪酬委员会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，对《激励对象名 1 单》进行了 ...