四方光电股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]6921-3 号 目 录 内部控制审计报告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]6921-3 号 四方光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四方 光电股份有限公司（以下简称"四方光电"） 2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四方光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告（续） 四方光电于 2024 年收购了中山诺普热能科技有限公司、广州市精鼎电器科技有限公司(以 下简称"被收购公司"）,并将其纳入了 2024年度财务报表的合并范围。按照中 ...

四方光电股份有限公司 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-009 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届监事会第二十二次会议暨2024年年度监事会 会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席石平静主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《四方光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-008 四方光电股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议暨2024年年度董事会 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次（以 下简称"会议"）于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到 董事 5 人，实际到会董事 5 人。公司董事会秘书、监事以及高级管理人员列席本 次会议。会议由公司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《四方光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-011 四方光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前四方光电股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币229,302,045.89元，公司2024年度合并 报表归属于上市公司股 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-017 四方光电股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"或"四方光电"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过 了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 7 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-019 四方光电股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属的限制性股票数量：47.4291 万股 归属股票来源：四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予限制性股票数量为 237.6660 万股（调整后），预留授予限制性股票数 量为 59.3450 万股（调整后）。 （3）授予价格：28.39 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以 28.39 元/股的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股 票。 （4）激励人数：本激励计划首次授予的激励对 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-018 四方光电股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第二 届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 同意作废部分已授予但尚未归属的 2023 年限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的决 策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 25 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议审议 了《关于<四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于四方光电股份有限公司 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对四方 光电 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）核准，公司 2021 年 1 月于上海证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，发行价为 29.53 元/股，募集资金总额为人民币 516,775,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 40,758,125.00 元，余额为人民币 476,016,875.00 元，另外扣除中介机构费和其他 发行费用人民币 19,224,607.45 元，实际募集资金净额为人民币 456,792,267.55 元。 国泰海 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事项 之法律意见书 致：四方光电股份有限公司 根据四方光电股份有限公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的 限制性股票 之 法律意见书 关于四方光电股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的 限制性股票之法律意见书 致：四方光电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受四方光电股份 ...