苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ （一）股东会召开的时间：2025年10月16日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：苏州工业园区凌志软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区凌志软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-053 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 131 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 158,518,008 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 158,518,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.0392 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41 ...

市场整体表现 - 上证综指报3869.25点，涨幅0.10% [1] - A股总成交额达12804.95亿元 [1] - 截至上午收盘，共有175只A股出现5日均线主动下穿10日均线的技术形态 [1] 个股技术指标分析 - 源杰科技5日均线较10日均线距离最大，为-2.50%，最新价358.94元，较10日均线乖离率为-6.57% [1] - 杉杉股份5日均线较10日均线距离为-2.32%，最新价13.45元，较10日均线乖离率为-7.28% [1] - 紫建电子5日均线较10日均线距离为-2.09%，最新价46.37元，较10日均线乖离率为-6.81% [1] - 药明康德5日均线较10日均线距离为-1.98%，最新价98.04元，较10日均线乖离率为-6.02% [1] - 芯动联科5日均线较10日均线距离为-1.05%，今日跌幅6.41%，最新价68.68元，较10日均线乖离率达-9.63% [2] - 同花顺5日均线较10日均线距离为-0.96%，最新价349.50元，较10日均线乖离率为-4.21% [2] - 奥康国际5日均线较10日均线距离为-1.04%，但今日涨幅4.10%，最新价8.63元，较10日均线呈现1.72%的正乖离率 [2]

市场整体表现 - 截至上午10:31，上证综指报3876.54点，涨幅0.29% [1] - A股总成交额达到9612.16亿元 [1] - 当日有158只A股出现5日均线主动下穿10日均线的技术形态 [1] 个股技术指标表现 - 源杰科技5日均线为374.30元，10日均线为384.03元，5日线较10日线距离达-2.53%，为列表中最大负乖离率 [1] - 杉杉股份5日均线较10日均线距离为-2.43%，最新价13.29元较10日均线乖离率为-8.28% [1] - 紫建电子5日均线较10日均线距离为-2.05%，最新价46.54元较10日均线乖离率为-6.50% [1] - 药明康德5日均线为102.27元，10日均线为104.33元，5日线较10日线距离为-1.97% [1] - 芯动联科今日跌幅为-5.41%，最新价69.41元较10日均线乖离率达-8.75%，为列表中最大负乖离率 [2] - 奥康国际今日涨幅4.10%，最新价8.63元较10日均线出现1.72%的正乖离率 [2] - 海优新材今日涨幅3.58%，最新价49.82元较10日均线出现1.89%的正乖离率 [2]

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年十月 1 / 9 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 二、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席 现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托 书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法 定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。召集人和公 司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合 法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前， 会议登记应 ...

股价表现 - 9月19日盘中下跌2.01%至18.03元/股 成交额1.59亿元 换手率2.16% 总市值72.12亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨32.51% 近5日下跌3.22% 近20日上涨1.01% 近60日上涨25.93% [1] - 主力资金净流出1492.96万元 特大单净流出152.05万元 大单净流出1340.91万元 [1] 资金流向 - 特大单买入255.58万元占比1.61% 卖出407.63万元占比2.56% [1] - 大单买入3378.86万元占比21.25% 卖出4719.77万元占比29.69% [1] 股东结构 - 股东户数1.74万户 较上期增加8.61% [2] - 人均流通股22,998股 较上期减少7.93% [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入5.16亿元 同比减少3.04% [2] - 同期归母净利润1.12亿元 同比大幅增长1002.20% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现4.75亿元 [3] - 近三年累计派现2.35亿元 [3] 公司概况 - 成立于2003年1月3日 2020年5月11日上市 [1] - 主营业务为金融行业提供定制软件开发服务及应用软件解决方案 [1] - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件 [1] - 概念板块包括百度概念 国产软件 人工智能 云计算 大数据 [1]

投资计划 - 公司拟使用剩余超募资金1389.57万元及衍生收益投资AIGC软件开发生态链智能平台项目 总投资额4610.73万元[2] - 资金分配包括人员成本3969.77万元 差旅费54.55万元 固定资产78.20万元 算力费408.02万元 办公费100.20万元[2] 技术架构 - 建设四大核心模块：LinkMate Dev智能化开发平台 系统开发专家人工智能体 自研软件工程私有大模型 不动产行业AIGC解决方案[2][3] - 平台覆盖需求解析 设计自动生成 代码开发及测试验证全流程自动化 提供一站式解决方案[3] - 智能体整合自然语言处理 大模型技术和行业知识图谱 支持全生命周期开发管理[3] 战略价值 - 项目推动软件开发流程从传统模式向AIGC自动化开发变革 提升公司核心竞争力[2] - 自研大模型增强细分领域表现 实现项目成本大幅削减和开发效率显著提升[3] - 不动产行业解决方案为金融 产业等领域输出AIGC专属解决方案奠定基础[3] 技术储备 - 公司建立专门AI研发中心 构建多层次研发体系涵盖大模型训练 垂域模型研发 智能开发平台等关键领域[4] - 研发方向包括智能体和行业AI方案 为AIGC技术创新与垂直领域结合提供前瞻性视角[4]

募资情况 - 公司获准发行4001万股，每股发行价11.49元，募集资金总额45971.49万元，净额38504.57万元[1] - 募集资金用于两项目合计26525万元[4] - 2020 - 2023年三次使用超募资金永久补充流动资金，分别为3590万元、3500万元、3500万元[5] - 截至2025年9月17日，未使用超募资金余额为2094.15万元[6] 项目投资 - 基于AIGC的项目总投资额4610.73万元，拟用超募资金1389.57万元及衍生收益，不足自有资金补足[8] - 项目使用超募资金投资周期18个月，预计2027年4月底前达可使用状态[10] - 2025年9月18日董事会同意将1389.57万元剩余超募资金及衍生收益用于在建项目[30] 市场数据 - 超60%行业客户愿为定制化开发解决方案支付30%以上溢价[12] - 78%企业对使用公有云AI编程工具有数据泄露担忧[13] - 85%的CIO计划未来两年增加AI开发工具采购预算[16] - 超90%企业客户对AI变革生产感兴趣[21] 团队与业务 - 团队核心成员平均有10年以上软件开发经验，产品研发团队近60余名技术专家，超100名业务专家对接市场需求与运营保障[19] - 过去两年承接超20个运用AI的项目[20] 技术研发 - 开发设计开发测试全方位智能化软件开发效率提升平台[24] - 开发复合型系统开发专家人工智能体集群[25] - 研发训练垂直大模型集群[26] - 形成面向不动产行业的AIGC专属解决方案[27] 其他 - 公司与多家头部企业建立战略合作关系[23] - 保荐机构天风证券对使用剩余超募资金投资在建项目无异议[32]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司章程规定的董事及高管[4] 薪酬管理与发放 - 董事会薪酬与考核委员会负责研究考核标准和薪酬政策[6] - 兼任高管的非独立董事按岗位定薪酬，不另领董事薪酬[9] - 独立董事实行固定津贴制，每年20万（税前），半年发一次[9][11] - 非独立董事和高管薪酬按公司制度发放，均为税前[11] 薪酬调整与生效 - 薪酬体系随公司经营状况调整，依据包括同行业薪资等[13] - 制度自股东会审议通过之日起生效[15]