国浩律师（武汉）事务所 关 于 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 08 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于华塑控股股份有限公司 华塑控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东会的相关法律问题发表如下意见： 1 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH154 号 致：华塑控股股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任华塑控股股份有限公司 （以 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-039 号 华塑控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有否决提案。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.会议时间：2025 年 8 月 20 日，下午 15:00 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 20 日的交 易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15 至 2025 年 8 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 33 楼 3311 室会议室。 （三）召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 ...

公司业务动态 - 华塑控股近期设立湖北宏创智能装备有限公司 [1] - 湖北宏创智能装备有限公司目前主要从事精密机床的制造及销售业务 [1]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘价3.37元，较上周3.51元下跌3.99% [1] - 本周最高价3.6元（8月11日），最低价3.36元（8月14日） [1] - 当前总市值36.16亿元，在光学光电子板块排名78/92，两市A股排名4078/5152 [1] 公司基本信息 - 注册名称：华塑控股股份有限公司 [1] - 注册资本：1,073,128,052元 [1] - 注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路223号 [1] 经营范围 - 主要业务涵盖软件销售、显示器件制造、技术服务、物业管理等领域 [1] 公司治理结构 - 明确股东、董事、高级管理人员的权利和义务 [1] - 规定股东大会、董事会、监事会的职责和运作方式 [1] - 强调党组织领导作用，确保发展方向正确 [1] 财务政策 - 利润分配以现金分红为主，最近三年现金分红不少于年均可分配利润的30% [1] - 合并、分立、增资、减资等重大事项需依法履行程序 [1]

公司基本信息 - 公司1990年首次发行人民币普通股8154万股，1993年5月7日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1073128052元[7] - 公司经营范围含软件销售、显示器件制造等一般项目和供电业务等许可项目[11] 股份相关 - 公司股份总数为1073128052股，全部为普通股[14] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证[26] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序或内容违规，股东60日内可请求撤销[29] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末经审计净资产20%的股份[40] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[93][94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[108] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[79] - 独立董事每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[102] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[120] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[122] 其他 - 公司设立党组织和纪委，党组织发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项[72][74] - 公司为关联人提供担保，无论数额大小，均需董事会审议后提交股东会[92] - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[153]

会议信息 - 公司于2025年6月18日召开十二届董事会第十九次临时会议[2] - 公司于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东会[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 会议审议通过《关于选举戴为民女士为非独立董事的议案》[2] 备案登记 - 公司完成《公司章程》及补选董事的工商备案登记手续[3]

公司动态 - 湖北宏创智能装备有限公司成立 注册资本4000万元 [1] - 经营范围包含半导体器件专用设备制造及销售 刀具制造等 [1] - 公司由华塑控股（000509）等共同持股 [1]

对外投资概述 - 华塑控股与友创智能、中谷联创共同出资设立湖北宏创智能装备有限公司，注册资本4,000万元，其中华塑控股出资1,800万元持股45%，友创智能出资1,600万元持股40%，中谷联创出资600万元持股15% [1] - 中谷联创在合资公司重大决策中与华塑控股保持一致并签署《一致行动人协议》，华塑控股为控股股东，合资公司纳入合并报表范围 [1] - 本次交易无需提交董事会或股东会审议，不涉及关联交易或重大资产重组 [2] 交易对手方介绍 - 友创智能主营业务涵盖智能设备研发、销售及技术服务，股东包括阳杰（29.1%）、贵州贵阳大数据科创城产业发展投资基金（20%）等，非失信被执行人 [2] - 中谷联创专注于激光技术及半导体设备领域，股东为蓝生智创（51%）和武汉中谷联创智能装备（49%），非失信被执行人 [2] 合资公司基本情况 - 注册地址为湖北省孝感市高新技术开发区，经营范围包括智能装备制造、数控机床生产、半导体设备制造及技术服务等 [3][4] - 出资方式均为货币资金，华塑控股、友创智能、中谷联创分别持股45%、40%、15% [4] 战略背景与业务规划 - 合资公司将建设精密数控机床生产基地，配套智能装备生产线，响应国家"十四五"智能制造发展规划及湖北省工业母机产业集群政策 [5] - 友创智能为国家级专精特新"小巨人"企业，中谷联创专注三维五轴激光切割设备，合作旨在整合产业链上游技术，推动高端数控机床国产化 [7] 合资公司治理结构 - 董事会由5名董事组成（华塑控股提名2名、友创智能提名2名、中谷联创提名1名），董事长由华塑控股提名董事担任 [6] - 总经理由友创智能推荐，财务负责人由华塑控股推荐，经营层人员由董事会聘任 [6] 合作内容与协议条款 - 合资公司将专注精密机床制造及销售，完成零部件组装与调试，确保设备性能达标 [6] - 违约方需赔偿直接损失（如律师费、诉讼费），筹建期间费用由违约方承担 [6]

合资公司设立 - 华塑控股与友创智能、中谷联创共同出资设立湖北宏创智能装备有限公司，注册资本4000万元 [1] - 华塑控股出资1800万元，持股45%，友创智能出资1600万元，持股40%，中谷联创出资600万元，持股15% [1] - 中谷联创同意在合资公司重大决策事项中与华塑控股保持一致，并签署《一致行动人协议》 [1] - 交易完成后，华塑控股成为合资公司的控股股东 [1] 合资公司业务规划 - 合资公司拟在孝感激光产业园建设精密数控机床生产基地 [1] - 配套智能装备生产线，从事精密机床生产、制造及销售业务 [1]

合资公司设立 - 华塑控股与友创智能、中谷联创共同出资设立湖北宏创智能装备有限公司，注册资本4000万元 [1] - 华塑控股出资1800万元，持股45% 友创智能出资1600万元，持股40% 中谷联创出资600万元，持股15% [1] - 中谷联创与华塑控股签署《一致行动人协议》，在重大决策事项中保持一致 [1] - 交易完成后华塑控股成为合资公司控股股东 [1] 业务规划 - 合资公司拟在孝感激光产业园建设精密数控机床生产基地 [1] - 配套智能装备生产线，从事精密机床生产、制造及销售业务 [1]