证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-019 有研粉末新材料股份有限公司 一、发行股票具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，发行的股 票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，总量不超过公司总股本的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为不超过 35 名（含）的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民 币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法 投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵 | 在本持续督导期间，保荐机构督 导有研粉材及其董事、监事、高 | | --- | --- | --- | | | 守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布 | 级管理人员遵守法律、法规、部 | | 6 | 的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所 | 门规章和上海证券交易所发布 | | | 做出的各项承诺 | 的业务规则及其他规范性文件， | | | | 切实履行其所做出的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 | 保荐机构督促有研粉材依照相 | | 7 | 度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议 | 关规定健全和完善公司治理制 | | | 事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规 | 度，并严格执行，督导董事、监 | | | 范等 | 事、高级管理人员遵守行为规范 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包 | | | | 括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部 | 公司已建立完善的内控制度体 | | 8 | 审计制度，以及募集资金使用、关联交 易 ...

（一）保荐机构 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 李海波、陈国潮 长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称"有研粉材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，负责有研粉材的持续督导工作。根据中国证 监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规的要求，于 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日对公司进行了 现场检查，本次现场核查对应的持续督导期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日 （四）现场检查人员 李海波、朱伟 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96%，营收合计占比100%[8] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 2024年内控体系建设与监督目标为“强内控、防风险、促合规”[21] - 2024年重点任务包括加强内控制度建设、评估缺陷等[21] - 公司将继续强化内控建设，完善制度并随经营调整[22] 其他新策略 - 2024年科学制订内控缺陷分级认定标准[21] - 2024年强化内控执行约束，加大监督问责力度[21] - 2024年日常内控检查以问题和风险为导向[21] 内控情况 - 2024年内控评价发现五类非财务报告一般缺陷[17] - 整改后基准日不存在未完成整改的重大、重要缺陷[16][18][19] - 公司依据规范体系开展内控评价，认定标准与往年一致[12][13]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计金额合计186,101,823.91元[3] - 2025年出售商品/提供劳务关联交易预计金额4,383,867.92元，占比0.12%[9] - 2025年房屋租赁关联交易预计金额1,404,255.99元，占比46.81%[9] - 2025年采购商品关联交易预计金额181,717,955.99元，占比5.32%[10] - 2024年出售商品/提供劳务关联交易实际发生金额5,557,258.44元，占比0.17%[9] - 2024年房屋租赁关联交易实际发生金额1,496,956.42元，占比64.34%[9] - 2024年采购商品关联交易实际发生金额83,591,602.24元，占比2.57%[10] - 2024年中国有研科技集团销售服务预计160,000元，实际发生567,313.6元[12] - 2024年北京翠铂林有色金属采购商品预计210,000,000元，实际发生77,599,974.9元[12] - 2025年初至披露日与关联人累计已发生交易金额3,608,507.13元[10] - 采购商品/接受劳务关联交易2024年为2.1522713637亿元，2023年为0.8359160224亿元[13] - 关联交易合计2024年为2.2235713637亿元，2023年为0.8914886068亿元[13] 公司财务与股权 - 中国有研科技集团2024年末资产总额192亿元，净资产136亿元，营收142亿元，净利润3亿元[14] - 中国有研科技集团注册资本和实收资本均为30亿元[14] - 有研工程技术研究院注册资本和实收资本均为3.692714亿元[15] - 有研金属复材技术注册资本和实收资本均为2.01030475亿元[16] - 有科期刊出版注册资本和实收资本均为196.08万元[17][18] - 国联汽车动力电池研究院注册资本和实收资本均为9.3亿元，有研集团持股29.03%[23] - 厦门火炬特种金属材料注册资本和实收资本均为2669.45万元[24] - 国标（北京）检验认证注册资本和实收资本均为1亿元[25] - 有研亿金新材料注册资本84,600万元，实收资本20,000万元[28] - 北京翠铂林有色金属注册资本1,000万元，实收资本1,000万元[29] - 国合通用测试评价认证股份公司注册资本77,965.34万元，实收资本77,965.34万元[30] - 有研金属复材（忻州）注册资本5,000万元，实收资本1,000万元[31] - 有研医疗器械注册资本4,000万元，实收资本4,000万元[33] - 有研新能源材料（江西）注册资本20,000万元，实收资本20,000万元[33] - 上海有色金属工业技术监测中心注册资本5,000万元，实收资本5,000万元[34] - 国合通用（重庆）测试评价认证注册资本10,000万元，实收资本10,000万元[36] 其他要点 - 公司预计日常关联交易含租赁房屋、采购原材料等，价格遵循公允原则[38] - 保荐机构对有研粉材2024年度日常关联交易确认及2025年度预计事项无异议[45]

薪酬方案适用 - 适用于2025年度任期内董事（不含专职董事长）、高管[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴9.6万元/年/人（税前）[1] - 担任行政职务非独立董事按岗位领薪[2] - 未担任行政职务非独立董事不领薪酬[2] - 高管按制度领薪，含基本年薪等[4] 审议流程 - 薪酬与考核委员会审议通过方案议案[5] - 第三届董事会第二次会议审议通过方案议案[5] - 方案需提交2024年年度股东会审议通过后执行[6]

