会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月12日在合肥市高新区公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》获得通过 [4] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》获得通过 [4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 [5] - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》作为特别决议议案获得三分之二以上表决权通过 [6] - 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项公司治理制度修订议案全部获得通过 [5][6] 董事变动情况 - 非独立董事唐世悦因工作调整辞去董事职务 仍担任公司其他职务 [8] - 2025年9月12日职工代表大会选举唐世悦为职工代表董事 董事会成员数量保持9人 [8][9] - 唐世悦直接持有公司股份5,790,137股 具备相关任职资格 [11] 法律见证情况 - 上海市锦天城律师事务所律师徐启捷、李贝玲见证本次会议 [7] - 律师认为会议召集、召开程序及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 决议合法有效 [7]

公司治理变动 - 非独立董事唐世悦因工作调整辞去公司第二届董事会非独立董事职务 [2] - 辞职后唐世悦仍担任公司其他职务 [2] - 公司职工代表大会于2025年9月12日选举唐世悦为第二届董事会职工代表董事 [2]

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 务规则及其他规范性文件，切实 | | | | 履行其所做出的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 保荐机构督促埃科光电依照相关 | | | 制度，包括但不限于股东大会、董事会、监 | | | 7 | 事会议事规则以及董事、监事和高级管理人 | 规定健全完善公司治理制度，并 | | | | 严格执行公司治理制度 | | | 员的行为规范等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | 保荐机构对埃科光电的内控制度 | | | 度，包括但不限于财务管理制度、会计核算 | | | | 制度和内部审计制度，以及募集资金使用、 | 的设计、实施和有效性进行了核 | | 8 | | 查，埃科光电的内控制度符合相 | | | 关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 | 关法规要求并得到了有效执行， | | | 易、对子公司的控制等重大经营决策的程序 | | | | 与规则等 | 能够保证公司的规范运行 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露 | | | | 制度，审阅信息披露 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事唐世悦先生递交的书面辞职报告，因工作调整，唐世悦先生申请辞去 公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后，唐世悦先生仍担任公司其他职务。 唐世悦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运行，亦不会对公司正常经营发展产生影响。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，选举唐世悦先生为公司第二届董事会职工代表 董事，其简历详见附件。唐世悦先生将与公司现任第二届董事会非职工代表董事 共同组成公司第二届董事会，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。 唐世悦先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事 总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-0 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-028 合肥埃科光电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 （二） 股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,452,286 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,452,286 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.2781 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2781 ...

上海市锦天城律师事务所 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资 格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及 表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书，本所委派徐启捷律师和李贝玲律师（以下简称"本所 律师"）列席了本次股东会。本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查验证。 在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本 所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文 件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准 确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力 ...

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并修订公司章程 董事会下设审计委员会将行使原监事会职权[15] - 公司章程修订涉及法定代表人条款变更 新增法定代表人责任与义务相关条款[16][17] - 股东会表决机制调整 关联股东需在关联事项表决时回避[4] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年9月12日14:30在合肥公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式[5] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-15:00[5] - 会议议程包括审议利润分配 超募资金使用 续聘会计师事务所等四项议案[6][7] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利2元 总股本6800万股中143.51万股回购股份不参与分配[7][8] - 现金分红总额1331.30万元 占2025年上半年净利润的36.94%[8] - 期末未分配利润为1.36亿元 分配后剩余资金用于公司经营发展[7] 募集资金使用 - 拟将剩余超募资金33.10万元永久补充流动资金 用于生产经营[9] - 超募资金账户使用后余额归零 相关专户将按规定注销[9] - 公司承诺12个月内不进行高风险投资及财务资助[9] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 该所2024年审计业务收入23.49亿元[10][11] - 容诚会计师事务所共承担518家上市公司审计业务 其中同行客户383家[11][12] - 审计团队由合伙人高平带队 近三年未受监管处罚[13][14] 公司章程具体修订 - 删除监事相关条款 高级管理人员定义中不再包含监事[19][20] - 股份发行条款更新 明确同类别股份具有同等权利[20] - 新增控股股东行为规范 要求维护公司独立性并履行承诺[33][34] 股东权利义务调整 - 股东可查阅公司及子公司会计凭证 连续持股180日且持股3%以上股东享有该权利[26] - 新增审计委员会替代监事会的诉讼代表职能 股东可请求审计委员会提起诉讼[28][29] - 明确股东会决议效力争议处理程序 要求法院判决前应执行决议[27] 重大事项审议标准 - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10%或总担保额超总资产30%[36][37] - 关联交易金额超3000万元且占净资产1%以上需股东会批准[37] - 财务资助对象资产负债率超70%或资助额超净资产10%需提交股东会[38]

合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 9 月·中国合肥 合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 | 5 | | 议案一：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案 | 5 | | 议案二：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 7 | | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 8 | | | 议案四：关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案11 | | | 议案五：关于修订部分公司治理制度的议案 55 | | 合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确 ...

