之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南金博 碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号）批复， 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票 2,000.0000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 94,400.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 86,527.21 万元。本次发行证券已于 2020 年 5 月 18 日在上海证券交易所科创 板上市。 经中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984 号）批复，公司向不特定对象发行 599.9010 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额 为人民币 59,990.10 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,423.83 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 金总额为人民币 310,291.63 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 306,994.49 万元。本次发行证券已于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所上市。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任 公司首次公开发行股票并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券和向 特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 5 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"保荐办法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式进行持续督导，现就 2024 年度持续督导情况报告如下： 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金博股份 | | --- | - ...

湖南金博碳素股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 20 日 湖南金博碳素股份有限公司 2024年年度股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 16 | | 议案三：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 20 | | 议案四：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 21 | | 议案五：关于 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 24 | | 议案六：关于续聘 | 2025 年度会计师事务所的议案 | 25 | | 议案七：关于预计 | 2025 年度日常关联交易的议案 | 26 | 1 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护湖南 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持） [5] 报告的核心观点 - 金博股份2024年受市场竞争、价格波动和下游开工率不足影响，收入和利润下滑，2025Q1盈利有所改善，后续将推进新产品研发和推广以改善业绩 [1][3][8] 根据相关目录分别进行总结 事件描述 - 金博股份2024年实现收入5.37亿元，同比下降50%，归母净利-8.15亿元；2024Q4收入0.96亿元，同比下降50%，归母净利-6.69亿元；2025Q1收入1.6亿元，同比下降21%，归母净利-0.86亿元 [1][3] 事件评论 - 2024年公司面对多重挑战，以碳材料产业化平台战略为核心，实现各业务板块协同发展，先进碳基复合材料出货2019.72吨，同比-40.1%，锂电前端出货3.19万吨，石墨化出货1.16万吨，光伏、锂电领域毛利率分别为-13.63%、-28.56% [8] - 2024年公司计提资产减值损失5.82亿元，拖累业绩，主要为固定资产减值损失4.55亿元以及存货跌价损失1.28亿元 [8] - 2025Q1受硅片排产提升带动热场需求回暖，新产品逐步放量，公司盈利有所改善，毛利率为-9.08%，修复到2024年上半年水平 [8] - 后续公司将持续开展新产品、新技术研发创新，推进碳陶制动盘、锂电热场部件等新产品市场推广，提升综合竞争优势，改善经营业绩 [8] 财务报表及预测指标 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|537|863|1296|1815| |营业成本（百万元）|623|716|1040|1352| |毛利（百万元）|-86|147|256|463| |％营业收入|-16%|17%|20%|26%| |营业利润（百万元）|-822|26|140|345| |％营业收入|-153%|3%|11%|19%| |净利润（百万元）|-814|25|133|328| |归属于母公司所有者的净利润（百万元）|-815|25|133|328| |EPS（元）|-3.98|0.12|0.65|1.61| |经营活动现金流净额（百万元）|198|206|276|523| |投资活动现金流净额（百万元）|-287|-1065|-748|-427| |筹资活动现金流净额（百万元）|-154|-5|0|0| |现金净流量（不含汇率变动影响）（百万元）|-243|-865|-473|96| |每股收益（元）|-3.98|0.12|0.65|1.61| |每股经营现金流（元）|0.97|1.01|1.35|2.56| |市盈率|—|203.57|38.59|15.63| |市净率|0.99|0.83|0.75|0.71| |EV/EBITDA|—|18.82|11.99|7.59| |总资产收益率|-12.1%|0.4%|1.7%|4.0%| |净资产收益率|-15.7%|0.4%|1.9%|4.6%| |净利率|-151.8%|2.9%|10.2%|18.1%| |资产负债率|17.0%|14.8%|13.9%|13.8%| |总资产周转率|0.08|0.13|0.17|0.22| [14]

会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）9:30-10:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-035 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 KBC@kbcarbon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司经营成果及 ...

据证券之星公开数据整理，近期金博股份(688598)发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收 入1.6亿元，同比下降20.99%，归母净利润-8550.95万元，同比下降56.33%。按单季度数据看，第一季度 营业总收入1.6亿元，同比下降20.99%，第一季度归母净利润-8550.95万元，同比下降56.33%。本报告期 金博股份公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报营业总收入比达67.49%。 本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率-9.08%，同比减263.45%，净利 率-52.68%，同比减95.71%，销售费用、管理费用、财务费用总计1964.6万元，三费占营收比12.31%， 同比减8.81%，每股净资产24.95元，同比减42.32%，每股经营性现金流-0.3元，同比增56.55%，每股收 益-0.42元，同比减61.54% | 项目 | 2024年一季报 | 2025年一季报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 2.02亿 | 1.6亿 | -20.99% | | 归母浄利润（元） | -5469.9 ...

据金博股份消息，4月28日，金博股份与氢璞创能在湖南氢璞创能生产基地签署战略合作协议，聚焦氢 燃料电池碳纸领域深度合作。 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-030 湖南金博碳素股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和 自有资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（或等值外 币）的闲置募集资金和不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）的闲置自有 资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内 可循环滚动使用额度。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2021 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第二十八次会议、2021 年 10 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，公司拟向特定 ...

2024 年 环境、社会和公司治理（ESG）报告 湖南金博碳素股份有限公司 +86-0737-6202107 KBC@kbcarbon.com 湖南省益阳市高新技术开发区鱼形山路 588 号 | 目录 | | 社会篇 | 01 | 环境篇 | | 未来展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 引领科技创新 | 21 | 规范环境管理 | 49 | | | 报告说明 | 01 | 共创产业价值 | 27 | 优化资源管理 | 53 | 附录 | | 董事长致辞 | 03 | 保障员工权益 | 35 | 创新生态管理 | 57 | | | 关于金博 | 05 | 践行社会责任 | 45 | | | | | 议题重要性评估 | 13 | | | | | | | 可持续发展管理 | 18 | | | 治理篇 | 03 | | | 可持续发展理念 | 18 | | | | | | | 可持续发展治理架构 | 18 | | | 提升治理效能 | 67 | | | | | | | 强化党建引领 | 72 | | 02 04 附录 | 附录 1：关键绩效表 ...