证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-010 华天酒店集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 。 1.本次股东会未出现否决提案的情况； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 （2）会议时间 现场会议于 2026 年 3 月 27 日 14:30 召开，网络投票时间为 2026 年 3 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （3）会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店会议厅。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长杨宏伟因工作原因未能出席本次股东会，经 全体董事推举， ...

市场扩张和并购 - 2026年1月16日公司控股股东湖南旅游集团筹划合并重组，或变更控股股东[2] - 2026年1月28日湖南体产集团获批复，湖南省国资委持有的湖南旅游集团95%股权无偿划转[2] - 近日国家市场监管总局对湖南体产集团收购股权案不实施进一步审查[5] 信息披露 - 2026年1月31日公司披露《华天酒店集团股份有限公司收购报告书摘要》[2] - 2026年2月6日公司披露《华天酒店集团股份有限公司收购报告书》等文件[3] - 2026年3月7日公司披露进展公告，湖南体产集团提交反垄断审查申请[3] 实际控制人变更 - 公司实际控制人将由湖南省国资委变更为湖南省国有文资委[2]

致：华天酒店集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华天酒店集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于 华天酒店集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 二O二六年三月 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东会有关的通 知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、 ...

行业投资评级 - 报告给予消费者服务行业“推荐”评级，并维持该评级 [2] 报告核心观点 - 政策端持续发力，“3+2”模式拼假催化出行意愿：2026年政府工作报告明确提出支持推广中小学春秋假，落实带薪错峰休假，多地正加速落地“3+2”模式春假，与清明假期衔接，为家庭及亲子游创造了5天小长假，前置并释放了相关需求 [6] - 数据端验证景气度，量价齐升凸显消费韧性：春假效应已在出行端显现，截至3月16日，2026年清明假期裸票均价回升至654元，较2025年同期上涨6.6%，票价的坚挺印证了终端文旅消费意愿浓厚 [6] - 产业端迎三维共振，中小学春秋假常态化、制度化将为文旅产业注入新动能：1) 平滑周期波动，实现“削峰填谷”，提升航司、酒店及景区等重资产的全年利用率；2) 催化结构升级，激活亲子与研学赛道，推动相关产品客单价及利润率双升；3) 加速下沉渗透，带动周边“微度假”高频化，利好主题乐园、乡村民宿及休闲度假村 [6] 一、 社会服务行业涨跌幅及成交额 (一) 板块涨跌幅 - **整体表现**：报告期内（2026/03/161-2026/03/20），社会服务行业涨跌幅为-4.00%，表现优于沪深300指数（-2.19%）和同花顺全A（-4.10%），但弱于中信消费者服务指数（-1.12%）[9] - **港股表现**：同期，恒生指数涨跌幅为-0.84%，而恒生大湾消费服务指数涨跌幅为-3.85% [9] - **细分板块表现（A股）**：报告期内各细分板块涨跌幅分别为：互联网电商（-5.21%）、酒店餐饮（-0.63%）、贸易（-4.57%）、一般零售（-5.04%）、专业连锁（-5.66%）、旅游及景区（-2.82%）、教育（-6.28%）[15] - **细分板块表现（跨市场）**：从包含美股港股的商社板块看，报告期内餐饮板块涨1.38%，酒店板块涨1.57%，教育板块涨0.38%，而零售电商、旅游景区、专业服务板块分别下跌4.95%、2.53%、4.00% [20] - **个股表现**： - **餐饮板块**：涨幅前五为古茗（6.79%）、海伦司（5.95%）、茶百道（5.11%）、百胜中国（2.49%）、蜜雪集团（1.26%）[20] - **服务互联网平台板块**：涨幅前五为途牛（4.97%）、美团（4.21%）、携程集团（1.00%）、顺丰同城（0.75%）、同程旅行（0.21%）[21][22] - **酒店板块**：涨幅前五为万达酒店发展（5.95%）、亚朵（4.65%）、锦江酒店（2.22%）、首旅酒店（1.41%）、华住集团-S（1.30%）[23] - **旅游及景区板块**：涨幅前五为九华旅游（1.34%）、黄山旅游（1.11%）、岭南控股（-1.00%）、丽江股份（-1.27%）、峨眉山A（-1.31%）[24] - **教育板块**：涨幅前五为新东方-S（8.51%）、中国东方教育（6.52%）、思考乐教育（0.00%）、中教控股（-0.36%）、新高教集团（-1.22%）[25] - **专业服务板块**：涨幅前五为安邦护卫（0.39%）、米奥会展（-1.30%）、科锐国际（-3.14%）、北京人力（-3.20%）、方直科技（-3.51%）[26][27] (二) 板块成交额 - **A股市场**：报告期内最后一个交易日（3月20日），全部A股成交额为23,005.02亿元，较前一周最后一个交易日下降4.78%；沪深300成交额为6,154.63亿元，较前一周增长6.06%；中信消费者服务指数成交额为73.71亿元，较前一周增长8.43% [28] - **港股市场**：报告期内最后一个交易日，恒生指数成交额为3,425.18亿港元，较前一周最后一个交易日大幅增长38.93%；恒生大湾消费服务指数成交额为57.16亿港元，较前一周下降19.44% [29] 二、 本周重要公告 - **百胜中国**：2025年全年营收110.39亿美元，净利润9.29亿美元，分别同比增长3.6%、2%；第四季度营收28.23亿美元，净利润1.40亿美元，分别同比增长8.8%、24% [6] - **黄山旅游**：拟投资5.3亿元建设黄山滨江东路12号酒店项目 [6] - **美团-W**：将收购叮咚买菜中国业务100%股权，初始对价为7.17亿美元 [6] - **行动教育**：1月累计回购11.45万股，用于股权激励或员工持股计划 [6] - **祥源文旅**：根据股份回购方案，1月回购121万股，截至1月31日已累计回购808.47万股 [6] - **香格里拉（亚洲）**：董事会委任新独立非执行董事及审核及风险委员会成员，并将于3月26日召开董事会会议批准刊发2025年业绩 [33] - **福寿园**：内幕消息称董事会会议延期，已成立特别调查委员会，可能延迟刊发2025年全年业绩及年报，并于3月20日上午停牌 [33] 三、 未来一月内股东大会整理 - 报告整理了未来一个月内（截至2026年4月10日）消费者服务行业相关公司的股东大会安排，涉及西域旅游、ST联合、中国高科、安邦护卫、外服控股、华天酒店、锦江酒店、九华旅游、豆神教育、西安旅游等公司 [35] 四、 本周行业资讯 - **政策动态**： - 国家发改委、国务院妇儿工委办公室发布《关于在全社会推进儿童友好建设的意见》[38] - 多部门联合部署开展为期6个月的2026年跨境贸易便利化专项行动，试点城市新增20个，总数达45个 [38] - 商务部发布16条具体政策举措，从扩大入境旅游消费、便利入境商务活动等多方面发力 [38] - 国家发改委发布儿童友好政策，鼓励景区提升儿童免票身高年龄限制，20多城市地铁免票身高提升至1.3米 [39] - 教育部定于3—5月在全国范围内开展2026届高校毕业生“春季促就业攻坚行动” [39] - **地区与项目**： - 四川、重庆审定《2026年共建成渝地区双城经济圈重点项目名单》，共列项目350个，年度预计投资4992亿元 [39] - 三亚自然资源和规划局将整治房地产自媒体对亚龙湾玫瑰谷项目的虚假宣传 [39] - 青岛“青岛停车”平台截至2月底联网接入47万个泊位，APP注册用户达242万人 [39] - **公司动态**： - **餐饮**：西贝新增自然人股东，注册资本增至约1.04亿人民币；有友食品发布声明澄清产品安全；刘文祥麻辣烫因食材问题启动整改 [38] - **服务互联网平台**：顺丰同城与云迹科技合作，探索“骑士+机器人”协同配送；京东外卖为全职骑手免费换新装并推广“准时保”服务；美团辟谣“骑手满员及高学历”等不实信息 [39][40]

