独立董事评估 - 公司对2025年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

关联交易 - 2026年度常山集团为公司提供不超11亿元融资担保，担保费率年化4‰，年担保费不超440万元含税[1][7] - 本年年初至披露日，公司与常山集团累计关联交易总金额为4.66万元[11] 常山集团情况 - 常山集团持有公司28.60%的股权[6] - 2025年度总资产1748324万元、净资产548188万元、营业收入1048014万元、净利润1634万元[2][6] 交易影响 - 常山集团担保能提升公司融资征信，降低融资成本，满足资金需求[10]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入753,830.31万元，较上年同期增长14.52%[2] - 2025年公司利润总额1,410.68万元，较上年同期增长102.18%[2] - 2025年公司归属于母公司所有者的净利润3,344.65万元，较上年同期增长105.64%，实现扭亏为盈[2] 业务成果 - 公司在全域城市数字化转型领域打造多个智慧城市标杆项目，如北京智慧文旅平台[4] - 公司对“石时调”系统进行功能优化，提升基层矛盾纠纷化解效率[5] - 公司为石景山区综治中心打造的综治指挥研判系统于2025年底投入使用，提升社会治安风险防控能力[5] - 温州市瓯海区行政合同管理一体化平台运行后，合同审核效率提升40%以上[6] - 北明软件参与大模型在金融行业的工程化落地，中标多个行业标杆性项目[7] - 北明软件打造多个行业领先解决方案，其产业金融风险传染及虚假贸易识别平台获雄安大赛二等奖[9] - 北明软件为青岛啤酒集团建设“青啤易融”产业金融服务平台，提供一站式专属金融服务体验[9] - 北明软件承建的华泰证券项目提供智慧园区集成管理平台，提升园区运营效率和创新能力[11] - 智慧供热领域，公司两项目分别入选全国和北京相关案例榜单[13] - 智慧交通领域，公司依托项目打造数据中台，构建流量预判模型，提供源网荷储协同方案[14] - 出行服务场景，公司融合GIS与MAAS理念，提供一站式出行服务平台和定制化服务[15] - 港口领域，公司项目获评全国相关优秀案例，助力港口数字化转型[17] 项目建设 - 公司建成投产1个装机量100兆瓦的风力发电项目，累计建成装机总量14.9兆瓦的分布式光伏电站[19] - 公司重点推进深泽县210MW风电项目（一期100MW），将于2025年底完成全容量并网发电[19] - 公司子公司与中国南水北调集团新能源投资有限公司成立合资公司开发深泽县210MW风电项目（二期110MW），该项目已纳入河北省2025年相关开发建设方案第三批项目[20] - 公司建成投产常山五金机电数智中心新能源电动汽车充电站[20] 数据中心业务 - 常山云数据中心聚焦算力基础设施建设运营领域，开展全链条业务布局[18] - 常山云数据中心业务包括IDC基础设施运营服务等四大板块，提供一站式服务[18] - 常山云数据中心产品涵盖云服务器等，应用于多个行业[18] - 常山云数据中心采用“按需付费”计费方式，结合定制化方案提供服务[18] - 常山云数据中心以石家庄为核心、辐射京津冀区域获取业务订单[18] 会议与决策 - 2025年度公司董事会共召开15次会议，所有会议召开按程序及规定进行，决议合法有效[21] - 2025年第一季度报告于4月28日和30日经八届四十四次会议审议通过[22] - 2025年半年度报告及其摘要于8月15日和19日经九届二次会议审议通过[22] - 2025年第三季度报告于10月27日和29日经九届七次会议审议通过[23] - 2025年董事会共提议召开5次股东会[23] - 2025年各次股东大会投资者参与比例为35.6624% - 37.5973%[23] - 2025年度董事会各专门委员会根据政策与制度履职，为决策提供支持[24] 未来展望 - 2026年董事会将提升公司规范运作和治理水平，做好投资者关系管理工作[28] - 公司未来发展将围绕算力基础设施建设、AI服务升级及AI大模型垂直行业应用构建战略蓝图[28] - 2026年常山云数据中心二期项目计划完成首期标准智算机柜区域机电施工与网络主干部署，PUE控制在1.25以内[31] - 2026年常山云数据中心二期项目同步推进客户拓展，引入首批互联网客户入驻，启动“智算快车”试用计划[31] - 2026年公司联合生态伙伴准备推出垂类场景的大模型Agent工具一体机，提供私有化部署方案[31] - 2026年公司启动跨系统、跨应用的企业级Agent调度中枢建设，实现业务流程智能化编排[31] - 2026年政务领域推广公文助手、城市事件智能处置等系统，重点打造“驾驶舱AI数字人”产品[33] - 2026年交通领域推广ChatBI智能问数引擎，落地公交移动服务助手，推广交通驾驶舱数字人助手[33] - 2026年电力领域部署数字站小助手、电压及线损智能诊断应用，推动电网运维转变[33] - 2026年金融领域聚焦智能问数等四大场景，构建保险客户运营智能中枢[33] - 2026年司法仲裁领域推广劳动仲裁裁决书自动生成系统，拓展区域司法智能化市场[33]

内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时不同错报金额对应不同缺陷等级[6] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时不同错报金额对应不同缺陷等级[7] - 非财务报告内控不同直接财产损失对应不同缺陷等级[8][9]

