深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 | 深圳市明微电子股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 | 7 | | | 议案二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | | 议案三、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 9 | | | 议案四、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | | 议案五、关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 | | 11 | | 议案六、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 | | 12 | | 议案七、关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 | | 13 | | 附件一、深圳市明微电子股份有限公司 | 2024 年度董事 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-018 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日(星期一)至 05 月 23 日(星期五)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 Ir@chinaasic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 4 月 30 日分别发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 26 日（星期一）13:00-14:00 举行 202 ...

业绩总结 - 2025年第一季度计提减值准备3287.22万元[1] - 计提信用减值损失 -58.10万元，涉及应收账款等[2][3] - 计提资产减值损失3345.32万元，为存货跌价损失[2][4] 其他 - 4月29日会议审议通过计提资产减值准备议案[1] - 计提符合规定，能反映财务成果，不影响正常经营[6]

会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第六届监事会第十五次会议[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<深圳市明微电子股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》，表决3票同意[3] - 审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，表决3票同意[4][5]

营业收入变化 - 2025年第一季度营业收入1.104691442亿元，较上年同期1.2518811831亿元减少11.76%[3] - 2025年第一季度营业总收入110,469,144.20元，较2024年第一季度的125,188,118.31元下降11.75%[14] 净利润及每股收益变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3328.155645万元，上年同期为115.509872万元，同比减少2981.27%[3] - 基本每股收益为 - 0.30元/股，上年同期为0.01元/股，同比减少3100.00%[3] - 2025年第一季度净利润为-33,281,556.45元，2024年第一季度为1,155,098.72元[15] - 2025年基本每股收益为-0.30元/股，2024年为0.01元/股[15] - 2025年稀释每股收益为-0.30元/股，2024年为0.01元/股[15] 研发投入变化 - 研发投入合计2811.802896万元，较上年同期2593.546142万元增长8.42%[3] - 研发投入占营业收入的比例为25.45%，较上年同期20.72%增加4.73个百分点[4] 资产相关变化 - 本报告期末总资产13.8756755619亿元，较上年度末14.8543200036亿元减少6.59%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.048906181亿元，较上年度末12.382528293亿元减少2.69%[4] - 2025年3月31日公司货币资金为59,421,420.02元，较2024年12月31日的57,048,973.23元有所增加[11] - 2025年3月31日公司交易性金融资产为152,193,479.61元，较2024年12月31日的215,370,279.35元有所减少[11] - 2025年3月31日公司流动资产合计790,515,636.49元，较2024年12月31日的856,083,968.30元有所减少[12] - 2025年3月31日公司非流动资产合计597,051,919.70元，较2024年12月31日的629,348,032.06元有所减少[12] - 2025年3月31日公司资产总计1,387,567,556.19元，较2024年12月31日的1,485,432,000.36元有所减少[12] - 2025年流动负债合计139,681,604.00元，较上期201,230,306.45元下降30.59%[13] - 2025年非流动负债合计42,995,334.09元，较上期45,948,864.61元下降6.42%[13] - 2025年负债合计182,676,938.09元，较上期247,179,171.06元下降26.10%[13] - 2025年归属于母公司所有者权益合计1,204,890,618.10元，较上期1,238,252,829.30元下降2.69%[14] - 2025年负债和所有者权益总计1,387,567,556.19元，较上期1,485,432,000.36元下降6.60%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计454.95534万元，其中计入当期损益的政府补助277.570203万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益197.933473万元[5][7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8964[9] - 深圳市明微技术有限公司持股4494.2501万股，持股比例40.83%，为第一大股东[9] - 截至报告期末，公司控股股东深圳市明微技术有限公司持有人民币普通股44,942,501股[10] - 公司实际控制人王乐康持有人民币普通股12,922,176股[10] - 深圳前海博普资产管理有限公司－博普资产尊享11号和12号私募证券投资基金分别持有人民币普通股3,800,000股和3,600,000股[10] - 报告期末，回购专户“深圳市明微电子股份有限公司回购专用证券账户”持有的普通股数量为3,540,024股[11] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本126,224,877.06元，较2024年第一季度的127,262,247.73元下降0.81%[14] 现金流量变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为55,995,516.10元，2024年第一季度为59,781,226.91元[17] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为644,700.21元，2024年第一季度为2,099,290.91元[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为56,640,216.31元，2024年第一季度为61,880,517.82元[17] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,748,368.48元，2024年第一季度为 - 15,054,830.31元[17] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为235,400,000.00元，2024年第一季度为167,572,884.63元[17] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为236,447,902.68元，2024年第一季度为177,893,859.86元[17] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为50,997,285.47元，2024年第一季度为35,125,110.34元[18] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为42,824,750.06元，2024年第一季度为15,762,024.48元[18] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 42,824,750.06元，2024年第一季度为 - 15,762,024.48元[18] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为2,372,446.79元，2024年第一季度为4,384,839.20元[18]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票18,592,000股，每股发行价38.43元，募集资金总额7.1449亿元，扣除发行费用后净额6.4237亿元 [2] - 截至2024年底，实际投入募投项目资金5.5743亿元，各项目投入及效益情况详见附表1 [7] - 2024年使用超募资金9980万元回购公司股票，回购价格不超过45元/股 [14] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，设立专户存储并与5家银行及保荐机构签署三方监管协议 [4] - 2020年向全资子公司山东贞明增资1.3827亿元实施集成电路封装项目，并新增监管协议 [5] - 2023年将结余募投项目资金6968.16万元永久补充流动资金，相关账户已销户 [12] 现金管理 - 2023年批准使用不超过2.5亿元闲置募集资金及4亿元自有资金进行现金管理 [10] - 2024年新增批准1.5亿元闲置募集资金现金管理额度，截至年底余额4128.99万元 [11] - 2025年批准使用不超过6.5亿元闲置自有资金购买金融机构理财产品，期限12个月 [30][33] 关联交易 - 2025年预计与关联方深圳数字电视国家工程实验室开展日常交易，关联关系为持股5%以上股东控制企业 [24][26] - 交易内容主要为办公场地租赁，定价遵循市场化原则，经董事会及监事会审议通过 [22][23][27] 资产减值 - 2024年计提减值准备3981.55万元，其中信用减值295.57万元，存货跌价损失3685.98万元 [39][40] - 减值计提影响合并报表利润总额3981.55万元，数据经审计机构确认 [41]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备合计3981.55万元[1] - 2024年度计提信用减值损失295.57万元，资产减值损失3685.98万元[2] - 2024年度计提减值准备对合并报表利润总额影响数3981.55万元[5]

现金管理决策 - 2025年4月25日公司审议通过闲置资金现金管理议案[1] - 拟使用不超65000万元闲置自有资金，可滚动使用，期限12个月[1][2][6][7] 职责安排 - 授权董事长行使决策权并签署文件，财务部组织实施[1][3][6][7] 目的与风险 - 目的是提高资金效率和收益，不影响正常经营[1][2] - 投资受市场波动影响，采取风险控制措施[5]

审计委员会情况 - 2024年度独立董事委员在审计委员会占比100%[1] - 2024年审计委员会召开4次会议[2] 会议审议事项 - 2024年4 - 10月各次会议审议不同时期相关议案[2][3] 审计报告与评价 - 容诚为2023年度财报出具标准无保留意见报告[4] - 2024年审计委员会认为事务所审计工作符合要求[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将促进公司治理水平提升[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2024年度修订完善内控相关制度，未发现重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年强化内控意识，评估完善内控，深化体系建设[18] 其他新策略 - 财务与非财务报告内控缺陷认定标准与以前年度一致[10][11]