证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-034 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德 国际 2 号楼 7 楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 123 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,721,204 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,721,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.1010 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：灿芯半导体（上海）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等法律、法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所 （以下简称"本所"）接受灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"灿 芯股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加灿芯股份 2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随灿芯股份本次股东会其他信息披露资料一并公告。 ...

12月17日，灿芯股份大宗交易成交14.5万股，成交额1556.43万元，占当日总成交额的3.77%，成交价 107.34元，较市场收盘价108.98元折价1.5%。 | 交易日期 | 证券調核 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(*) 买入营业部 | | | 类出管业部 | 是否为专场 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-12-17 | 仙芯般份 | 688889 | 107.34 1127.07 10.5 | 泰哥瑟曼股份有限 | 日本 | | | KE | | 2025-12-17 | 灿芯股份 | 688691 | 107.34 429.36 | 交焉昼露般份有限 | 星龍不出發點 | | | Ka | ...

12月16日，灿芯股份大宗交易成交10.5万股，成交额1130.43万元，占当日总成交额的3.18%，成交价107.66元，较市场收盘价109.3元折价1.5%。 | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 | | | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-12-16 | 灿芯股份 | 688691 | 107.66 | 1130.43 | 10.5 | 方正证券股份有限 公司总部 | 国泰海通证券股份 有限公司沈阳关茜 | ...

A股半导体板块市场表现 - 12月15日午后，A股半导体板块震荡下挫，半导体指数(886063)收报7326.63点，下跌131.03点，跌幅1.76% [1][2] - 板块内个股普跌，芯原股份领跌，股价133.40元，跌幅达10.49% [1][2] - 富信科技股价53.54元，跌幅9.25%；中利集团股价3.64元，跌幅9.00% [1][2] - 盛科通信-U、国晟科技、翱捷科技-U、灿芯股份、成都华微、东芯股份、源杰科技等个股均跟跌，跌幅在5.50%至8.22%之间 [1][2] - 此外，炬芯科技、乐鑫科技、东微半导等股票也出现下跌，跌幅均超过5% [3] 港股半导体板块市场表现 - 同日，港股半导体板块同样走弱，恒生科技指数下跌2% [3] - Wind香港半导体指数(887132)收报13372.15点，下跌617.72点，跌幅达4.42% [4] - 华虹半导体股价66.700港元，跌幅7.23%；中芯国际股价64.750港元，跌幅4.36% [3][4] - 英诺赛科股价74.800港元，跌幅7.43%，在港股半导体成分股中领跌 [4] - ASMPT、峰昭科技、普达特科技、宏光半导体等港股半导体相关公司股价均有不同程度下跌 [4][5]

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 | | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-12-10 | 灿芯股份 | e888881 | 118.2 | 1241.1 10.5 | 友正证券股份有限 公司总部 | 国泰海道址券股份 有限公司沈阳大超 路证券富业资 | | | 2025-12-10 | 灿芯股份 | 688691 | 118.2 | 236.4 2 | 友正证券股份有限 公司总部 | 国泰海通证券股份 有限公司深圳海谈 三道证券宣介部 | | 12月10日，灿芯股份大宗交易成交12.5万股，成交额1477.5万元，占当日总成交额的1.49%，成交价118.2元，较市场收盘价120元折价1.5%。 ...