人事变动 - 公司董事向军、马召霞、孙春玉因个人原因辞职且不再任职[2] - 明天控股管理人代表提名董事候选人[3] - 第九届董事会补选李保林、焦春杨为非独立董事，易骆之、边均福为独立董事[3][4] 股份情况 - 辞职董事未持有公司股份[2] - 补选董事均未持有上市公司股份[6][7][8][9]

独立董事提名 - 明天控股有限公司管理人提名边均福为华天酒店第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已书面同意出任该候选人[1] 任职条件 - 被提名人未取得相关培训证明，承诺参加最近一次培训[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[19][20] - 被提名人近十二个月无不适任情形，无禁入等处罚[25][26][28][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

人事提名 - 易骆之被提名为华天酒店第九届董事会独立董事候选人[1] - 易骆之通过华天酒店第九届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 易骆之及直系亲属持股和任职情况符合要求[9] - 易骆之最近十二个月无不适任情形[10] - 易骆之无证券市场禁入等限制情况[11][12] - 易骆之担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12]

独立董事提名 - 明天控股有限公司管理人提名易骆之为华天酒店第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][20] - 被提名人近十二个月内无相关所列情形[25] - 被提名人无证券期货犯罪等不良记录[28][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明责任 - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则承担法律责任[37]

独立董事提名 - 边均福被提名为华天酒店第九届董事会独立董事候选人[1] - 边均福已通过华天酒店第九届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格情况 - 边均福未取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] - 边均福及直系亲属无相关任职和持股情况[9] - 边均福最近三十六个月内未受相关谴责或批评[12] 其他情况 - 边均福担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 边均福在华天酒店连续担任独立董事未超六年[13] - 边均福承诺保证声明及材料真实准确完整[13]

股东会信息 - 2026年3月27日14：30召开2026年第一次临时股东会[2] - 会议股权登记日为2026年3月24日[3] - 会议登记时间为2026年3月25 - 26日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2026年3月27日，代码为"360428"，简称为"华天投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月27日9:15 - 15:00[18] 议案信息 - 审议补选公司董事（应选2人）、独立董事（应选2人）的议案[6] - 提案1.01提议选举李保林为非独立董事[22] - 提案1.02提议选举焦春杨为非独立董事[22] - 提案2.01提议选举易骆之为独立董事[22] - 提案2.02提议选举边均福为独立董事[22]