业绩总结 - 2024年公司整体销量同比增长11%，营业收入同比增长20%，利润总额同比增长3%[2] - 2024年度拟派发现金红利占2024年度归属于上市公司股东净利润的34.91%[8] 技术研发 - 公司拥有授权专利165项，其中国内发明专利139项，国外发明专利1项[4] - 公司主持或参与起草国家标准34项，制定修订行业标准16项，团体标准7项[4] - 公司累计承担或参与实施国家级科研项目22项，省部级科技计划项目35项[4] - 公司获得省部级以上科技奖励21项[4] - 公司参与编写学术专著4部[4] 分红情况 - 公司连续多年现金分配利润不低于当年归母净利润的30%[7] - 2024年度公司拟每10股派发2元现金股利（含税）[8] - 截至2024年12月31日，公司总股本1.0366亿股，拟派发现金红利总额2073.2万元（含税）[8] 投资者关系 - 2024年及时解答投资者咨询39条，E互动平台回复率100%[13] - 2024年召开3次业绩说明会，在线回复问题21个，回复率100%[13] 公司治理 - 2024年首次披露《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[15] - 2024年修订《公司章程》《独立董事工作制度》[15] 未来展望 - 2025年将扎实推进ESG相关工作[15] - 2025年将修订与股东会、审计委员会相关的制度[15] - 2025年将继续向控股股东、实际控制人传递最新监管要求[17] - 2025年将组织董监高参加各类相关培训[17] - 2025年将完善监管要求传导机制[17] - 2025年将优化并持续执行高管薪酬方案[17]

公司概况 - 公司成立于2004年3月，由中国有研科技集团有限公司控股[20] - 2021年在上海证券交易所科创板上市，股票代码688456[20] - 拥有授权专利165项，主持或参与起草国家行业标准50项，累计承担或参与实施省部级以上项目57项，获国家科学技术进步二等奖1项[21] 市场扩张和并购 - 2013年并购英国Makin公司，同年康普锡威成为有研粉末所属子企业[27] - 2014年与重庆华浩冶炼有限公司共同出资设立重庆有研重冶新材料有限公司[28] - 2017年在合肥新站开发区新设有研粉末新材料（合肥）有限公司[27] - 2019年6月在泰国春武里府新设有研粉末新材料（泰国）有限公司[27] - 2024年7月有研泰国产业基地项目投产运营[33] 新产品和新技术研发 - 纳米粉体技术CYD进入国资委第二批中央企业技术CYD布局建设，提前完成未来产业专项任务4个重点技术方向、6个典型场景年度目标[188] - 2024年公司新增申请国内专利29项，新获授权12项[195] - 有研增材铝基钎焊粉新增北京市首批次新材料目录[192] - 有研合肥“超细铜粉”获得安徽省首批次新材料[192] 业绩总结 - 2024年公司研发投入12,601万元，占营业收入3.90%[190] - 康普锡威获得北京市首创产品应用补贴219万元[192] 用户数据 - 有研纳微目标客户投诉解决率为100％，客户满意度达到98％[176] - 有研增材产品出厂合格率100%、客户满意率＞93%[176] - 英国Makin全年客诉率0.7%，响应速度达标率100%[176] - 有研重冶客户满意度93%，客户投诉解决率100%[176] 未来展望 - 清洁能源和可再生能源投资机会是首要机遇[152] - 资源效率和成本节约机遇是重要机遇[152] - 新产品和服务开发机遇是长期机遇[152] 其他新策略 - 公司构建涵盖气候风险识别、评估、管控和汇报的完整管理流程[153] - 公司制定《公司温室气体管理规定》和碳达峰方案[146] 其他重要数据 - 2024年公司环保总投入646.58万元，环保培训累计1000余人次[106] - 2024年所属公司受到生态环境主管部门行政处罚18万元[106] - 2024年公司纸张消耗同比下降3%[114] - 2024年乘坐班车的员工比例达到100%，新能源汽车使用量较去年增加2辆[114] - 2024年公司通过定期维护，设备能耗降低3%[113] - 2024年公司办公区域单位面积能耗下降2%[117] - 2024年更换吨袋量为20余条，新增周转桶30余个，含铜废弃物100%循环利用，可循环使用包装材料消耗量2972852个[128] - 2024年公司废水中的COD、氨氮等污染物100%达标排放[131] - 2024年公司废气污染物100%达标排放[133] - 2024年公司产生一般固体废弃物1021.34吨，危险废弃物2.63吨，危险废弃物100%合规处置[136] - 2024年公司温室气体排放量为30,766.49吨二氧化碳当量[155]

募集资金 - 公司获准发行3000万股，每股10.62元，募资3.186亿元，净额2.8393577986亿元[1] 募投项目调整 - 有研粉末科技创新中心建设项目调整后投资额8686.657986万元[5] - 新建粉体材料基地建设项目调整后投资额1亿元[6] - 泰国产业基地建设项目调整后投资额9706.92万元[6] - 补充流动资金调整后投资额0元[6] 现金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[9] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过现金管理议案[15] - 保荐机构无异议，上网公告有其核查意见[16][22] - 公司按规办理业务，控制风险并及时披露信息[18]