深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0079 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 致：深圳中华自行车（集团）股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-015 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下 午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼 会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-012 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、担保情况概述 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为满足全资子公 司日常经营需求，保障其业务顺利开展，拟在全资子公司申请授信时为其提供相应 担保，预计担保金额不超过人民币 15,000 万元，担保额度有效期为自公司 2024 年 度股东大会审议通过之日起一年内有效,担保额度在有效期内可循环使用。 为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在上述额度和 期限范围内，全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。 2025 年 6 月 6 日公司以现场会议结合通讯表决的方式召开第十一届董事会第 十九次（临时）会议，以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于为全资 子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-013 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十九次（临时）会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会 议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司现将有关情况公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向 特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票, 授权期限为 2024 年度股东大会通过之 ...

特此公告。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 6 日 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-011 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十九次（临时）会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会 议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，本次申请综合授信额度 在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司现将有关情况公告如 下： 为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司拟向金 融机构申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信期限为自公司董事会审议 通过本议案之日起一年内有效，用于办理包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、 信用证、贴现、国内保理等授信业务，低风险业务以公司自有资金作为保证金或自 有存单作为质押等。 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-014 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第十九次（临时）会议 于2025年6月6日召开，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年6月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 ...

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于为全资子公司提供担 保额度的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于为全资子公司提供担保额度的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 二、董事会会议审议情况 1、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于向金融机构申请综合 授信额度的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。 2、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-010 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、董事会会议召开情况 本公 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 活动参与人员 | 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）平台参与公司 2024 年 | | | 度网上业绩说明会的广大投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "价值在线"（www.ir-online.cn）线上交流 | | 形式 | 采用网络互动的方式（文字互动交流） | | 上市公司接待人 | 公司董事长王胜洪先生、总裁李海先生、公司董事会秘书及财 | | 员姓名 | 务总监孙龙龙先生、独立董事詹奇勇先生 | | | 1、公司如何维护现有客户关系并开发新客户？ | | | 答:尊敬的投资者您好，公司将通过加强企业宣传、产品宣传、 | | | 沟通互动、新品开 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-009 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深 圳中华自行车(集团)股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-008 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深中华"）于 近日收到控股股东万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称"万胜实业"）支付的 2024 年度业绩补偿款 18,154,754.41 元。公司现将有关情况公告如下： 一、业绩承诺的基本情况 根据公司于 2020 年 12 月 14 日与万胜实业、深圳市国晟能源投资发展有限公 司签订的《合作协议》约定，万胜实业承诺：在非公开发行股票完成且万胜实业完 成对深中华董事会、监事会调整之次年起未来三年内，深中华实现净利润分别不低 于人民币 3,000 万元、3,500 万元及 4,000 万元，即累积净利润规模为人民币 10,500 万元。若深中华在业绩承诺期间内截至任一年度的累计实际净利润数达不到承诺累 计净利润数，则万胜 ...