监事会会议召开情况 - 天津美腾科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2025年6月20日下午14:00以通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席邓晓阳先生召集及主持 [1] - 会议通知已于2025年6月17日通过电子邮件方式发出，经全体监事一致同意豁免通知期限 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津美腾科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会同意本次监事会决议事项的有效性不会因通知期限豁免而受影响 [1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [1][2] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"智能装备生产及测试基地建设项目"已结项 [2] - 节余募集资金将用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，增强公司营运能力 [2] - 该事项有利于促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形 [2] - 该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》等相关规定 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股实际募集资金净额为人民币50,945.15万元，扣除不含税发行费用人民币10,807.89万元 [1] - 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户行签署了三方监管协议 [1] 募投项目基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划总投资额为50,945.15万元，拟投入募集资金金额为50,945.15万元 [2] - 截至2025年6月17日，累计投入募集资金金额为32,522.03万元，未达到承诺投入金额 [2] - "创新与发展储备资金项目"累计投入金额比承诺投入金额多，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致 [2] 本次结项募投项目情况 - "智能装备生产及测试基地建设项目"已建设完成并达到预定可使用状态，公司决定将其结项 [3] - 截至2025年6月17日，该项目预计节余募集资金金额为2,762.78万元（含利息收入、现金管理收益等） [4] - 节余资金主要原因为公司加强费用控制、优化资源配置，以及通过现金管理获得投资收益和存款利息收入 [4][5] 节余募集资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金2,762.78万元永久补充流动资金，用于日常生产经营活动 [5] - 节余资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，终止监管协议 [5] 审议程序及意见 - 公司董事会、监事会审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [8] - 监事会认为该事项有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，符合相关规定 [8] - 保荐机构对本次事项无异议，认为其履行了必要法律程序，符合相关法规要求 [8]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-019 天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于2025年6月20日下午14：00以通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会 议已豁免通知期限，本次会议通知已于2025年6月17日通过电子邮件方式发出。 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津美腾科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的议案》 监事会认为：本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目"智能装备生产 及测试基地建设项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动 ...

业绩总结 - 2022年10月9日获批首次公开发行股票注册申请，发行2211万股，发行价48.96元/股，募资总额108250.56万元，净额97442.67万元[1] 资金使用 - 截至2025年6月17日，4个项目拟投募集资金50945.15万元，累计投入32522.03万元[4] - 智能装备生产及测试基地项目拟投12103.27万元，累计投入9667.68万元，预计节余2762.78万元[7] 资金安排 - 拟将智能装备生产及测试基地项目节余2762.78万元永久补充流动资金[9] 账户处理 - 拟注销招行天津体育中心支行账户（余额2762.78万元）和农行天津经开区支行营业部账户（余额0.06万元）[13] 决策情况 - 2025年6月20日董事会和监事会审议通过部分募投项目结项等议案[14]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-020 天津美腾科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告 2022 年 10 月 9 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意天津美腾科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2405 号），同意 本公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 22,110,000 股，发行价格为 48.96 元/股，募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，扣除不含 税发行费用人民币 10,807.89 万元，实际募集资金净额为人民币 97,442.67 万元。 上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集 资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 5 日出具了《验资报告》（容诚 验字[2022]215Z0068 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储， 公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 具体情况详见 2022 年 12 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-018 天津美腾科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 第 1 页 共 3 页 案件所处的诉讼阶段：一审调解结案 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：设备款 1,827.63 万元 截止本公告披露日，本次诉讼已调解结案。 二、本次诉讼的进展情况 在案件审理过程中，经山西省左云县人民法院主持调解，公司与东周窑煤业 达成调解意向。近日，公司收到山西省左云县人民法院送达的《民事调解书》（案 号：（2025）晋 0226 民初 296 号），主要内容如下： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：天津美腾科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"原告"）与大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司（以下简称 "东周窑煤业"或"被告"）已就本案达成调解，并收到山西省左云县人民法院 送达的《民事调解书》。若东周窑煤业如约履行付款义务，后续收回部分或全部 应收账款将对公司未来利润有一定积极影响；若东周窑煤业未如约履 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 差异化分红送转特殊除权除息处理事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美腾科技本次差异 化分红送转特殊除权除息处理相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 三、本次差异化权益分派的计算依据 一、本次差异化权益分派的原因 2023 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普 通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部 用于员工持股计划或股权激励，回购资金总 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-017 天津美腾科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/18 | 2025/6/19 | 2025/6/19 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 12 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （天津美腾科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 公司根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，按照以下公式计算除权 除息开盘参考价格： 除权（息）参考价格＝（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 每股现金红利0.15元（含税） ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （天津美腾科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购的股份不享有股东大 第 1 页 共 5 页 会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。 （1）差异化分红方案 根据公司 20 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 差异化分红送转特殊除权除息处理事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美腾科技本次差异 化分红送转特殊除权除息处理相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普 通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部 用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（ ...