首次公开发行战略配售限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股类型为首发战略配售股份，限售期为24个月，上市股数为667,461股，占公司总股本的1.19% [1][2][5] - 上市流通日期为2025年7月14日（原定2025年7月12日为非交易日，故顺延）[1][2] - 限售股股东为兴证投资管理有限公司，其承诺限售期为自上市之日起24个月，且严格履行了承诺事项 [3][4] 公司股本变化情况 - 公司首次公开发行股票1,000万股，发行后总股本为4,000万股，其中有限售条件流通股3,105.264万股，无限售条件流通股894.736万股 [1] - 2024年5月24日，公司通过2023年利润分配及资本公积转增股本方案，总股本由4,000万股增加至5,600万股 [2] - 资本公积转增股本使限售股股东持股数由476,758股增加至667,461股，但限售股比例未发生变化 [2] 中介机构核查意见 - 保荐机构兴业证券认为限售股持有人严格履行了承诺，本次上市流通符合《公司法》《证券法》及科创板相关规定 [4] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议 [4] 限售股上市流通清单 - 本次上市流通的限售股数量为667,461股，占公司总股本的1.19%，无剩余限售股 [5] - 限售股类型为首发战略配售限售股，限售期为自上市之日起24个月 [5]

公司股本 - 2023年7月12日上市，发行A股1000.00万股，总股本4000.00万股[3] - 2024年实施方案后，总股本由40000000股增至56000000股[5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为首发战略配售股份，667461股，占总股本1.19%[2][3][5][9][10] - 拟解除限售股东所持限售股份由476758股增至667461股[5] - 上市流通日期为2025年7月14日[2][3][4][9][10] 股东与机构 - 申请解除限售股东为兴证投资管理有限公司，限售期24个月[3][6][9][10] - 保荐机构兴业证券认为本次限售股上市流通符合规定[7][8]

上市情况 - 公司2023年7月12日在科创板上市，发行1000.00万股，发行后总股本4000.00万股[1] 股本变化 - 2024年实施方案后总股本由4000.00万股增至5600.00万股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为战略配售限售股，2025年7月14日上市，数量667,461股，占比1.19%[2][8] - 股东为兴证投资管理有限公司，本次全部流通，剩余限售数量为0[10] 合规情况 - 保荐机构认为本次限售股上市流通符合规定，无异议[11]

深中通道通车一周年运营数据 - 通车一周年总车流量超过3100万辆次 日均通车约8.6万辆次 [1] - 项目全长24公里 总投资超400亿元 连接深圳/中山/广州三地 [1] - 深圳至中山车程从2小时缩短至30分钟以内 [1] 大湾区产业协同效应 - 形成"深圳创新+中山智造"产业协同模式 改变大湾区供应链体系 [1] - 促进科技/资本等要素高效流动 优化区域产业布局 [1][4] - 深圳专注高端研发 中山巩固制造业优势 形成分工明确格局 [4] 深圳企业在中山的产能布局 - TCL科技空调事业部落户中山南头镇 2024年产值突破200亿元(同比+30%) [2] - 江波龙中山存储产业园成为重要载体 总部迁至深圳前海实现"半小时互通" [2] - 易天股份中山基地优化产业布局 提升生产效率 [2] - 誉辰智能中山锂电池设备基地2025年达产50% [2] 中山上市公司受益情况 - 依顿电子借助通道拉近与比亚迪等深圳客户距离 聚焦汽车电子/新能源主业 [3] - 太力科技深圳子公司负责跨境电商运营 利用深圳产业链优势 [3] - 联合光电采用"深圳研发+中山制造"模式 投资1亿元建设光电研究院 [3] - 华帝股份大幅增加与深圳智能企业业务往来 [3] 基础设施的战略价值 - 全球首个"桥岛隧水下互通"跨海集群工程 [1] - 缓解深圳土地资源压力 实现资源优化配置 [2] - 成为两地产业协同发展重要纽带 注入高质量发展动力 [4]

增资事项概述 - 公司使用自有资金向全资子公司中山誉辰增资人民币2000万元，注册资本由1000万元增至3000万元 [1] - 增资事项在董事长决策权限范围内，无需报董事会及股东会审议 [1][2] - 增资不构成关联交易或重大资产重组，不改变合并报表范围 [1][2] 增资标的基本情况 - 中山誉辰成立于2022年2月10日，注册资本3000万元，法定代表人张汉洪 [2] - 经营范围涵盖电子元器件设备制造销售、光伏设备、半导体专用设备及储能技术服务等 [2] - 公司持有中山誉辰100%股权，2024年经审计资产总额46033.53万元，负债总额45865.67万元，净资产167.86万元 [2] - 2025年1-3月未经审计数据显示资产总额70936.93万元，负债总额72483.45万元，净资产-1546.51万元 [2] - 2024年营业收入4013.97万元，净利润-2388.02万元，2025年1-3月营业收入1030.47万元，净利润-1714.37万元 [2][3] 增资对公司的影响 - 增资补充中山誉辰流动资金，增强持续经营能力，提升综合竞争力 [3] - 符合公司整体战略规划，为后续生产经营提供基础 [3] - 对当前财务状况和经营成果无重大影响，不损害股东利益 [3]

