股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集召开 符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [3] - 会议通知于2025年4月18日披露 载明时间、地点、投票方式等要素 提前20日满足法定要求 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年5月23日在合肥高新区召开 网络投票通过上交所系统及互联网平台进行 [4] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人代表有表决权股份45,154,055股 占公司总股本67.8346% 其中网络投票资格由上交所系统认证 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [5] 议案审议与表决结果 - 审议议案与会议通知内容一致 未出现临时修改议案情形 [5] - 普通决议事项均获表决权过半数通过 其中议案4、5涉及中小投资者利益的表决单独统计 [9] - 关键议案表决结果： - 最高通过率99.9538%（同意45,133,206股） 最低反对率0.0381% [7] - 关联交易议案通过率98.2369% 关联股东已回避表决 [7] - 弃权票比例最高为0.1922% 最低为0.0080% [7][8] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东会召集程序、出席资格及表决程序均符合法律法规与公司章程 决议合法有效 [9]

| 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-017 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 | 23 日 | | | | | J2 （二） 股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 栋 | | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | 普通股股东人数 | | | 62 | | | 普通股股东所持有表决权数量 45,154,055 | | | | | | 例（%） | | | | | ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 2024 年年度股东会之 在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本 所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文 件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准 确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签 署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并 且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法 律责任。 据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会召集人资格及 ...

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入24,826.03万元，同比增长5.38%，其中主营业务收入22,987.77万元，同比增长3.55% [9] - 净利润为1,572.31万元，较上年同期基本持平，总资产152,964.30万元，较期初下降3.87% [9] - 主营业务毛利率41.00%，同比增加2.24个百分点，经营性现金流净额3,175.33万元，实现转正 [10] - 电子制造行业销售收入占比39.85%，同比增长67.23%，新能源行业收入占比17.50% [10] 产品与技术发展 - 新推出智能光学单元产品线，包括智能对焦系统、线光谱共焦传感器等创新产品，技术指标达国际领先水平 [9] - 新增工业相机型号近80个，图像采集卡新增CXP12-8型号，支持100Gbps超高速链路传输 [10] - 开发光度立体成像系统，提升锂电等行业表面缺陷检出率，产品在半导体、生物医药领域处于导入阶段 [11] - 计划2025年产品型号突破300个，重点开发棱镜分光相机、2.5D工业相机等新产品 [20] 市场拓展与营销 - 在苏州、深圳、北京、成都设立办事处，加强属地营销能力 [11] - 建立新型显示、锂电、半导体等专业推广团队，海外市场拓展至韩国、欧洲和东南亚 [12] - 2024年员工总数达410人，同比增加27.33%，加强产学研合作 [15] - 未来将深挖PCB、新型显示、3C等行业需求，拓展半导体、基因测序等新兴应用场景 [21] 公司治理与资本运作 - 2024年累计回购股份1,435,094股，占总股本2.11%，回购金额49,917,334.12元 [14] - 2024年不进行利润分配，现金分红和股份回购金额合计占净利润比例317.48% [34] - 制定未来三年(2025-2027)股东分红回报规划，完善长期分红机制 [35] - 独立董事年度津贴8万元，非独立董事及高管薪酬与绩效考核挂钩 [36] 研发投入与规划 - 2024年研发重点包括短波红外成像、多光谱数据融合、自动对焦等核心技术 [20] - 近三年累计研发投入44,640,327.13元，占营业收入比例17.98% [35] - 计划开发支持高性能模板匹配算法的机器视觉算法平台，提升软件竞争力 [20] - 通过国家重点研发计划项目等平台整合社会创新资源 [15]

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 5 月·中国合肥 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | | | 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 为了维护合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《合肥埃科光电科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《合肥埃科光电科技股份有限公司股东会议事规 则》等相关规定，特制定股东会会议须知： 一、为能及时统计出席会议的股东及股东代理人所代表的持股总数，做好会务 接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东及股东代理人配合公司做好 提前登记工作，并请登记出席股东会的各位股东及股东代理人准时出席会议。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公 司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月15日14:00 - 15:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 召开方式为网络文字互动[4][5] 参与信息 - 参加人员有董事长、总经理董宁，财务总监张茹等[5] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与[5] - 2025年5月14日17:00前可会前提问[2][5] 报告披露 - 2025年4月18日已披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[3] 其他 - 联系人黄欣杨，电话0551 - 63638528，邮箱zhengquan@i - tek.cn[6] - 业绩说明会后可通过价值在线查看情况及内容[7] - 公告2025年5月8日发布[9]

