证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-029 上海合晶硅材料股份有限公司 投资者可于 2025 年 5 月 26 日（星期一）至 5 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@wwxs.waferworks.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 19 日、2025 年 4 月 29 日分别发布了公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 3 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-028 上海合晶硅材料股份有限公司 关于首期员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月9日、 2024年12月25日召开第二届董事会第十六次会议和2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案） 相关事项的议案》，同意公司在2025年-2026年内滚动设立两期各自独立存续的 员工持股计划，后续各期员工持股计划的实施授权董事会审议。具体内容详见 公司于2024年12月10日、2024年12月26日在上海证券交易所网站及指定信息披露 媒体披露的相关公告及文件。 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年3月18日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过《关于提取公司首期员工持股计划专项基 金的议案》，同意公司实施首期员工持股计划。具体内容详见公司于2025年3月 19日在上海证券交易所网站及指定 ...

证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：公司去年的ROIC为3.08%，资本回报率不强。去年的净 利率为10.89%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。融资分红：公司上市1年以来，累计 融资总额15.00亿元，累计分红总额1.98亿元，分红融资比为0.13。商业模式：公司业绩主要依靠研发及 股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。 财报体检工具显示：建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达170.02%) 据证券之星公开数据整理，近期上海合晶(688584)发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收 入2.8亿元，同比上升12.47%，归母净利润1920.76万元，同比上升5.15%。按单季度数据看，第一季度 营业总收入2.8亿元，同比上升12.47%，第一季度归母净利润1920.76万元，同比上升5.15%。本报告期 上海合晶公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达170.02%。 本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率23.53%，同比减20.83%，净利率6.86%，同比减 6.51%，销售费用、管理费用、财务费用总计1944.79万元，三 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-027 上海合晶硅材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 （一） 董事换届选举情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开 2024 年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举焦平海先生、廖琼女士、 邰中和先生、陈建纲先生、李光奎先生为第三届董事会非独立董事；选举洪茂益 先生、夏定国先生、谢长融先生为第三届董事会独立董事，与当天召开的职工代 表大会选举产生的职工代表董事毛瑞源先生，共同组成公司第三届董事会，任期 自 2024 年年度股东大会选举产生之日起三年。 上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告 编号：2025-013）。职工代表董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上 ...

上述职工代表董事与公司 2024 年年度股东大会选举产生的董事共同组成公 司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。 特此公告。 上海合晶硅材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 附件：职工代表董事简历 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-026 上海合晶硅材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》 等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第三届董事会由 9 名董事组 成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选 举毛瑞源先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事。 毛瑞源先生 1972 年出生，本科学历，中国台湾籍。1995 年至 1999 年任安永 联合会计师事务所组长；199 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-025 上海合晶硅材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 538,115,128 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 538,115,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 80.8638 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.8638 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 （二） 股东大 ...

t 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 100020 18th Floor, Fast Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China 北京市金杜律师事务所 关于上海合晶硅材料股份有限公司 2024年年度股东大会之 法律意见书 致:上海合晶硅材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受上海合晶硅材料股份有限公司（以 下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海 合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席 了公司于 2025年 4 月 29日召开的 2024年年度股 ...

上海合晶硅材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 上海合晶硅材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 28,014.12 24,907.44 12.47 归属于上市公司股东的净利润 1,920.76 1,826.68 5.15 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,551.81 1,550.15 0.11 经营活动产生的现金流量净额 9,838.1 ...

上海合晶公告，2025年第一季度营收为2.8亿元，同比增长12.47%；净利润为1920.76万元，同比增长 5.15%。 ...

2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 上海合晶硅材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 2025年4月 1 / 35 | | | 2024年年度股东大会会议资料 2024年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上 海合晶"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》以及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海合晶硅材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定2024年年度股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关 人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半个小时到会议现 场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、 ...