市场扩张和并购 - 公司用自有资金向中山誉辰增资2000万元[2] - 增资后中山誉辰注册资本由1000万增至3000万[3] - 公司持有中山誉辰100%股权[5] 业绩总结 - 2024年营收4013.97万元，2025年1 - 3月为1030.47万元[8] - 2024年净利润 - 2388.02万元，2025年1 - 3月为 - 1714.37万元[8] 财务数据 - 2024年底资产46033.53万元，2025年3月为70936.93万元[8] - 2024年底负债45865.67万元，2025年3月为72483.45万元[8] - 2024年底净资产167.86万元，2025年3月为 - 1546.51万元[8]

股东及董监高减持股份结果 股东及董监高持股基本情况 - 监事会主席、核心技术人员刘伟直接持有公司股份1,684,158股，占总股本3.01%，股份来源包括首次公开发行前股份及资本公积转增股本，并于2024年7月12日解除限售并上市流通 [1] 减持计划实施结果 - 刘伟原计划通过集中竞价方式减持不超过421,039股（占总股本0.75%），实际减持420,461股（占总股本0.75%），减持价格区间为30.18～32.00元/股，总金额13,035,355.84元 [3] - 减持后刘伟持股数量降至1,263,697股，持股比例降至2.26% [4] - 减持计划与披露一致，未提前终止，且实际减持比例达到计划上限 [4] 减持主体信息 - 刘伟身份为监事会主席、核心技术人员，非控股股东或实控人，其持股中1,202,970股为IPO前取得，481,188股通过资本公积转增股本获得 [3] - 减持期间为2025年5月7日至6月3日，通过集中竞价方式完成 [3]

减持情况 - 减持前刘伟持股1,684,158股，占总股本3.01%[2][5] - 减持计划不超421,039股，不超总股本0.75%[2] - 已减持420,461股，占总股本0.75%[3] - 减持后刘伟持股1,263,697股，占总股本2.26%[6] 减持细节 - 首次披露日期为2025年3月27日[6] - 减持期间为2025年5月7日～2025年6月3日[6] - 减持方式为集中竞价减持[3][6] - 减持价格区间30.18～32.00元/股[6] - 减持总金额13,035,355.84元[6] - 未完成数量578股[6]

股东大会召集与召开程序 - 会议召集人为公司董事会，符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 董事会于2025年4月29日及5月9日通过巨潮资讯网发布会议通知，明确会议类型、时间、地点及审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月27日在深圳市宝安区召开，网络投票通过上交所系统同步进行，时间覆盖9:15至15:00 [3] 股东出席情况 - 合计57名股东参与表决，代表股份36,009,886股，占公司有表决权股份总数的65.5265% [4] - 出席人员包括股东、董事、监事、高管及律师，资格均经合法查验 [3][4] 议案表决结果 - **年度报告及摘要**：99.7976%同意（35,937,003股），0.1951%反对（70,266股） [4] - **利润分配预案**：99.7910%同意（35,934,653股），0.2017%反对（72,616股） [4] - **外汇衍生品交易**：99.7891%同意（35,933,952股），0.2036%反对（73,317股） [4] - **银行授信及担保**：99.7752%同意（35,928,952股），需三分之二以上表决通过 [4][6] - **闲置资金现金管理**：99.7987%同意（35,937,403股），为通过率最高议案 [4] - **监事薪酬方案**：99.7753%同意（34,580,800股），关联股东刘伟回避表决 [5] - **董事薪酬方案**：97.8462%同意（3,694,896股），7名关联股东回避表决 [5] 程序合法性结论 - 会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [6] - 表决结果经现场与网络投票合并统计，计票过程由律师及股东代表共同监督 [5][6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月27日在深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为57人，持有表决权数量36,009,886股，占公司表决权数量的65.5265% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长张汉洪主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东对各项议案的同意比例均超过99.79%，反对票比例最高为0.2175%，弃权票比例最高为0.0073% [2][3] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东对年度利润分配预案的同意率为97.8462%，反对率为2.1538% [3] - 超募资金永久补充流动资金议案、薪酬方案议案等均获得高比例通过，具体同意票数分布在35,928,952至35,937,403股之间 [2][3] 特殊表决情况 - 股东刘伟对议案10回避表决，股东张汉洪等7方对议案11回避表决 [4] - 部分议案需经所持有效表决票的三分之二以上通过，相关程序由律师见证合法有效 [3][4] 法律合规性 - 律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合《股东会议事规则》《公司章程》等规定，出席人员资格合法有效 [4] - 公告文件包括加盖董事会印章的股东会决议和律师事务所出具的法律意见书 [4]