公司动态 - 科美诊断计划参加2025年9月17日举行的科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会 [2] 行业活动 - 科创板医疗器械及医疗设备行业将于2025年半年度举办集体业绩说明会 [2]

业绩说明会信息 - 召开时间为2025年9月17日15:00 - 17:00[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[3][5] 参会人员 - 董事长、总经理李临，董事等黄燕玲，独立董事刘宁悦[5] 投资者参与方式 - 2025年9月17日登录上证路演中心参与[5] - 2025年9月16日16:00前通过邮箱ir@chemclin.com提问[2][5] 其他 - 公司2025年8月30日发布《2025年半年度报告》[2] - 计划参加2025年半年度科创板相关集体业绩说明会[2]

公司人事变动 - 科美诊断聘任黄正铭为公司副总经理 [2] - 该人事任命于9月5日晚间通过公司公告发布 [2]

公司人事变动 - 科美诊断聘任李临为公司总经理 [2] - 该人事任命于9月5日晚间通过公司公告发布 [2]

人事任命 - 科美诊断聘任黄燕玲女士担任财务总监兼董事会秘书职务 [1]

公司人事变动 - 科美诊断聘任李诗阳担任证券事务代表 [1]

董事会换届选举 - 公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员包括6名非独立董事和3名独立董事任期三年 [1] - 非独立董事为李临 黄燕玲 周琪 张俊杰 Zhiyun Wang 独立董事为宣建伟 孟召伟 刘宁悦 [1] 董事长及专门委员会任命 - 第三届董事会选举李临担任董事长并设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬和考核委员会 [2] - 战略委员会由李临任主任委员 张俊杰 宣建伟任委员 审计委员会由刘宁悦任主任委员 周琪 孟召伟任委员 [2] - 提名委员会由孟召伟任主任委员 李临 刘宁悦任委员 薪酬与考核委员会由宣建伟任主任委员 李临 孟召伟任委员 [2] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事占过半数且均由独立董事担任主任委员 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任李临为总经理 黄正铭为副总经理 黄燕玲为财务总监兼董事会秘书任期与第三届董事会相同 [2] - 黄燕玲已取得科创板董事会秘书资格证书且任职资格已通过上海证券交易所备案无异议 [3] 证券事务代表任命 - 公司聘任李诗阳为证券事务代表协助董事会秘书开展工作任期与第三届董事会一致 [3] - 李诗阳持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书且具有化学和金融经济学双学士学位及投资银行业务工作经验 [6] 联系方式 - 公司董事会秘书及证券事务代表联系电话010-58717511-203 邮箱ir@chemclincom [4] - 公司地址位于北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座 [4]

股东会基本情况 - 会议于2025年9月5日在北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为57人 持有表决权数量127,097,347股 占公司表决权总数比例32.2097% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中最高同意票数达126,616,255股 占比99.6214% [2][3] - 累积投票议案涉及9名董事选举 包括李临、黄正铭、黄燕玲、周琪、张俊杰、Zhiyun Wang、宣建伟、孟召伟和刘宁悦 [2][3] - 5%以下股东对各议案表决情况显示 最高反对票数为417,005股 占比0.3280% [2][3] 法律合规性 - 上海市通力律师事务所律师黄雅程、许宸出具法律意见 认为会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程 [4] - 律师确认出席会议人员资格和召集人资格合法有效 表决程序合规 表决结果合法有效 [4]

公司治理 - 2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，选举6名非独立董事和3名独立董事组成第三届董事会，任期三年[1] - 同日召开第三届董事会第一次会议，选举李临为董事长[2] - 同日会议同意聘任李临为总经理，黄正铭为副总经理，黄燕玲为财务总监兼董事会秘书[4] - 同日会议同意聘任李诗阳为证券事务代表[5] 委员会成员 - 第三届董事会战略委员会成员为李临、张俊杰、宣建伟[3] - 审计委员会成员为刘宁悦、周琪、孟召伟[3] - 提名委员会成员为孟召伟、李临、刘宁悦[3] - 薪酬与考核委员会成员为宣建伟、李临、孟召伟[3] 联系方式 - 公司董事会秘书及证券事务代表联系电话为010 - 58717511 - 203，邮箱为ir@chemclin.com[7] 人员信息 - 证券事务代表李诗阳1994年出生，毕业于美国罗切斯特大学，2019年9月至今任该职[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月5日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人57人，所持表决权127,097,347，占比32.2097%[2] - 公司在任9名董事全部出席会议[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票126,612,126，比例99.6182% [5] - 《关于变更公司2025年度审计机构的议案》同意票126,616,255，比例99.6214% [7] 人员选举 - 宣建伟等5人当选第三届董事会候选人[8][9] - 周琪等3人选举情况[10] 其他 - 议案1为特别决议，其余为普通决议[11] - 部分议案对中小投资者单独计票[11] - 见证律所是上海市通力律师事务所，认为会议合法有效[12]