第二条 本制度所称高管人员是指总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等经公 司董事会聘任的高管人员。 第三条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议确定高管人员的薪酬管理制度。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核并确定薪酬的执 行机构，负责制定公司高管人员薪酬与考核方案，内容包括但不限于薪酬构成、发 放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司高管人员 履职情况，并对其进行年度考核。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会 薪酬与考核委员会工作规则》确定。 神州数码信息服务集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，确保管理层团队稳定且有效调动高管人员的积极性、主动性和创造性，提高 公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实 现，根据《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 第二章 投资者关系工作的目的和原则 第四条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，在公司与投资者之间建立一种相互信 任、利益一致的公共关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件及深圳 ...

总裁工作细则 神州数码信息服务集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的作用，明确其职责、权限，规范高级管理人员的运作，适应建立现 代企业制度的需要，确保公司法人治理结构规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《神州数码信息服务集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； 第二章 高级管理人员的职责和分工 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名、财务总监1名，根据总裁的提名，由公司董事会聘任或解 聘。 公司总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 在总裁不能履行职务或不履行职务时，由总裁委托一名副总裁或者由 董事会指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为行使职权。 第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： 第二条 本工作细则所适用的人员范围包括总裁、副总裁、财务总监等高级管 理人员。 1 （二）向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施； （七）决 ...

智通财经APP讯，神州控股(00861)附属神州信息发布公告，2025年前三季度，神州信息实现营业收入人 民币86.73亿元，同比增长29.84%，第三季度，神州信息实现营业收入人民币42.50亿元，同比增长人民 币16.66亿元。 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-072 神州数码信息服务集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(证券简 称：神州信息,证券代码：000555)股票交易价格连续 2 个交易日内(2025 年 10 月 29 日、2025 年 10 月 30 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股 股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"），现将核实情况说明如下: 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 4、截至本公告日，公司、神码软件及其控股股东不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、神码软件及其控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强神州数码信息服务集团股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）对突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发 事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资 者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、法规和规范性文件以及《神州数码 信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或者 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、需 要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司内突然发生，严重影响或可能导致或 转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险 ...

第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计 师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报 信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉 尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追 究其责任。 1 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差 异等情形。具体包括以下情形： （一） 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关 规定，存在重大会计差错； 神州数码信息服务集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，增强年报信息披露的真实 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部信息使用 人使用公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及公司《内幕信息及知情人管理制度》《信息披露事务管理制 度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第七条 公司对外报送信息的有关部门和人员应将报送的相关信息作为内幕信 息，并提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，并填写内幕信息知情人员档案， 报公司证券部门备案。 第八条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的公司未公开重大信息， 不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或衍生品种，也不得建议他人买卖 1 公司股票或衍生品种。 第二条 本制度所指信息是指所有对公司证券及衍生品种交易价格可能产生重 大影响的尚未公开信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的 重大事项等。尚未公开是指公司尚未在指定上市公司信息披露网站 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《神州数码信息服务集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会或职工代表大会决议通过之日起自 1 动离职。高级管理人员任期届满未获聘任的，自董事会决议之日自动离职。 第六条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解任生效。职工代 表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期 届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第七条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保 董事会及其专 ...

公司的董事、高级管理人员无法保证发行文件和定期报告内容的真实性、准确 性、完整性或有异议的，应当在发行文件和定期报告中发表意见并陈述理由，公司 应当披露。公司不予披露的，董事、高级管理人员可以提供能够证明其身份的证明 材料，并向交易商协会申请披露对发行文件或定期报告的相关异议。公司控股股东、 实际控制人应当诚实守信、勤勉尽责，配合公司履行信息披露义务。 第四条 本制度由公司董事会制定，公司证券部门为公司信息披露部门，确保公 司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 神州数码信息服务集团股份有限公司 债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）在银 行间债券市场发行债券融资工具的信息披露管理，保护投资者、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国 人民银行会同国家发展和改革委员会、中国证监会发布的《公司信用类债券信息披 露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银 行间 ...