审计相关 - 公司聘任北京兴华作为2025年度审计机构，费用145万元[1] - 北京兴华认为公司财务报表公允反映2025年财务状况等[3] - 公司2025年末在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 北京兴华出具标准无保留意见审计报告[3] 审计机构情况 - 截至2025年末，北京兴华有合伙人111名、注会481名[1] - 北京兴华审计小组成员符合独立性等要求[3] - 审计小组成员具备专业知识和职业证书[4] 审议情况 - 公司2025年10月董事会及11月股东会通过聘任北京兴华[1]

业绩总结 - 2025年末常山北明资产总额712482万元，负债424035万元，净资产424035万元，营收72720万元，利润总额5369万元，净利润5320万元，资产负债率40.48%[14] - 2025年末北明软件资产总额810132万元，负债580469万元，净资产229663万元，营收657792万元，利润总额11673万元，净利润13173万元，资产负债率71.65%[14] - 2025年末天时能源资产总额41402万元，负债20535万元，净资产20866万元，营收12143万元，利润总额15万元，净利润29万元，资产负债率49.60%[14] 担保情况 - 2026年度公司与子公司预计担保额度不超37.73亿元，占2025年末公司经审计净资产的69.81%[1] - 对资产负债率高于70%的全资或控股子公司担保额度不超32.83亿元，占2025年末公司经审计净资产60.74%[1] - 截至2026年3月末公司及子公司提供担保额度为37.73亿元，占2025年末经审计净资产的69.81%，实际担保余额为24.5369亿元[17] 子公司担保详情 - 公司对北明软件目前担保额度22.2亿元，2026年度预计提供担保额度占上市公司最近一期净资产比例41.07%[3] - 公司对河北北明鼎云信息技术有限公司目前担保额度5000万元，2026年度预计提供担保额度占比0.93%[3] - 北明软件对公司目前担保额度1.8亿元，2026年度预计提供担保额度占比3.33%[3] 子公司注册资本 - 北明天时能源科技（北京）有限公司注册资本8000万元人民币[8] - 常山股份香港国际贸易有限公司注册资本5478.27万港币[9] - 北京金实盈信科技有限公司注册资本1000万元人民币[9] 其他说明 - 本次担保有利于提高公司决策效率，解决子公司资金需求，促进业务稳定发展，且担保风险可控[16] - 若实际对外担保超出预计额度或对象范围，公司将按规定履行审议和披露程序[16] - 公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担责任的情形[17]

业绩总结 - 2025年期初应收账款168.57万元，年度往来累计发生额（不含利息）4216.8万元[1] - 2025年期初预付账款26.02万元，年度偿还累计26.02万元[1] - 2025年期初其他应收款（常山恒新纺织）37711.0万元，年度偿还累计37711.0万元[1] - 2025年期初其他应付款10.15万元[1] - 2025年度应收票据发生额2000.00万元，期末为2000.0万元[1] - 盛世紧花国际传媒广告2025年度往来累计发生额（不含利息）480.82万元，期末323.50万元[4] - 爱意生活电子商务2025年度往来累计发生额（不含利息）307.69万元，期末465.82万元[4] - 2025年度所有关联资金往来累计发生额（不含利息）201240.57万元[4] - 2025年度所有关联资金往来利息4443.37万元[4] - 2025年度所有关联资金往来偿还累计209283.40万元，期末54778.51万元[4]

审计机构情况 - 截至2025年末，北京兴华有合伙人111名、注册会计师481名，签署过证券服务业务审计报告的176名[1] 审计聘任信息 - 2025年通过聘任北京兴华，审计费用145万元[1] 审计结果 - 公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司2025年末在重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 北京兴华出具标准无保留意见审计报告[3] 审计小组情况 - 成员未在公司任职，无额外经济利益和密切关系[3] - 成员有专业知识和职业证书，能胜任工作[4] - 结合经验制定审计策略和计划，实施审计程序获取证据[5] 公司评价 - 公司认为北京兴华完成2025年度审计工作[5]

审计机构情况 - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所为2026年度审计机构，聘用期一年[1] - 截至2025年末，北京兴华拥有合伙人111名、注册会计师481名等[2] - 2024年度，北京兴华经审计业务收入83747.10万元等[2] - 北京兴华2024年度出具上市公司年报审计客户数量19家[2] - 北京兴华已购买累计赔偿限额不低于1亿元的职业保险[3] - 北京兴华近三年因执业行为受行政处罚3次等[3] 审计费用 - 2026年度审计费用为145万元（含税），与2025年度一致[5] 续聘审议 - 2026年4月1日审计委员会全票通过续聘议案并提交董事会[6] - 2026年4月1日董事会全票审议通过续聘议案[6]

业务计划 - 公司全资子公司2026年拟开展外汇套期保值业务[1] - 交易金额最高余额不超2.5亿元或等值外币，可循环滚动[3] - 预计动用保证金上限不超400万元[3] 业务管理 - 合约期限12个月内有效[4] - 资金来源为自有资金[5] - 董事会授权相关人员负责业务[7] 风险控制 - 业务存在市场等风险[8] - 制定制度控制交易风险[10] - 审计部门进行合规性审计[11] 业务评估 - 开展业务具有必要性和可行性[15]