机构调研概况 - 近5个交易日（12月3日至12月9日）共有约192家公司被机构调研 [1] - 证券公司参与度最高，调研了170家公司，占被调研上市公司总数的88.54% [1] - 基金公司调研126家，阳光私募机构调研68家，分别位列第二和第三 [1] 机构扎堆调研公司 - 共有27家公司获得20家以上机构扎堆调研 [1] - 安克创新最受关注，参与调研的机构达到209家 [1] - 伟测科技、灿芯股份、汇川技术分别被73家、62家、56家机构调研，位列其后 [1] 机构调研频率 - 精进电动、博盈特焊、威力传动等3家公司被机构调研4次，调研最为密集 [1] 资金流向与市场表现 - 在20家以上机构扎堆调研的股票中，近5日有11只呈现资金净流入 [1] - 菲利华近5日主力资金净流入最多，达4.51亿元 [1] - 长光华芯、大族激光净流入资金分别为2.33亿元、1.38亿元 [1] - 机构扎堆调研股中，近5日上涨的有18只，下跌的有9只 [2] - 长光华芯、博盈特焊、菲利华涨幅居前，分别为27.80%、21.56%、11.44% [2] - 实丰文化、悍高集团、南京银行跌幅居前，分别为9.74%、8.46%、5.82% [2] 被调研公司行业分布 - 电子行业公司被调研数量突出，包括安克创新、伟测科技、灿芯股份、长光华芯、奥比中光、瑞芯微、东芯股份、顺络电子、唯特偶、秋田微、和而泰、英唐智控、朗特智能、茂莱光学、复旦微电、希荻微、联动科技、翰博高新、龙芯中科、云汉芯城、豪声电子、亿道信息等 [2][3][4][5][6][7][8] - 机械设备行业公司亦较多，包括汇川技术、大族激光、伟创电气、博盈特焊、众合科技、咸亨国际、兰剑智能、沃尔德、精智达、杰瑞股份、英威腾、达意隆、博杰股份、儒竞科技、荣亿精密、南风股份、精进电动、冰轮环境、沪宁股份、精工科技、中集环科、国机精工、大连重工、迪威尔、科德数控、西磁科技、步科股份、铁拓机械、亚联机械等 [2][3][4][5][6][7] - 国防军工行业包括菲利华、国科军工、广联航空、迈信林、霍莱沃、科思科技、国光电气、睿创微纳、海格通信等 [2][3][4][5][6][7][8] - 电力设备行业包括横店东磁、华菱线缆、厦钨新能、威力传动、宇邦新材、金风科技、海陆重工、球冠电缆、湖南裕能、金盘科技等 [2][3][4][5][6][7] - 基础化工行业包括华峰化学、宏达股份、阿拉丁、科隆新材、唯科科技、永太科技、新金路、三友化工、秉扬科技、美农生物、国光股份、聚赛龙、鲁西化工、福莱新材、博苑股份、诚志股份、安利股份、海达股份、信凯科技、惠云钛业等 [3][4][5][6][7][8] - 医药生物行业包括和元生物、盘龙药业、九洲药业、海尔生物、美迪西、众生药业、九典制药、海森药业、福元医药、重药控股、特宝生物、方盛制药等 [2][4][5][6][7] - 汽车行业包括斯菱股份、超捷股份、卡倍亿、中通客车、苏轴股份、坤泰股份、万里扬、宏鑫科技、鹏翎股份、英利汽车、富奥股份、铁流股份等 [3][4][5][6][7][8] - 通信行业包括亨通光电、长盈通、通宇通讯、震有科技、东信和平等 [2][4][5][6] - 计算机行业包括雷柏科技、凌志软件、慧翰股份、中科江南、网宿科技、联合光电、远光软件、石基信息、索辰科技、广电运通等 [4][5][6][7] - 轻工制造行业包括实丰文化、悍高集团、家联科技、华源控股、美盈森、广博股份、箭牌家居、太力科技、创源股份、翔港科技、金富科技等 [3][4][5][6][7] - 有色金属行业包括盛达资源、东方钽业、宜安科技、中金岭南、斯瑞新材、中科三环等 [2][3][5][6] - 银行行业包括南京银行、宁波银行、苏州银行 [3][4][6] - 商贸零售行业包括杭州解百、武商集团、苏豪弘业 [3][4][7] - 食品饮料行业包括汤臣倍健、妙可蓝多、品渥食品、涪陵榨菜 [4][6][8] - 交通运输行业包括招商轮船、海峡股份、炬申股份 [4][5] - 家用电器行业包括兆驰股份、三雄极光、倍轻松、顺威股份 [3][4][5] - 纺织服饰行业包括华利集团、雅戈尔、周大生、嘉欣丝绸、嘉麟杰 [4][5][7] - 环保行业包括大地海洋、中航泰达、金达莱 [3][5] - 公用事业行业包括皖能电力、新筑股份、豫能控股 [3][7][8] - 农林牧渔行业为京基智农 [3] - 石油石化行业为齐翔腾达 [6] - 建筑装饰行业为三维化学 [5] - 建筑材料行业为三和管桩 [7] - 社会服务行业为国义招标 [4]

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年 12 月 1 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料目录 | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 7 | | 议案一：关于修订公司部分治理制度的议案 7 | | | 2 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为保障灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、 顺利召开 ...

