深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2026-14 号 2025 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2026 年4 月17 日（周五）14:30。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司党委书记、董事长唐小平 6.通知情况：本公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025 年度股东会的通 知》。 7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本 次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的 规定。 （二）会议出席情况 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2026 年 4 月 17 日 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2025 年度股东会的 2025 年度股东会的 法律意见 德恒 06G20250334-00001 号 致：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称公司）2025 年度股东会 （以下简称本次股东会）于 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称本所）作为公司的常年法律服务单位，受 公司委托，指派陈旭光律师、王蕾律师出席本次股东会。根据《中华人民共和 国证券法（2019 修订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（中国证券监 ...

担保事项 - 公司为荣耀公司50亿元授信融资额度提供担保[3] - 荣耀公司拟向兴业银行申请不超50亿元授信额度[3] 债权信息 - 主债权本金约49224.17万元，利率上浮[5] - 主债权履行期为2026.3.30 - 2028.5.20[5] - 保证期间为主债务届满之日起三年[6] 担保数据 - 本次担保后担保额度总金额65.70亿元[7] - 担保总余额约42.59亿元，占净资产125.46%[7] 风险提示 - 荣耀公司资产负债率超70%[2] - 对外担保总额超净资产100%[2] 其他情况 - 对合并报表外单位担保余额为0[7]

往来资金情况 - 成都樽熙置地2025年度往来累计197.70万元，偿还182.47万元，期末余额15.23万元[2] - 东莞市深投控2025年期初余额27.00万元，往来累计319.68万元，偿还189.00万元，期末157.68万元[2] - 河北深保投资2025年期初余额4168.39万元，往来累计2444.69万元，偿还2976.24万元，期末3636.84万元[2] - 深圳创科发展2025年期初余额607.51万元，往来累计832.05万元，偿还346.88万元，期末1092.68万元[3] - 深圳会展中心2025年期初余额93.63万元，往来累计1119.23万元，偿还92.35万元，期末1120.51万元[3] - 深圳深港科创园区2025年期初余额557.31万元，往来累计2224.04万元，偿还1095.90万元，期末1685.45万元[3] - 深圳深港科技创新合作区2025年期初余额11.70万元，往来累计1460.71万元，偿还551.94万元，期末920.47万元[3] - 深圳市环保科技集团2025年期初余额283.77万元，往来累计541.30万元，偿还269.65万元，期末555.42万元[4] - 深圳市深福保（集团）天津投资开发2025年期初余额258.86万元，往来累计793.75万元，偿还448.17万元，期末604.44万元[4] - 深圳市深福保(集团)2025年期初余额167.11万元，往来累计469.29万元，偿还250.82万元，期末385.58万元[4] 应收款情况 - 深圳湾科技应收账款为4918.82，较之前增加4834.01[6] - 深物业集团徐州大彭房地产其他应收款新增5.00后达4179.01[7] - 深圳市深投物业应收账款为859.13，较之前增加217.35[5] - 深圳市光明物合置业其他应收款减少36680.00后为84720.00[7] - 深圳市国贸物业管理其他应收款增加5698.89后达85874.78[7] - 深圳市物合城市更新其他应收款减少633.19后为438.00[7] - 扬州市物合置业其他应收款新增1863.20后达75619.21[7] - 深圳天俊实业其他应收款为1000.00[6] - 扬州瘦西湖景悦物业其他应收款为0.65，占比约0.00007%[8] - 深圳市深福保水电市政服务其他应收款年初700.00，年末500.00[8] - 深圳市荣耀房地产其他应收款为354808.58，占比约38.41%[8] - 深圳市国贸科技园服务其他应收款为99491.35，占比约10.77%[8] - 深圳市心海控股其他应收款为20150.00，占比约2.18%[8] - 深圳市心海荣耀房地产因非同一控制下企业合并其他应收款为33047.29，占比约3.58%[8] - 深圳市心海荣耀房地产代垫款其他应收款为4459.61，占比约0.48%[8] - 深圳市前海高端信息服务代垫款其他应收款为1072.06，占比约0.12%[8] - 其他应收款总计年初819482.92，年末923802.94[8] - 其他应收款总计较年初增加约12.73%[8] 其他资产情况 - 深圳市荣耀房地产其他非流动资产为316462.58[7] - 东莞市物合置业其他应收款为211376.02[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李东辉、胡彩梅、宋少华独立性进行评估[1] - 独立董事符合相关法律法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2026年3月28日[2]