财务表现 - 2025年上半年公司营收2.1亿元，同比增长64.4%，归母净利润0.4亿元，同比增长127.4% [1] - 单Q2营收1.3亿元，同比增长109.6%，环比增长76.7%，归母净利润0.3亿元，同比增长310.4%，环比增长217.9% [1] - 2025H1综合毛利率41.2%，期间费用率23.3%，净利率17.4%，同比提升4.8个百分点 [2] 业务板块 - PCB电子制造行业营收同比增长59%，占比35% [1] - 新能源锂电板块营收实现翻倍增长，占比23% [1] - 新型显示行业营收同比增长54%，占比22% [1] - 半导体及生物医药行业营收同比增长55%，其中半导体增长140%，生物医药增长58% [1] 产品与技术 - 线光谱共焦传感器技术指标达到国际先进水平，部分关键指标国际领先 [3] - 智能对焦系统在新型显示Array制程检测、半导体晶圆检测等场景实现国产化替代，累计销售额达千万级别 [3] - 2.5D成像系统通过光路设计和算法优化提升瑕疵检出效率，已在锂电池、显示面板行业批量应用 [3] 运营效率 - 单Q2毛利率41.9%，期间费用率18.0%，同比大幅下降24.0个百分点 [2] - 单Q2净利率20.7%，同比提升10.1个百分点，环比提升9.2个百分点 [2] - 规模效应显现推动净利率大幅提升 [2] 业绩展望 - 预计2025年营收4.6亿元同比增长83%，2026年6.9亿元同比增长52%，2027年9.4亿元同比增长36% [4] - 预计2025年归母净利润1.0亿元同比增长505%，2026年1.5亿元同比增长54%，2027年2.0亿元同比增长38% [4] - 2025年EPS 1.40元，当前股价对应PE 51倍 [4]

国内政策与行业动态 - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，目标2027年新一代智能终端应用普及率超70%，2030年超90% [5] - 布局国家人工智能应用中试基地，培育"模型即服务"、"智能体即服务"等新业态，推动智能网联汽车、智能手机、机器人等终端发展 [5] - 国家发改委推动产业全要素智能化发展，打造人工智能应用服务链 [8] - 中国信通院联合华为、三大运营商成立"先进存力AI推理工作组" [8] AI技术应用与突破 - 平安好医生推出"7+N+1"医疗AI产品体系，AI辅助问诊准确率约98%，复杂疾病治疗方案准确率近80% [4] - AI助力家医客均服务成本同比下降52%，业务中台运营效率提升50% [4] - 生成式AI迈入智能体主导新阶段，华泰证券认为智能体将重塑企业组织和商业模式 [6] - 阿里巴巴升级视频生成人工智能模型，字节跳动期权价格上调至200.41美元/股 [8] 通信技术进展 - 工信部将发放第二批毫米波专网频率许可牌照，涵盖港口、制造业、电网等领域 [6] - 5G毫米波频谱位于24.25GHz-52.6GHz，可满足工业场景大带宽、低时延需求 [7] - 泛亚微透拟定增募资不超过6.99亿元用于6G通讯低介电损耗FCCL挠性覆铜板产业化项目 [12] 资本市场与公司表现 - 公募基金总规模突破35万亿元，2024年以来第十次创历史新高 [8] - 寒武纪2025年上半年净利润10.38亿元，同比扭亏（去年同期亏损5.3亿元） [12] - 中际旭创上半年净利润39.95亿元，同比增长69.40% [12] - 胜宏科技上半年净利润21.43亿元，同比增长366.89% [12] - 北方稀土上半年净利润9.31亿元，同比增长1951.52% [12] 行业投资与扩张 - 世运电路拟投资15亿元建设新一代PCB智造基地项目 [12] - 国家新闻出版署批准173款游戏版号（国产166款+进口7款），单月总量创年内新高 [9] - 天风证券预测2025年中国3A游戏市场规模达133亿元，2026年达169亿元，CAGR约35% [9] - 广深首家市内免税店正式开业，光伏玻璃新单基准价上调 [8] 技术研发与产品进展 - 鹏鼎控股服务器及光模块产品已通过部分客户认证 [12] - 奥普特东莞泰莱机器人关节模组产品处于送样阶段 [12] - 苹果将于9月9日举行发布会，预计推出iPhone 17系列和升级版手表 [8] - 礼来公布Orforglipron试验结果，药物使肥胖和糖尿病患者体重减轻9.6% [8]