业绩数据 - 2024年营业收入248,260,265.64元，较2023年增长5.38%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15,723,134.60元，较2023年下降0.18%[34] - 2024年扣除非经常性损益的净利润 -3,676,972.70元，较2023年下降141.94%[34] - 2024年基本每股收益0.23元/股，较2023年下降14.81%[35] - 2024年研发投入占营业收入的比例为17.98%，较2023年增加5.39个百分点[35] 财务状况 - 报告期末存货账面价值为133,931,654.73元，占总资产比例8.76%[17] - 报告期末应收账款账面价值为127,229,930.05元，占总资产比例8.32%[18] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为113,511.12万元[49] - 截至2024年12月31日，募集资金净额余额为27,164.96万元，账户余额为27,193.34万元[50] 人员与技术 - 截至2024年12月31日，公司拥有231项知识产权（含海外专利），其中专利141项[37] - 截至2024年12月31日，公司已拥有260余款机器视觉核心部件产品[39] - 截至2024年12月31日，公司员工中本科及以上学历人员322人，占比78.54%[40] - 截至2024年12月31日，公司研发人员108人，占比26.34%[40] 客户与市场 - 公司前五大客户销售收入合计占比超37%[11] - 公司在国内华东、华南、华北等区域配备现场应用支持团队[43] 风险提示 - 公司面临技术泄密和技术迭代风险[8][9] - 公司研发存在失败风险，可能影响业绩[10] - 新产品推广和新业务拓展不及预期会影响公司经营业绩[11] - 经营规模扩大存在管理风险[12] - 市场竞争加剧，公司若不能提升实力将处于不利地位[19] - 贸易保护和摩擦可能冲击公司进口采购和境外客户开拓[22] 其他情况 - 招商证券负责埃科光电2024年度持续督导工作[2] - 2024年度埃科光电无重大违规事项[32] - 部分募投项目延期至2027年1月达到预定可使用状态，预计2030年达产[14] - 公司2018 - 2026年度所得税适用15%优惠税率[23] - 2016年量产的国产Camera Link采集卡是中国机器视觉采集卡细分领域口碑产品[42]

文章核心观点 公司是工业机器视觉成像核心部件提供商和高端工业传感器提供商，产品涵盖工业相机、图像采集卡、智能光学单元等，已在多行业广泛应用；国内机器视觉行业前景好、增长快，公司作为国产品牌有竞争优势，未来将完善产品矩阵并升级定位；新技术和下游产业发展将带动机器视觉行业持续增长 [5][26][34] 公司基本情况 公司简介 - 公司是高端制造装备核心部件产品提供商和国产替代先锋企业，已转型为高端工业传感器提供商 [5] 主要业务 - 主要产品包括工业相机、图像采集卡、智能光学单元三大品类，超260个产品型号 [5] - 工业相机分线扫描、面扫描相机，正拓展非可见光及多光谱相机产品系列 [6] - 图像采集卡自主研发三类，适配主流工业相机，国内市场优势明显 [10] - 智能光学单元含智能对焦系统、线光谱共焦传感器等多种产品，部分达国际水平并实现国产替代 [10][11] - 产品已在电子制造、新型显示等多行业广泛应用，并积极拓展新领域 [14] 主要经营模式 - 盈利模式为销售机器视觉核心软硬件产品获收入利润 [21] - 采购模式是“以产定采”，分原材料采购和外协加工 [22] - 生产模式是“以销定产”并适度“备货生产” [23] - 销售模式以直销为主、经销为辅，客户包括装备制造商等 [24] 所处行业情况 - 所属行业为仪器仪表制造业和智能制造装备产业，部分产品可归于工业传感器领域 [25] - 国内机器视觉行业前景广阔，2021 - 2023年年均复合增长率13.8%，预计2027年规模达565.65亿元 [26] - 智能制造带动应用扩展，国产替代进程加速 [27][28] - 行业应用领域广、技术门槛高，壁垒体现在技术、人才和市场维度 [30] - 公司是“2024机器视觉产业链TOP30”企业，产品应用于中高端市场，与多家企业建立合作 [33][34] 新技术、新产业、新业态、新模式 - 新技术助力创新应用，包括“AI + 视觉”、3D视觉、多光谱成像技术 [34][35] - 下游产业发展带动增长，如智能制造、具身智能、消费电子等行业 [37][38][39] 主要会计数据和财务指标 - 包含近3年和报告期分季度的主要会计数据和财务指标 [44] 股东情况 - 披露普通股股东总数等及前10名股东情况 [45] 第一季度财务情况 - 披露主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容 [47][49]

文章核心观点 2024年埃科光电虽在电子制造行业表现亮眼且营收微增，但受新能源和新型显示行业收入下滑、非经常性损益影响及行业需求不振竞争加剧等因素制约，整体业绩增长乏力，主营业务盈利能力较弱 [1][4][6] 营收与利润情况 - 2024年公司全年实现营业收入2.48亿元，同比增长5.38%；归属净利润为1572万元，同比减少0.18%；扣非净利润为 - 367.69万元，同比下降141.94% [1][4] - 电子制造行业销售收入大幅增加，同比增长67.23%，占主营业务收入的39.85%，但新能源和新型显示行业收入下滑致整体营收增长乏力 [4] - 扣非净利润大幅下滑主要因非经常性损益对公司业绩影响较大，表明主营业务盈利能力较弱 [5][6] 行业环境与公司应对 - 2024年行业市场需求总体不振、竞争加剧，公司面临全球经济缓慢修复和国际秩序加速重构的复杂环境 [6] - 公司通过聚焦高附加值产品创新、深化供应链布局以及挖掘新兴行业机会，实现了营业总收入的小幅增长 [6] - 公司推出智能光学单元等新产品线，逐步转型为高端工业传感器提供商，为未来发展奠定基础 [4][6]