人员数据 - 截至2025年末，致同拥有合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400名[2] 业绩数据 - 2024年度致同经审计的收入总额26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[3] - 2024年度致同上市公司审计客户297家，年报审计收费达3.86亿元[3] - 2024年年报审计挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元[3] - 2024年致同同行业上市公司审计客户7家[3] 风险数据 - 致同累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[3] 处罚数据 - 近三年致同受行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次[3] - 近三年81名致同从业人员受行政处罚18次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次[3] 项目数据 - 项目合伙人近三年签署6家上市公司审计报告、7家新三板挂牌公司审计报告[4] - 签字注册会计师近三年签署3家上市公司审计报告、1家新三板挂牌公司审计报告[5]

审计相关决策 - 2025年3月28日多会议通过续聘致同会计师事务所议案[2][3] - 续聘费用为105万元[3] - 2025年4月18日年度股东会议审议通过续聘议案[3] 审计流程与评估 - 审计委员会对致同专项评估，认为其具备审计资质和能力[1] - 审计委员会与致同沟通审计事项并督促提交报告[5] - 审计委员会认为致同2025年度审计严格遵循准则，意见客观公允[6]

业绩总结 - 2025年度公司归母净利润33,885,110.58元，母公司净利润2,444,041,026.35元[3] - 2025年度提取法定盈余公积172,929,460.92元[3] - 2025年度现金分红和股份回购总额11,919,581.84元，占归母净利润35.18%[4] 利润分配 - 2025年拟以595,979,092股为基数，每10股派现0.20元，共派11,919,581.84元[4] - 2023 - 2025年度累计现金分红197,865,058.54元，高于近三年年均净利润30%且超5000万[7] 财务核算 - 2024、2025年度相关财务报表项目核算及列报金额分别为586,231.82元、302,333,031.90元，占总资产0.004%、1.960%[9]

业绩总结 - 2025年度房地产销售收入为5.34亿元[8] - 本期合并营业利润为107,703,552.97元，上期为 - 1,186,524,414.19元[30] - 本期合并利润总额为121,712,175.86元，上期为 - 1,193,812,573.11元[30] - 本期合并净利润为4,693,347.66元，上期为 - 1,287,143,724.11元[30] - 归属于母公司股东的净利润本期为33,885,110.58元，上期为 - 1,114,764,922.17元[30] - 基本每股收益本期为0.0569，上期为 - 1.8705[30] - 稀释每股收益本期为0.0569，上期为 - 1.8705[30] 财务数据 - 公司合并流动资产期末余额为144.36亿元，上年年末余额为133.03亿元[1] - 公司合并非流动资产期末余额为9.92亿元，上年年末余额为14.51亿元[1] - 公司合并资产总计期末余额为154.28亿元，上年年末余额为152.93亿元[1] - 公司合并流动负债期末余额为74.17亿元，上年年末余额为67.65亿元[28] - 公司合并非流动负债期末余额为47.76亿元，上年年末余额为52.98亿元[28] - 公司合并负债合计期末余额为121.94亿元，上年年末余额为120.63亿元[28] - 公司合并股东权益合计期末余额为32.34亿元，上年年末余额为32.30亿元[28] - 公司短期借款期末余额为4.49亿元，上年年末余额为1.90亿元[28] - 公司应付账款期末余额为8.76亿元，上年年末余额为10.43亿元[28] - 公司长期借款期末余额为36.82亿元，上年年末余额为47.55亿元[28] - 经营活动现金流入本期合并为33.42亿元，上期合并为30.48亿元[32] - 经营活动现金流出本期合并为54.28亿元，上期合并为44.72亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 20.86亿元，上期合并为 - 14.24亿元[32] - 投资活动现金流入本期合并为1.23亿元，上期合并为0.56亿元[32] - 投资活动现金流出本期合并为41.46亿元，上期合并为6.78亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 2.92亿元，上期合并为 - 1.18亿元[32] - 筹资活动现金流入本期合并为50.78亿元，上期合并为12.40亿元[32] - 筹资活动现金流出本期合并为22.67亿元，上期合并为9.28亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为28.11亿元，上期合并为3.12亿元[32] 存货情况 - 截至2025年12月31日，存货账面余额为123.31亿元，跌价准备为12.28亿元，账面价值为111.02亿元，占资产总额的比例为71.96%[10] - 开发成本期末账面余额11,182,897,066.48元，跌价准备1,159,179,944.88元，账面价值10,023,717,121.60元[194] - 开发产品期末账面余额1,147,928,503.90元，跌价准备69,297,622.96元，账面价值1,078,630,880.94元[194] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果和现金流量[5] - 审计将房地产销售收入的确认与计量作为关键审计事项[7] - 审计将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项[9] 其他 - 公司主要经营房地产开发及商品房销售等业务[42] - 公司注册资本595979092元，股份总数595979092股，每股面值1元[41] - 公司有限售条件的流通股份中A股1898306股，B股0股；无限售条件的流通股份中A股526475543股，B股67605243股[41]

