北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东九联科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之法律意见书 3. 公司2026年2月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站的《广东九联科技股份有限公司第六届董事 会第七次会议决议公告》； 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东九联科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于2026年3 月3日召开的公司2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股 东会相关事项出具本法律意见书。 4. 公司2026年2月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站的《广东九联科技股 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-014 广东九联科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 161 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 161 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 137,456,252 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 137,456,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 27.4912 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.4912 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 本次股东会的现场会议由公司董事长詹启军先生主持，本次股东会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和 ...

2025年业绩快报核心财务数据 - 公司2025年实现营业收入23.9亿元，同比下降4.7% [4] - 归母净利润为亏损2.1亿元，亏损额较上年同期的1.42亿元有所扩大 [4] - 扣除非经常性损益的净利润为亏损1.96亿元，亏损额较上年同期的1.25亿元扩大 [4] - 基本每股收益为-0.4218元，加权平均净资产收益率为-24.59% [4] - 加权平均净资产收益率较上年同期下降9.78个百分点 [19] 估值指标 - 以最新收盘价计算，公司市净率（LF）约为5.13倍，市销率（TTM）约为1.91倍 [4] - 公司近年市盈率（TTM）为负值，图表显示2024年12月30日约为-259.19倍 [4][6] 业务构成与经营状况分析 - 公司主营业务包括：家庭多媒体信息终端（如智能网络机顶盒）、智能家庭网络通信设备（如家庭网关、路由器）、物联网通信模块及行业应用解决方案，以及其他多元化业务（如鸿蒙相关产品、智慧城市平台、信创产品、智能制造产品等）[14] - 报告期内业绩下滑主要受以下因素影响：智能终端产品国内运营商招投标市场竞争激烈；主要原材料采购单价上涨且供应偏紧，整体毛利率处于较低水平；智慧城市项目交付及验收规模有所减少 [14] - 此外，因实施员工持股计划导致股份支付费用增加，也是导致公司亏损的因素之一 [14] 历史财务表现趋势 - 历年营收数据显示，公司营业收入从2020年的20.28亿元增长至2022年的27.96亿元，随后在2023年、2024年及2025年（快报）连续下滑至23.9亿元 [15] - 净利润方面，公司自2023年开始出现亏损（归母净利润-1.42亿元），2024年亏损收窄至-0.28亿元，但2025年亏损额再次扩大至-2.1亿元 [15] - 营收同比增长率在2021年达到37.88%的高点后持续下滑，2025年转为负增长（-4.7%）[15] - 净利润同比增长率波动剧烈，2025年因亏损扩大而大幅下滑 [15]

2025年度业绩快报核心财务表现 - 2025年度营业总收入为23.90亿元 同比下降4.70% [1] - 营业利润为2.46亿元 但同比亏损增加33.90% 利润总额为-2.50亿元 同比亏损增加33.37% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为-2.10亿元 同比亏损增加47.80% 扣非后净利润为-1.96亿元 同比亏损增加56.40% [1] - 报告期末总资产为35.01亿元 同比减少5.23% 归属于母公司的所有者权益为7.80亿元 同比减少15.78% [1] 业绩变动的主要原因 - 智能终端产品所处的国内运营商招投标市场竞争较为激烈 主要原材料采购单价上涨且供应偏紧 整体毛利率仍处于较低水平 [1] - 报告期内智慧城市项目交付及验收规模有所减少 导致公司整体营业收入较上年同期有所下降 [1] - 因公司实施员工持股计划 股份支付费用等有所增加 [1] - 综上多重因素影响 报告期内公司仍然亏损 [1]