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 | | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-12-08 | 灿芯股份 | 688889 | 115.89 | 1216.85 10.5 | 友正证券股份有限 公司总部 | 国泰海通证券股份 有限公司沈阳关路 路证券营业运 | | | 2025-12-08 | 灿芯股份 | 688691 | 115.89 | 463.56 | 友正证券股份有限 公司总部 | 国泰海通证券股份 有限公司深圳海德 三道证券营业部 | | 12月8日，灿芯股份大宗交易成交14.5万股，成交额1680.41万元，占当日总成交额的1.53%，成交价115.89元，较市场收盘价117.65元折价1.5%。 ...

市场整体表现 - 截至上午10:30，上证综指报3869.22点，涨跌幅为-0.17% [1] - 同一时段，A股总成交额为7163.19亿元 [1] 技术指标异动个股概况 - 截至统计时点，今日有636只A股出现5日均线主动下穿10日均线的“死叉”技术形态 [1] - 其中，灿芯股份、园林股份、香农芯创的5日均线较10日均线距离最大，分别为-2.49%、-2.13%、-2.05% [1] 部分“死叉”个股详细数据 - **灿芯股份 (688691)**：今日股价下跌0.84%，换手率2.91%，5日均线108.07元，10日均线110.82元，两者距离-2.49%，最新价107.19元，较10日均线乖离率为-3.28% [1] - **园林股份 (605303)**：今日股价涨停，涨幅9.98%，换手率2.88%，5日均线20.60元，10日均线21.05元，两者距离-2.13%，最新价20.16元，较10日均线乖离率为-4.24% [1] - **香农芯创 (300475)**：今日股价上涨2.42%，换手率3.83%，5日均线128.01元，10日均线130.69元，两者距离-2.05%，最新价125.11元，较10日均线乖离率为-4.27% [1] - **石大胜华 (603026)**：今日股价上涨0.13%，换手率3.18%，5日均线81.96元，10日均线83.64元，两者距离-2.01%，最新价76.72元，较10日均线乖离率为-8.27% [1] - **奥康国际 (603001)**：今日股价下跌0.82%，换手率0.75%，5日均线8.78元，10日均线8.95元，两者距离-1.93%，最新价8.45元，较10日均线乖离率为-5.62% [1] - ***ST中装 (002822)**：今日股价下跌3.19%，换手率1.96%，5日均线4.09元，10日均线4.17元，两者距离-1.73%，最新价3.95元，较10日均线乖离率为-5.18% [1] - **新相微 (688593)**：今日股价上涨0.31%，换手率1.15%，5日均线19.74元，10日均线20.06元，两者距离-1.59%，最新价19.41元，较10日均线乖离率为-3.26% [1] - **唐源电气 (300789)**：今日股价上涨0.22%，换手率0.42%，5日均线23.42元，10日均线23.78元，两者距离-1.55%，最新价23.06元，较10日均线乖离率为-3.04% [1] - **中天精装 (002989)**：今日股价上涨0.83%，换手率0.47%，5日均线24.58元，10日均线24.95元，两者距离-1.46%，最新价24.29元，较10日均线乖离率为-2.63% [1] - **安博通 (688168)**：今日股价下跌0.52%，换手率0.30%，5日均线78.04元，10日均线79.15元，两者距离-1.40%，最新价76.94元，较10日均线乖离率为-2.80% [1] - **誉辰智能 (688638)**：今日股价上涨0.35%，换手率0.41%，5日均线38.23元，10日均线38.76元，两者距离-1.36%，最新价37.20元，较10日均线乖离率为-4.03% [1] - **盈新发展 (000620)**：今日股价下跌1.33%，换手率1.52%，5日均线3.08元，10日均线3.13元，两者距离-1.31%，最新价2.96元，较10日均线乖离率为-5.28% [1] - **科恒股份 (300340)**：今日股价下跌0.23%，换手率0.85%，5日均线13.26元，10日均线13.43元，两者距离-1.31%，最新价12.79元，较10日均线乖离率为-4.78% [1] - **西麦食品 (002956)**：今日股价下跌0.85%，换手率0.66%，5日均线24.41元，10日均线24.73元，两者距离-1.30%，最新价23.46元，较10日均线乖离率为-5.13% [1] - **中安科 (600654)**：今日股价上涨0.53%，换手率1.11%，5日均线3.92元，10日均线3.97元，两者距离-1.29%，最新价3.81元，较10日均线乖离率为-3.96% [1] - **华兰疫苗 (301207)**：今日股价下跌1.41%，换手率0.77%，5日均线22.65元，10日均线22.94元，两者距离-1.26%，最新价21.67元，较10日均线乖离率为-5.54% [1] - **先惠技术 (688155)**：今日股价下跌1.58%，换手率0.66%，5日均线58.28元，10日均线59.01元，两者距离-1.24%，最新价56.85元，较10日均线乖离率为-3.66% [1] - **成都先导 (688222)**：今日股价下跌0.71%，换手率0.29%，5日均线22.61元，10日均线22.90元，两者距离-1.23%，最新价22.38元，较10日均线乖离率为-2.25% [2] - **祥源文旅 (600576)**：今日股价下跌5.84%，换手率4.98%，5日均线7.19元，10日均线7.28元，两者距离-1.21%，最新价6.61元，较10日均线乖离率为-9.20% [2] - **天域生物 (603717)**：今日股价上涨0.62%，换手率0.70%，5日均线8.37元，10日均线8.47元，两者距离-1.19%，最新价8.13元，较10日均线乖离率为-4.03% [2] - **深圳瑞捷 (300977)**：今日股价上涨0.05%，换手率0.43%，5日均线18.92元，10日均线19.15元，两者距离-1.19%，最新价18.49元，较10日均线乖离率为-3.44% [2] - **凯龙高科 (300912)**：今日股价上涨1.45%，换手率1.54%，5日均线16.95元，10日均线17.15元，两者距离-1.18%，最新价16.76元，较10日均线乖离率为-2.30% [2] - **永太科技 (002326)**：今日股价上涨0.13%，换手率2.51%，5日均线23.83元，10日均线24.11元，两者距离-1.17%，最新价22.93元，较10日均线乖离率为-4.88% [2] - **三未信安 (688489)**：今日股价上涨0.19%，换手率0.10%，5日均线42.51元，10日均线43.00元，两者距离-1.15%，最新价41.80元，较10日均线乖离率为-2.80% [2] - **三湘印象 (000863)**：今日股价下跌7.87%，换手率4.69%，5日均线4.90元，10日均线4.96元，两者距离-1.15%，最新价4.33元，较10日均线乖离率为-12.68% [2] - **新经典 (603096)**：今日股价上涨0.28%，换手率0.68%，5日均线18.32元，10日均线18.53元，两者距离-1.14%，最新价17.85元，较10日均线乖离率为-3.68% [2] - **正和生态 (605069)**：今日股价上涨0.93%，换手率1.49%，5日均线9.94元，10日均线10.06元，两者距离-1.12%，最新价9.79元，较10日均线乖离率为-2.65% [2] - ***ST花王 (603007)**：今日股价下跌1.13%，换手率0.65%，5日均线5.40元，10日均线5.46元，两者距离-1.12%，最新价5.25元，较10日均线乖离率为-3.86% [2] - **南宁百货 (600712)**：今日股价下跌0.74%，换手率0.97%，5日均线6.95元，10日均线7.03元，两者距离-1.11%，最新价6.73元，较10日均线乖离率为-4.29% [2] - **天益医疗 (301097)**：今日股价下跌0.13%，换手率0.78%，5日均线56.69元，10日均线57.32元，两者距离-1.09%，最新价55.46元，较10日均线乖离率为-3.24% [2]