业绩总结 - 致同会计师事务所审计深物业集团2025年财报并出具无保留意见审计报告[5] - 2025年期初往来资金余额总计819,482.92[14] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计574,748.82[14] - 2025年度往来资金的利息（如有）总计470,428.80[14] - 2025年期末往来资金余额总计923,802.94[14] 公司往来数据 - 成都樽熙置地有限公司2025年往来累计197.70万元，偿还182.47万元，期末余额15.23万元[11] - 东莞市深投控投资发展有限公司2025年期初27.00万元，往来319.68万元，偿还189.00万元，期末157.68万元[11] - 河北深保投资发展有限公司2025年期初4168.39万元，往来2444.69万元，偿还2976.24万元，期末3636.84万元[11] - 鲲鹏产业源头创新中心(深圳)有限公司2025年期初18.25万元，往来77.18万元，偿还95.43万元[11] - 汕头市华峰房地产开发有限公司2025年期初17.77万元，偿还17.77万元[11] - 深圳创科发展有限公司2025年期初607.51万元，往来832.05万元，偿还1092.68万元，期末346.88万元[11] - 深圳担保集团有限公司2025年期初15.72万元，往来632.46万元，偿还648.18万元[11] - 深圳高新区开发建设有限公司其他应收款2025年期初3.57万元，往来21.22万元，偿还19.60万元，期末5.19万元[11] - 深圳高新区开发建设有限公司应收账款2025年期初283.71万元，往来264.77万元，偿还462.99万元，期末85.49万元[11] - 深圳深刻到技创合作区发展有限公司2025年期初11.70，往来1460.71，利息920.47，偿还551.94[12] - 深圳江汕特别合作区深投控投资发展有限公司2025年期初20.24，往来242.43，利息201.92，偿还60.75[12] - 深圳市站实业有限公司2025年期初4.94，往来4.77，利息7.74，偿还1.97[12] - 深圳市环保科技集团股份有限公司2025年期初283.77，往来541.30，利息555.42，偿还269.65[12] - 深圳市深福保（集团）有限公司2025年期初167.11，往来469.29，利息385.58，偿还250.82[12] - 深圳市深投物业发展有限公司2025年期初859.13，往来960.57，利息1602.35，偿还217.35[12] - 深圳市深越联合投资有限公司2025年期初345.01，往来526.44，利息652.69，偿还218.76[12] - 深圳市体育中心运营管理有限公司2025年往来3331.20，利息2016.89，偿还1314.31[12] - 深圳市投资控股有限公司2025年期初558.80，往来842.32，利息958.40，偿还442.72[12] - 深圳市五洲酒店管理有限公司深圳湾万丽酒店分公司2025年往来904.37，利息737.14，偿还167.23[12] 其他公司数据 - 深圳湾科技发展有限公司2025年期初应收账款4,918.82，往来9,304.42，期末4,834.01[13] - 深圳市荣耀房地产开发有限公司其他非流动资产委托贷款316,462.58[13] - 深圳市国贸物业管理有限公司2025年期初其他应收款4,431.05，往来87,142.62，期末5,698.89[13] - 深圳式俊实业股价有限公司2025年期初其他应收款1,000.00，期末1,000.00[13] - 深圳湾保定创新发展有限公司2025年期初应收账款18.22，往来85.33，期末14.90[13] - 深圳汽利表发展有限公司2025年期初其他应收款246.25，利息125.48，期末120.77[13]