公司2025年度财务表现 - 公司2025年度营业总收入为239,027.61万元，同比下降4.70% [2] - 公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为-20,962.53万元，出现亏损 [2] - 公司净利润亏损额同比扩大47.80% [2]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年度营业总收入为239,027.61万元，同比下降4.70%[4][7] - 归属于母公司所有者的净利润为-20,962.53万元，同比亏损增加47.80%[4][7] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-19,608.10万元，同比亏损增加56.40%[4][7] - 营业利润为-24,620.17万元，同比亏损增加33.90%[4][7] - 加权平均净资产收益率为-24.59%，较上年下降9.78个百分点[4] - 基本每股收益为-0.4218元[4] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 报告期末总资产为350,059.23万元，同比减少5.23%[4][7] - 归属于母公司的所有者权益为78,021.63万元，同比减少15.78%[4][7] 业务线表现与市场环境 - 智能终端产品面临激烈市场竞争及原材料采购单价上涨，智慧城市项目交付验收规模减少[7] 管理层讨论与业绩归因 - 公司亏损增加主因是营业收入下降、整体毛利率偏低及股份支付费用增加[7][8]

公司2025年度业绩快报核心数据 - 公司2025年度营业总收入为23.9亿元，同比下降4.70% [1] - 公司营业利润亏损2.46亿元，同比亏损幅度扩大33.90% [1] - 公司利润总额亏损2.5亿元，同比亏损幅度扩大33.37% [1] - 公司归属于母公司所有者的净利润亏损2.1亿元，同比亏损幅度扩大47.80% [1] - 公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损1.96亿元，同比亏损幅度扩大56.40% [1] 公司经营表现分析 - 公司收入端出现下滑，营业总收入同比下降4.70% [1] - 公司盈利能力显著恶化，各项利润指标亏损同比均大幅增加，其中扣非净利润亏损同比扩大超过56% [1]

广东九联科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 股票简称：九联科技 股票代码：688609 2026年2月 1 / 15 | 2026 | | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2026 | | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案 | 1. | 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 | | | | 和相关主体承诺（修订稿）的议案 7 | | 附件 | | …………………………………………………………………………………………………………………………………8 | 广东九联科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》及《广东九联科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真做好召开股东会的各项工 作，特制定本须知： 一、 ...

2025年度简易程序定增预案修订 - 公司于2025年10月10日召开第六届董事会第五次会议，首次审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案 [2] - 2026年2月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案，对预案进行了修订 [2][10] - 本次修订基于公司2024年年度股东大会的授权，无需另行提交股东会审议 [2] - 修订后的预案及相关文件已在上海证券交易所网站披露，但发行事项尚需上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可生效 [2][10] 保荐机构变更 - 公司首次公开发行股票时聘请民生证券担任保荐机构，其持续督导期原定至2024年12月31日 [4] - 因2023年度简易程序定增需要，公司改聘申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任保荐机构，并由其承接民生证券未完成的持续督导工作 [5] - 因2025年度简易程序定增需要，公司再次改聘国联民生证券承销保荐有限公司担任保荐机构 [6] - 自与国联民生签署保荐协议之日起，申万宏源未完成的持续督导工作将由国联民生承接，国联民生已委派保荐代表人王雷和刘愉婷负责持续督导 [6][8] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会 [11][14] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年3月3日9:15至15:00 [14][15] - 会议将审议《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》，该议案为特别决议议案且需对中小投资者单独计票 [15] - 股权登记日为2026年3月2日，拟现场出席会议的股东需在2026年3月2日17时前完成登记 [19][20] 第六届董事会第七次会议决议 - 公司于2026年2月12日召开第六届董事会第七次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议所有议案均获7票赞成、0票反对、0票弃权一致通过 [27][29][32] - 董事会审议通过了2025年度简易程序定增的最终竞价结果，并同意与张佳轩、倪政顺、兴证全球基金管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议 [28][31] - 董事会审议通过了修订后的《发行预案》、《论证分析报告》、《募集资金使用的可行性分析报告》、《摊薄即期回报及填补措施》及《募集资金投向属于科技创新领域的说明》等一系列文件 [36][39][40][42][46] - 董事会审议通过了公司《最近三年及一期非经常性损益明细表》，该表涵盖2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月的数据 [48] - 董事会同意设立募集资金专用账户并授权管理层签署监管协议，同时决定于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会 [50][53]

融资相关 - 2025年10月10日第六届董事会第五次会议审议通过2025年向特定对象发行股票议案[2] - 2026年2月12日第六届董事会第七次会议通过发行股票预案修订稿[2] - 发行股票预案修订稿等文件已在上交所网站披露[3] - 发行事项尚待上交所审核、证监会同意注册[4]